Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Как перевести крупную сумму денег без проблем с банком и налоговой?

04.09.2017, 16:06

• г. Краснодар

Доброго времени суток!

Возник сложный вопрос.

Необходимо перевести крупную сумму денег 31 тыс долларов с расчетного счета СБ одного лица другому.

Как это можно оформить с минимальными потерями (денежными) чтобы:

1-банк не заблокировал перевод. Его же полюбому заинтересует с чего такая крупная сумма денег и как доказать что ты не верблюд.

2-чтобы налоговая не задала вопрос и не взяла налог с денег.

Деньги - наследство, все оформили на 1 человека (процесс полностью закончен все выплаты выплачены и улажено все) и сейчас надо разбить на второго члена семьи, которому половина по праву так же принадлежит.

Читать ответы (4)

Крупная сумма
Заблокирован перевод
Перевод денег

Ответы на вопрос (4):

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

04.09.2017, 16:07,

г. Москва

Здравствуйте.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Какое происхождение денег?

Спросить

Автор вопроса

Валерия

04.09.2017, 16:13,

г. Краснодар

Происхождение денег: активы мертвого члена семьи. Я и еще 1 наследник в одинаковой очереди претендования состоим. Он провел весь процесс продажи недвижности и проч, перевел все средства на свой счет и сейчас хочет перевести половину этих средств мне.

Спросить

Юрист

Степанов А.Е. 4.6

04.09.2017, 16:16,

г. Красногорск

Добрый вам день

Уважаемая Валерия, в данном случае вы должны будете предоставить все документы, которые подтвердят цепочку получения денег, а затем их передачу наследнику.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.8

04.09.2017, 16:18,

г. Калининград

Вам ничего не нужно доказывать. Вы наследник (неважно, по закону или по завещанию). Наследством вы вправе распоряжаться как сочтете необходимым. Лучше, если вы обратитесь в банк лично (документы о наследстве лучше иметь с собой, т.к. безопасники могут поинтересоваться) и оформите перевод или просто снимите деньги и передадите их.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 102 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59