ООО «Рога и копыта» продает долю ЧОО физическому лицу в связи с запретом на участие юридических лиц в охранной деятельности - махинации и возможность обращения в правоохранительные органы

₽ VIP

ООО «Рога и копыта» в лице Петрова продает 100% доли частной охранной организации (ЧОО) физ. лицу - Иванову, в связи с введением запрета на участие в ЧОО юр. лиц, не занимающихся охранной деятельностью.

Иванов – новый учредитель оформляет доверенность с правом представления интересов в ЧОО Петрову.

В договоре купли-продажи доли прописаны условия о том, что Иванов не может продавать долю в течение 5 лет, и по первому требованию, в случае отмены запрета на участие в ЧОО юр. лиц, не занимающихся охранной деятельностью, обязан продать долю обратно ООО «Рога и копыта» в лице Петрова.

Т.о. для Петрова ЧОО фактически продолжает быть карманной организацией, Петров продолжает контролировать ЧОО и по факту является учредителем.

Иванов, помимо того, что является учредителем, работает в ЧОО по ТД. Устроился с чистой трудовой книжкой. Достоверно известно, что Иванов работает в другой организации по ТД с другой ТК.

Петров регулярно устраивает ЧОО финансовые проверки, запрещает директорам других организаций (которые немыслимым образом подчиняются тому же Петрову) заключать с ЧОО договоры. Стоимость охранных услуг устанавливают директор и бухгалтер, стоимость ежегодно индексируется, что вызывает ежегодно недовольство.

На лицо махинации. Помогите, пожалуйста, квалифицировать и понять куда можно обратиться с жалобой, просьбой о проверке.