Только что переводил денег мои брат на Биткин можно ее вернуть обратно на счет Каспий голд.

Юридическая компания,, Статус,, взялась вернуть деньги от брокера. Типа в белизе в регуляции нашли 0,35 биткоин. Открыл транзитный счет в стерлинг банке заплатив 0,016 биткоин. 57000 рублей. Якобы пришли на счет 0,35 биткоин. Мне еще надо доплатить 0,0175 биткоина за офертайм. Отказался платить. Юридическая компания,, Статус"-мошенники?

Можно ли в интернете на криптобирже currency.com она за границей, покупать биткоины акции итд. за биткоины с территории РФ? Типо пополнить счёт в BTC и на них там покупать акции биткоин итд. ?

Ситуация следующая, откликнулась на рекламу Газпроминаемт об инвестициях в Газпром. Позвонили. Предложили открыть брокерский счёт на платформе МетаТрейд 5. Затем сказали, нужно пополнить счёт и перевела менеджеру на куказаную карту 20000 руб. Далее связался брокер и я увидела на счёте зачисление в долларах. Далее сказали, что надо пополнить счёт сумму в Биткоинах. Для этого зарегистрироваться на Бинанс. Зарегистрировалась на Бинанс и через карту Сбербанк завела деньги в рублях. Купила биткоин и перевела на указанный кошелек. Биткоины 0,13 зачислены на брокерский счёт. Далее на платформе шла торговля. Для увеличения оборота пополнила счёт еще 0,05 биткоин. За 2 нелели торговли счёт вырос до 44666 долларов. Затем 3 декабря 2021, я попросила вывести средства частично. Но брокер сказал что надо вывести всю сумму на мой бинанс счёт. Выслали скрин перевода, где указан мой счёт Бинанс Далее сказали, что надо разблокировать платёж застрявший на блокчейн для этого нужно перевести биткоины тремя переводами. Я этого делать не стала. Но держала их на связи. Далее обратилась в компанию которая обещала вернуть деньги от брокеров. Они сказали что надо открыть безопасный кошелёк на платформе client. horiskytin.com. Зарегистрировалась. Прошла верификацию. Сказали, что надо завести биткоины и с этого счета перевести 3 платежа на счёт с которого мне брокер перевёл деньги. Я так и сделала. На счетпришли средства сумма 0 78901 биткоина и три моих платежа по 0.03 биткоина. Далее я решила вывести эти средства на свой Бинанс кошелёк, но получила письмо от тех поддержки этого кошелька, что для разблокировки нужно сделать ещё три платежа на сумму 0.0676 биткоина. Снова перевела деньги с бинанс. Каждый раз оформляла кредит в сбербанк для перевода. Но они так всё объясняли, мне казалось не врут. Верила. Прямо помутнение какое-то. Как вернуть деньги которые вложила брокерам и так называемой разблокировки. Помогут ли в полиции вернуть деньги. Найти их.

Хочу проверить ООО Территория права Москва, они предлагают вернуть деньги от брокера, нашли его, регулятор заморозил деньги на их счёте и теперь мне нужно открыть счёт в зарубежной банке, дали мне Эл. адрес банка, банк ответил, что согласен открыть счёт и мне нужно перевести на их биткоин адрес 0,008 биткоин. Может ли такое быть, чтоб банк за открытие счета просили перевести биткоин.

Мне переводили средства в обменнике биткоин и я переводил средства. В итоге меня вызвали в таможню, там попросили написать объяснительную, спросили знаю ди я данного человека, я разумеется его не знаю, и получал ли я с его карты средства. Он занимался контрабандой сильнодействующих веществ. Мне оперативник сказал что следователь хочет меня по 134 статье осудить. Может ли быть такое? Если я средства эти тратил на свои нужды. И я продавал ему биткоины. Затем через промежуток времени он продавал биткоины мне. Вообще это может в мою сторону расценивается как отмыв денежных средств И так далее?

По ошибке на мой счёт в каспи голд, перевели деньги в сумме 140.000 тг. А каспи голд, у меня счёт на аресте стоит, точнее у меня каспи голд заблокирован. Человек который перевёл деньги, позвонил мне. Я объяснила ситуацию, что каспи голд у меня на блоке. Сказала чтоб она позвонила в банк, так как я не могу ей обратно перевести. Вообщем встретились, она написала заявление в банк чтоб перевели обратно на её счёт. И я присутствовала, тоже написала что по ошибке поступили деньги, и типа они мне не нужны. Но теперь я беспокоюсь о том что, переведет ли банк обратно на её счет, так как мой каспи в блоке. Есть ли гарантия, вероятность что деньги возвратят обратно с заблокированного счета. Так как в крайнем случае у меня нет денег чтоб ей отдать. Переживаю, сказали ждать 15 дней, обработка заявления идет. А вдруг не смогут перевести. Что можно сделать в этом случае?! У меня долг по микрокредиту и арест ставили несколько суд. исполнителей, долг где то в размере 500 тыс тенге.

Хочу вернуть средства от брокера мошенника, но переводил туда через биткоин обменник.

Занимаюсь продажей биткоина с Эстонской биржи, деньги за биткоин получаю на сим-карты, с сим-карт перевожу деньги на карту, с карты снова покупаю биткоин. Недавно дошел слух, что биткоин покупают люди, которые берут наркотики, Я не знал каким лицам продаю биткоин. Какая ответственность за это может быть, на данный момент продажей перестал заниматься.

Доброе утро на мой каспий голд был наложен арест от жусан банка я оплатил долг банку теперь чтобы снять с ареста у меня на каспий голд были деньги хотел оплатить каспи ред но из за ареста не довали оплатить теперь с утра сняли 50% и уведомление оплата за арест имеет ли каспи банк удерживать по закону.