Вопрос о возможном интересе о происхождении приличной суммы денег на карту без официального трудоустройства

Пристав наложил арест на имеющиеся у вас расчетные счета (карты) в банках, пользоваться ими вы соответственно не сможете, если какие-либо денежные средства поступят на счета они будут списаны. Арест со счетов снимут в случае погашения задолженности или окончания исполнительного производства.

Банк вообще не даёт отчётности в УФНС по счетам физлиц. По рублёвым перечислениям до 600000 руб. банк обычно не сообщает в Комитет по финансовому мониторингу согласно Закона "О противодействию легализации..."

дело в том, что есть закон о внутреннем взаимодействии.

вы можете сослаться на это.

Можете в полицию обратиться. Может поможет. А также в суд с иском о взыскании суммы долга. Ст.808 ГК РФ. Попробуйте для начала расписку получить.

Взыскивать неосновательное обогащение. Возьмите в банке выписку со своего счета. Срок исковой давности - три года.

Ст.1102 ГК РФ, ст.131-133 ГПК РФ.

Вы можете обратиться в полицию, знакомого опросят, если подтвердит, что должен вам денег, на основании документов из полиции сможете обратиться в суд. Не будет подтвердит и нет расписки-взыскать через суд не сможете.

Дело очень простое. Выписка по счету будет доказательством в суде. А иск против него можно подать на неосновательное обогащение + проценты с него взыскать еще.

При таких обстоятельствах есть положительная судебная практика возврата денежных средств и процентов за пользование но только через суд.

Здравствуйте! Если через Ваш счет фактически идет обналичиваение денежных средств, то вопросы могут возникнуть у банка к Вам. Не говоря о том, что возможно средства получены незаконно.

Если человек, на чей счет поступают деньги, не имеет представления о том, что это за деньги, то ему не грозит никакая ответственность.

Если это групповой сговор, возможно лишение свободы по статье мошенничество - все будет зависеть от умысла и конкретных обстоятельств.

Доброго времени суток. Если ваш счет используется для обналичивание денежных средств, The Bank в если заподозрит незаконность операции может заблокировать счет и отказать в совершении таких операций.

Здравствуйте! В данном случае возможно это мошенничество. Не знание закона не освобождает вас от ответственности. В соответствии с законодательством РФ.

Добры йдень, карта то на вс оформлена? Если на вас, то к нему она НИКАКОГО ОТНОКШЕНИЯ не имеет и он Ее не обязан указывать.

Карту нужно указывать в случае, если на нее поступают денежные средства, которые не декларируются вашим супругом как официальный доход. Посадить конечно не посадят, но проблемы по службе могут быть вплоть до увольнения.

Посадить никто не посадит. Максимум штраф в налоговой платить. И то если неправильно себя вести.

Не надо указывать яндекс. Деньги, это только запутает налоговую и вот тогда начнутся проблемы.

Добрый день! Все верно, указывать в декларации счет в яндекс-деньгих вовсе не обязательно. Только счета в кредитных организациях

Удачи Вам и всего доброго!

Доброго времени суток. Указывать все не обязательно. Но если узнают, то могут вопросы по службе. Однако, если укажите и что не оплачивали НДФЛ-это еще хуже.

Карта оформлена на мужа. И в декларации сказали так или иначе и доходы жены тоже указывать.

Какие теперь меры предпринять нужно? Да и никогда не заполняли декларацию, не знаем.. На карту Сбербанк тоже приходят деньги, как указывать от кого они, если их присылают родители с разных карт?

Немного не так происходит процедура. Договориться не получится

Пристав выносит постановление о возбуждении производства и аресте счетов и направляет в разные банки, даже не зная, есть ли у вас там счет.

Так же он делает запрос в ПФР о том, кто за вас производит отчисления (работодатель)-это чуть дольше, чем аресты счета.

Вы можете предоставить справку приставу, что это зарплатный счет и он снимет арест и направит постановление с установленным размером удержания до 50 % (если это не алименты) к вашему работодателю, алименты до 70 %

Добрый день, Юрий! Все зависит от тог направляли ли приставы в данный банк запрос о ваших счетах. Делают это приставы автоматически во все банки с которыми у них есть договоренность. Так что счет, который вы откроете уже сразу может быть арестован. Всего Вам доброго!

Добрый вечер!

Да можете без проблем, как правило блокируется Сбербанк, в других банках эта процедура занимает гораздо больше времени, у Вас долг перед банками?

Здравствуйте, вам стоит обратиться в суд с иском, а не тратить время на обращение в органы полиции.

Удачи вам и всего наилучшего

Добрый день! Это бесполезно в полицию, будет отказ, что показывает практика. Но у Вас есть право обратиться в суд и взыскать со знакомого долг как неосновательное обогащение в порядке ст. 1102 К РФ.

Здравствуйте! Конечно же можете обратиться с заявлением и в полицию. Ну лучше всего их вам взыскать в судебном порядке. Удачи Вам!

Добрый день. Вам необходимо обращаться в суд с иском о взыскании суммы по договору займа, при условии, что Вы сможете доказать, что это займ, а не возврат долга, например. Возможен вариант взыскания неосновательного обогащения, ели нет расписки.

Вам сначала стоит подать заявление в полицию. Опросят его и вынесут постановление об отказе в возбуждении дела. Если он подтвердит что занял у вас деньги это будет доказательством при предьявлении иска в суд.