Нужен совет - почему банк интересуется происхождением денег после перевода на карту Сбера?

Мне частный инвестор выдал займ в банке Ллойд Инвест Гроуп, просил открытб в нем счет, я открыл, счет принадлежит банку и на нем виртуальная карта, счет пополнили на 4 млн по договору займа, сейчас банк просит активировать карту на сумму 5,250 тыс, для работы по счету и перевода денег, инвестор прислал договор займа и транзакцию о переводе. Я перевел сумму со Сбера, карту заблокировали и сумма не прошла в иностранный банк. Банк говорит что если не оплатить 4 млн сейчас деньги заблокирует сб.Это развод? Денги виртуальные и банк липа?

Должен банку ВТБ-24 крупную сумму денег. Обстоятельства сложились так, что выплачивать положенную по договору сумму выплачивать не могу, а плачу ежемесячно меньшую сумму. Банк сейчас мне предложил через третье лицо выкупить мой долг за 10% от суммы моего долга. И после этого, сказали что банку я ни чего должен не буду, и для того кто выкупит этот долг последствий тоже не будет. Вопрос - на сколько всё это законно, не потребует ли налоговая служба денег от выкупившего мой долг, как за получение прибыли, какие вообще могут быть последствия для выкупившего мой долг?

Мне поступил звонок с банка Восточный Экспресс, мне сообщили, что моя жена оформила у них кредитную карту, потом с этой карты были сняты все денежные средства и теперь она не платит. Для меня это новость, т.к. мы являемся клиентами только одного банка, условия которого нас полностью удовлетворяют. В каком городе была оформлена и выдана кредитная карта банк уточнять отказался, как и предоставить копию кредитного договора для проведения подчерковедческой экспертизы. Примерно через месяц по почте пришла кредитная карта, с запечатанном пинкодом, с которой мы якобы снял деньги. Потом банк сообщил, что моя супруга взяла у них ещё и кредит наличными на n-сумму в этот же день, когда саняла средства с кредитной карты. По кредиту также отказался предоставить договор. В населенном пункте где мы живем нет представительства банка Восточный Экспресс. Сейчас начали звонить из Национальной службы взыскания, по несколько раз в день, и задовать один и тоже вопрос по погашению задолжностей, каждому сотруднику обясняеш ситуацию, а через часов 5 звонит другой и задаёт тот же вопрос, сообщает мне, что он не в курсе. Как быть в такой ситуации?

Для получения денежного перевода по системе Лидер, пришел в одно из отделений Экспресс-Волга Банк. Специалист по работе с физическими лицами сообщила мне что они смогут выдать этот перевод только на их карту. Естественно я отказался от получения данной услуги. Вечером зашел на сайт банка и связался со со специалистом службы поддержки, которая сообщила, что оформление карты для данной операции не нужно и предложила оформить жалобу на данное отделение, что я и сделал. На следующий день со мой связался представитель банка и сообщил, что сотрудники отделения все сделали правильно, но в качестве исключения я могу получить деньги без оформления. Сами деньги я уже получил в другом отделении этого же банка, без каких либо оформлений. Все же хочется узнать правомерность подобных требований. Заранее спасибо за ответы.

В сентябре 2019 года, я совершила перевод с личного кабинета ПОЧТА БАНКА, клиентом которого я являюсь. Сумму в размере 10 тысяч-я одалживала ранее у коллеге по работе. Перевод был совершён на карту СБЕРБАНКА. Через две недели коллега потребовала меня вернуть долг, т.к денег на свою карту не получила. Я обратилась в своё отделение Почта Банкас заявлением, предоставить мне номер карты на которую совершался перевод (дело в том, что в личном кабинете открываются только последние четыре цифры карты). Дабы исключить свою ошибку неккоректного ввода. Банк открыл мне только шесть цифр, (оставшиеся шесть - сказали не имеют полномочий). Звонила на горячую линию - ответ тот же. Хорошо. Пошла снова в отделение Почта Банка-написала заявление об отзыве денежных средств отмене перевода. Ответ поверг меня в ШОК. ОТВЕТ БАНКА: Банк не выявил оснований для удовлетворения моих требований... Это что получается, я им доверила свои деньги, они их потеряли. Я требую вернуть свои же деньги, но не тут то было... они не возвращают. Подскажите как правильно подать в суд на Почта Банк. Какие документы понадобятся для подачи в суд. Надо ли делать мне лично запрос в Сбербанк, или это сделает суд. Заранее благодарна за ответ. С уважением Наталья С. Геленджик.

Я взял кредит в банке быстрого займа, на карту другого банка, скажите может ли банк быстрого займа списывать долг по кредиту с этой карты?

Перевели через мобильный банк на мою карту деньги и попросили сходить обналичить! Здравствуйте! Меня попросили помочь, человек потерял карту, а у него подключен мобильный банк. Перевели деньги через мобильный банк (сбербанк) я пошел снял сумму которую перевели на мою карту и отдал человеку который перевел. Вечером он пишет заявление, что с его счета пропали деньги. И получается что я мошенник.. что в такой ситуации делать? Ведь я не копейки не взял с этих денег. Помогите, пожалуйста! На карте с которой был перевод еще были средства, тоесть если бы это был не хозяин карты, то снял бы все средства. Так думаю я.

У меня такая ситуация, летом прошлого года мне в салоне сотовой связи "Связной" навязали кредитную карту от Тиньффа. Через какое то время мне пришлось ей воспользоваться. Я через личный кабинет перевела деньги на свою дебетовую карту. Деньги через несколько дней мне поступили, но смс сообщения о том, что деньги мне поступили не было. Я узнала через Сбербанк онлайн, что было поступление и кто то деньги перевел с моей карты на чужую карту или счет без моего ведома. Я позвонила на горячую линую Сбербанка объяснила всю ситуацию мою карту заблокировали и Сбербанк онлайн тоже заблокировали. На следующий день я пошла в отделение банка написала претензию и написала заявление в полицию. Уже как год лежит заявление мое в полиции. Действий никаких нет. Банк ответил на мою претензию быстро, написав что это я через третьих лиц сняла деньги со своей карты. Какое то время я платила кредитную карту Тинькофф, потом не смогла. Мне звонили сотрудники банка, я им объясняла всю ситуацию. Они меня слушать не хотели. Теперь мне пришло письмо от Кредитэкспресс. Подскажите как быть мне в такой ситуации. Долг перед банком растет.

Работаю в отделении сбер банка. Подскажите пожалуйста как правильно написать заявление о переводе в другое отделение сбера. Руководитель отделения где сейчас работаю отпускать меня не хочет.

В 2007 году по почте я получила карту банка Русский стандарт в сумме 40000 рублей. Платила по декабрь 2008 года. С января 2009 года у меня другой банк высчитывал с зарплаты 50% и я не смогла дальше платить. В январе 2012 года представители банка начали звонить и в грубой форме требовать возврат в бешеной сумме, также звонят моей дочери. Договор не заключался. Я похоронила мать и очень долго лечилась, на работе перевели на зарплату в 4000 рублей и ещё я выплачиваю в другие банки (долг у меня 280000 рублей). Какую сумму я должна выплатить банку Русский стандарт и в какие сроки?