Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Проблемы с налогообложением и блокировкой банковских операций - как выйти из стоп-листа?

04.06.2018, 15:48
• г. Махачкала

У друга грузоперевозки, и пока он открывал фирму, все проводили через мой ИП. Деньги полученные на р/с отправлялись за топливо, запчасти, и остток снимали через дебетовую карту и корпоративную карту. Налогооблажение ЕНВД через пол года запросили документы, заблокировали онлайн, и дебетовые карты. После предоставление всех документов, сбербанк принял все операции сомнительными. И я в стоп листе.

Как с нее выйти?

Читать ответы (1)
Дебетовые карты
Предоставление документов
Корпоративная карта
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте Али! В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) банк должен был запросить у вас документацию, подтверждающую законное получение денег (то есть чистый доход), это договора с клиентами, накладные и так далее. Если Всего этого сделано не было, Вы можете обжаловать решение банка либо просто расторгнуть с ними договор на обслуживание и перейти на обслуживание в другой банк. При расторжении договор на обслуживание, банк обязан вернуть вам все средства оставшиеся на вашем счете. Удачи.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России