Ограничения на сумму перевода USD между счетами резидента РФ и Украины в банках

12.08.2011, 14:59

• г. Москва

Существуют ли ограничения на сумму перевода USD со счета физического лица - резидента РФ в уполномоченном банке РФ на его счет в уполномоченном банке Украины? Оба счета открыты в соответствии с законодательсьтвом обеих стран.

Читать ответы (1)

Ответы на вопрос (1):

Адвокат

Филатов К.В.

12.08.2011, 15:49,

г. Москва

Никаких ограничений не существует, в случае перевода суммы в размере 600 000 и выше банк уведомляет ФСФМ (федеральную службу по финансовому мониторингу), а они проверяют откуда у вас такие деньги и куда вы их направляете (борьба с финансированием терроризма). Для избежания возможных вопросов вам необходимо перечислять сумму ниже указанной.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Является ли сам факт перевода денежных средств от юридического лица (резидента) на банковский счет физического лица (резидента)

Читать ответы (1)

Ограничения на сумму перевода USD между счетами резидента РФ и Украины в банках

Могу ли я осуществлять переводы в USD со своего банковского счета или наличными в Латвийский банк.

Перевод валюты со счета резидента на счет нерезидента как дарение. Есть какие либо ограничения по сумме?

Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?

Возможность перевода денег иностранцем на счет резидента российского банка - ограничения и налоги

Перевод ДС между супругами в одном банке - обоснована ли 1% комиссия?

Обязан ли уполномоченный банк в РФ отслеживать происхождение средств, полученных за пределами страны?

Является ли сам факт перевода денежных средств от юридического лица (резидента) на банковский счет физического лица (резидента)

Как оформить доверенность на проведение операций средствами на текущем счету физического лица

Беспроцентный займ предоставлен путем перевода средств на валютный счет резидента в коммерческом банке РФ.

Вопросы налогообложения при работе с кипрскими банками для частных лиц и ИП.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59