Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Директор строительной фирмы - последствия подделки чеков и невозврата денег клиенту

25.10.2017, 22:52
• г. Самара

Директор строительной фирмы взял у клиента 90 тысяч рублей на строй материалы. Подделал чеки на эту сумму, а деньги не вернул. Что ему грозит за это?

Читать ответы (5)
Директор строительной фирмы Строительные фирмы Директор фирмы
Ответы на вопрос (5):

Здравствуйте!

Уточните, были ли куплены строительные материалы и имеются ли доказательства того, что документы подделаны? Это важный момент.

Спросить

Здравствуйте, Родион, возможно привлечение к уголовной ответственности по факту мошенничества.

Удачи вам и всего наилучшего

Спросить

Добрый вечер, уважаемый посетитель!

Уголовная ответственность по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации

Всего доброго, желаю удачи.

Спросить

Доброго вам времени суток. В таком случае данное лицо Можно привлечь к уголовной ответственности по факту мошенничества. Пишите заявление в полицию. Удачи вам и всего наилучшего.

Спросить

Гражданин, который передал деньги другому лицу, по расписке или договору в долг на определенное время, и которому в срок долг не возвращен, или его адвокат может подать в суд иск о взыскании долга и процентов, расходов на оплату услуг адвоката за составление иска.

Если деньги были переданы клиентом в соответствии с договором, а условия договора нарушены стороной. Получившей деньги, то клиент также вправе подать в суд иск о взыскании денег и неустойки, процентов.

В вопросе мало информации. Может быть возможна подача в полицию заявления о возбуждении уголовного дела за мошенничество.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Алла
24.08.2020, 01:00

Сестра попала на мошенника-строителя, потеряв 440 тысяч рублей - что делать?

Моя сестра нарвалась на строителя мошенника, которого ей настойчиво рекомендовали соседи. Он выманил у неё в качестве аванса и на закупку материалов деньги. Смету и отчёт предоставил в конце уже по факту проделанной им работы, часть работ он выполнил только наполовину, когда сравнили его смету с рыночными ценами и стали задавать ему вопросы, и потребовали у него отчёт по его закупкам подробный по видам работ он перестал выходить на связь прикарманив более 440 тыс рублей, выполнив работу тыс 75 от силы. Что ей делать теперь? Договора с ним она не составляла, так как он уклонился, а она не настояла. Половина денег ему передали наличными, половину через банк? Паспортных данных у неё нет.
Читать ответы (15)
Антон
05.05.2021, 13:26

Строители сбежали с деньгами и полиция отказала в помощи - куда обратиться пострадавшим?

Строители взяли денег часть работы сделали и пропали. Осталось около 200 т-р. На руках. Полиция заявления приняла но в итоге вынесла отказ, куда пожаловаться что бы рассмотрели действия полиции и возобновили дело.
Читать ответы (4)
Максим
02.11.2020, 13:58

Как можно наказать исполнителя за неисполнение работ? Договор не заключался.

Все добрый день. Есть проблема. Мы делали ремонт, и нашли исполнителя по мебели, дверям, и остальным мелочам. Исполнитель сильно накосячил с кухней. Более полугода тянет и не доделает работу до конца, хотя 95% денег за работы мы ему выплатили, по его же просьбе. Т.к. исполнитель сильно тянул время и косячил, мы пытались и по хорошему и по плохому с ним поговорить. Но человек не понимает слов, и только обиделся. Вся переписка с ним есть в вотсапе. Сейчас он говорит, что не хочет с нами работать, и не собирается доделать свои косяки и недоделки. Как можно повлиять на него? У него возможно есть ООО или ИП, работает без договора. Налоги скорей всего не платит. Как можно юридически наиболее сильно его загнобить?
Читать ответы (18)
Антон
18.01.2021, 16:42

Организация столкнулась с мошенничеством со стороны подрядчика при строительных работах

Суть в следующем. Наша организация заключила договор с ИП на проведение строительных работ. Подрядчик начал работать. Перечислили предоплату за работу. Подрядчик очень настойчиво предлагал купить материалы через него. Это очень насторожило и мы решили купить самостоятельно. У Подрядчика запросили очень небольшой счет на материалы. Рабочие исполнителя работали в общей сложности 2,5 дня ровно до момента перечисления денег по счету за материалы. После чего тихо собрались и пропали. На связь не выходят, на телефоны и мейл не отвечают. На сайте тоже на контакт не выходят. Сроки по договору заканчивается через 3 дня. Что делать?. Очень похоже на мошенничество, но не понятно почему телефоны "исполнителей" включены, ни никаких способов связи нет... Неужели ничего не боятся? Рыбу заявления в полицию по факту мошенничества составили. Пока не относили. Не понятно от чьего имени писать - от конкретного лица (например директора) или от имени организации. Там вроде как об ответственности за лжедонос есть строчка.. : (
Читать ответы (2)
Елена
23.08.2019, 00:08

От какой суммы нарушения возникает уголовная ответственность за непередачу товара и невозврат денег, при условии обещания вернуть?

От какой суммы получения денег за товар и его не передав и не вернув деньги, идет уголовная ответственность? От возврата не отказываются, обещают вернуть.
Читать ответы (3)
Елена
18.03.2013, 15:41

Как вернуть деньги директору, которые были потрачены на деятельность ООО и накопился долг перед ним?

Открылось ООО денег было мало и директор тратил личные деньги. По авансовым отчетам накопился долг перед подотчетным лицом (директором). Сейчас директор увольняется у ООО денег нет как ему вернуть эти деньги?
Читать ответы (1)