Какие документы мне необходимо предоставить и куда, что бы подтвердить легальность полученных мною средств?

12.01.2004, 10:47

• г. Москва

Дайте консультацию по следующему вопросу. Я сотрудник организации ООО "Х". В течении 2003 года в разные месяцы мне переводили средства в виде авансов на счет в банк. Все суммы не превышали 300,000 руб. Я слышал что банк информирует некие органы о легальность получаемых мною средств. (115-ФЗ). Какие документы мне необходимо предоставить и куда, что бы подтвердить легальность полученных мною средств? Могу ли я отказаться от подачи документов? Какое наказание может последовать?

Спасибо.

Читать ответы (1)

Ответы на вопрос (1):

Юрист

Харсеев В А 5.0

12.01.2004, 13:56,

г. Москва

В соответствии с положениями Закона " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки обязаны представлять в Комитет по финансовому контролю сведения об операциях по счетам, вкладам и по суммам менее 600 000 руб. необходимые для осуществление контроля документы вправе запросить банк.

С уважением,

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Суд должен обязать банк списать суммы по иску с депозитного счета организации или оставить средства до окончания срока договора?

Читать ответы (1)

Какие документы мне необходимо предоставить и куда, что бы подтвердить легальность полученных мною средств?

Как оформить долю в будущей квартире, соответствующую моим вложениям, без ведома супруга?

Нюансы вида на жительство - требования к счету и движению средств при подаче документов

Без объяснения причин мой счет был заблокирован службой безопасности Альфа Банка - что делать и как вернуть деньги?

Проблемы с выводом денег с Форекса - как избежать блокировки счета при переводе свыше 100000 рублей?

Банк уведомляет о передаче налогового органу суммы моих полученных доходов в прошлом году

Оказание финансовой поддержки для открытия малого бизнеса - условия, документы и процесс возврата средств

Суд должен обязать банк списать суммы по иску с депозитного счета организации или оставить средства до окончания срока договора?

Мошенники предлагают компенсацию от департамента финансового обеспечения РФ

Как вернуть отправленные деньги и избежать нарушений закона о легализации средств

Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59