Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Вопрос о возможном интересе о происхождении приличной суммы денег на карту без официального трудоустройства

06.12.2017, 14:45
• г. Екатеринбург

Добрый день. Подскажите пожалуйста, я не работаю официально, на карту поступает приличное количество денег. Могут ли заинтересоваться откуда эти деньги?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте! Безусловно в этом случае могут, так как у банка есть такие функции и соответствующие обязанности. Удачи Вам.

Спросить

Добрый день.

Как такого у нас нет контроля за такими поступлениями. Но сейчас банки уделяют повышенное внимание к операциям по картам не имеющим определенной хозяйственной цели и карту могту заблокировать. Проблемы могут быть для вас и с самими перечислениями, особенно если они связаны с перечислениями со счетов юридических лиц.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ирина
29.03.2022, 17:43

Будут ли заблокированы карты, если нет дохода и работа не официальная?

Скажите пожалуйста, если работаю не официально, на карту деньги не поступают, и в принципе денег нет на карте нет, но на гос. услугах вышло что, пристав выслал документ на блокировку карт в банках, заблокируют ли карты?
Читать ответы (1)
Ева
29.06.2005, 17:02

На мою карточку ежемесячно поступают денежные вклады не от моего имени.

На мою карточку ежемесячно поступают денежные вклады не от моего имени. Скажите, дает ли банк эти суммы в налоговую? И могут ли заинтерисоваться откуда эти деньги? За ранее спасибо.
Читать ответы (1)
Евгения
04.01.2015, 14:18

Какие справки должен собирать гражданин при обращении в соцзащиту - самостоятельно или они делают запросы в инстанции?

День добрый! Подскажите пожалуйста, при обращении в соцзащиту, кто должен собирать неимоверное количество справок? Я или они сами должны делать запросы в те инстанции откуда им это необходимо?
Читать ответы (1)
Евгений
05.08.2017, 13:47

Проблема невозврата займа от знакомого - что делать?

День добрый, подскажите пожалуйста как быть, занял знакомому денег, данную сумму перевёл с карты на карту, расписку не делали, так как знакомый, но есть квитанции истории перевода, деньги он возвращать откалывается, как быть?
Читать ответы (5)
Сергей
25.07.2017, 12:33

Ответ на вопрос - Каковы последствия обналичивания денег, полученных на карту, причастной к незаконным делам?

Обналичивание денег. Добрый день, если поступают деньги на карточку, их снимают и отдаю другому человеку, что за это будет (в случае если номер карты с которого поступают деньги был замечен в каких-либо незаконных делах)?
Читать ответы (5)
Анастасия
03.02.2017, 13:33

Нужно ли указывать карту Яндекс. Деньги в декларации о доходах и какие могут быть последствия?

Мой муж работает в полиции и нужно заполнять декларацию о доходах. Нужно ли указывать в декларации карту Яндекс. Деньги? Как мне сказал сотрудник службы поддержки: "Карта Яндекс. Денег считается предоплаченной, то есть, у нее нет привязанного клиентского банковского счёта, как у дебетовых или кредитных карт. Поэтому, указывать карту Яндекс. Деньги в декларации о доходах нет необходимости." Так ли это? И если всё-таки не нужно, могут ли как-то узнать об этой карте? Если да, то что это за собой влечет? Я занимаюсь фрилансом в интернете, оформила эту карту на неё, туда поступило уже приличное количество денег за весь период. Соответственно, налоги с них не уплачены. Могу ли его посадить? Буду очень благодарна вам за консультацию!
Читать ответы (12)
Альбина
24.05.2021, 09:45

Как снять запрет с арестованной карты по долгу по алиментам?

Снять запрет с арестованной карты. Добрый день. Подскажите пожалуйста, у мужа заблокирована карта сбербанка, из за долга по алиментам, (~400 т. р) Работает год официально, исправно платит алименты и часть долга. Можно ли договориться с судебными приставами что бы карту разблокировали?
Читать ответы (1)
Юрий
13.02.2018, 10:38

Какой срок действия у счета или карты, открытых в другом банке после блокировки счетов приставами?

День добрый. Подскажите если все карты и счета заблокированы приставами. Если я открою еще один счет или оформлю карту предположим в другом банке, куда мне должны перести некую сумму денег, эти счет/карта как быстро заблокируются приставами? Сразу автоматически или это уже сам пристав вручную делает? Могу ли я успеть снять с них деньги и закрыть счет?
Читать ответы (2)
Евгений
05.08.2017, 13:36

Отказ от возврата заемных денег - возможность обращения в полицию

День добрый, вопрос такой занял знакомому человеку определённую сумму денег, деньги перевёл с карты на карту, он возвращать деньги отказывается, могу ли я обратиться в полицию?
Читать ответы (5)