Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Последствия за отказ предоставить банку документы о происхождении денег и экономическом смысле операций по карте - ФЗ №115 от 07.08.2001

24.08.2017, 15:07

• г. Краснодар

Добрый день! Какие последствия могут быть за непредоставление документов по запросу банка, подтверждающих экономически-обоснованный смысл операций по карте и происхождение денежных средств? (в рамках исполнения фз №115 от 07.08.2001)

Читать ответы (5)

Происхождение денежных средств
Непредоставление документов
Какие последствия могут

Ответы на вопрос (5):

Юрист

Некрытая Г.Л. 4.7

24.08.2017, 18:35,

г. Краснодар

Здравствуйте Ирина. Непонятно на каком основании банк требует у Вас указанные сведения. Потребуйте у банка основания такого запроса.

Спросить

Адвокат

Чередниченко В.А. 4.5

24.08.2017, 19:15,

г. Ростов-на-Дону

Вы имеете право не предоставлять сведения на основании закона о комммерческой тайне, но в таком случае банк вправе отказать вам в обслуживании по 115-ФЗ. так что выбирайте сами - или посвящать банк свои коммерческие тайны, или перейти в другой банк на обслуживание

Вот собственно, такие последствия.

Спросить

Автор вопроса

Ирина

24.08.2017, 19:07,

г. Краснодар

С определенной периодичностью на карту поступали ден. средства в крупных суммах, а также переводы на кары других физ. лиц... В рамках исполнения фз №115 от 07.08.2001 просят предоставить документы, подтверждающие экономический смысл операций, а также раскрывающие источник происхождения ден. средств.

Спросить

Юрист

Карасов С. П. 4.8

24.08.2017, 19:10,

г. Бакал

Здравствуйте! Если не предоставите документы, подтверждающие экономичное обоснование операций, то счет не разблокируют. Сведения могут быть направлены в ИФНС и Росфинмониторинг.

Спросить

Юрист

Сакунова Ю.А. 4.8

24.08.2017, 19:10,

г. Москва

Последствия очень простые. Ваш депозитный счет в банке будет заблокирован в рамках проверки службой безопасности банка в отношении отмывания денег.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 43 из 47 431 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59