Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как доказать подделку бухгалтерского баланса и неверное указание учредителей - возможности и ограничения

12.07.2018, 19:28
• г. Нижний Новгород

Директор взял в банке 10 мил. рублей. Бухгалтерский баланс подделан, учредители указаны не верно. Возможно ли доказать все это? Взяв выписку из интернет ЕГРЮМ можно через интернет. Там будут указаны учредители. А как взять бухгалтерских балансов? Ведь в налоговой его не дадут. И бухгалтер, которая его подделала тоже не даст. Куда же идти? Или не возможно его наказать?

Читать ответы (2)
Бухгалтерский баланс Можно ли взять Директор банка Куда идти
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте.

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков -

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, -

наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Использование заведомо подложного документа -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Ст.327 УК РФ. Вы какие действия предпринимали?

Спросить

Не предпринимали ещё ни чего.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Марина
12.07.2018, 21:54

Незаконные действия директора ООО - куда обратиться за наказанием и налогообложение займа на 10 миллионов рублей

Директор ООО оформил 10 миллионов рублей в банке. В банк предоставил документ Обоснование экономической деятельности. В этом документе указал неверно учредителей. Так же им были подделаны бухгалтерские балансы фирм, только, чтобы ему одобрили. В подделке документов ему помогала бухгалтер-менеджер, а так же юрист фирмы. Куда обратиться, чтобы их наказали? Из документов могу только предоставить выписки по учредителям ЕГРЮЛ из интернета. И должен ли он был заплатить налог с этого займа?
Читать ответы (1)
Иванова Марина
21.01.2017, 17:33

Ошибки в бухгалтерском балансе - неверное отражение уставного капитала и появление дебиторской задолженности.

За 2015 год не верно сдан бухгалтерский баланс, два учредителя внесли уставный капитал через кассу, бухгалтер это не отразил, в балансе дебиторская задолженность, хотя быть ее не должно, т.к. деньги внесены. Как быть в этой ситуации?
Читать ответы (2)
Марина
12.07.2018, 21:54

Директор организации оформил подложные документы и подписал кредит на 10 млн рублей в банке

Директор организации оформил под залог 10 миллионов рублей в банке. В банк предоставил документ Обоснование экономической деятельности. В этом документе указал неверно учредителей. Так же им были подделаны бухгалтерские балансы фирм, только, чтобы ему одобрили. В подделке документов ему помогала бухгалтер-менеджер, а так же юрист фирмы. Куда обратиться, чтобы их наказали? Из документов могу только предоставить выписки по учредителям ЕГРЮЛ из интернета. И должен ли он был заплатить налог с этого займа?
Читать ответы (2)
Александр
25.06.2015, 23:11

Выписка из егрю юридический. Налоговый или бухгалтерский документ и кто этой выпиской должен заниматься юрист или бухгалтер.

Выписка из егрю юридический. Налоговый илибухгалтерский документ и кто этой выпиской должен заниматься юрист или бухгалтер.
Читать ответы (1)
Арина
12.02.2009, 11:47

Возможно ли получить копии документов бухгалтерской отчетности (годовой бухгалтерский баланс.

Возможно ли получить копии документов бухгалтерской отчетности (годовой бухгалтерский баланс. Например) и как это сделать? Через налоговую? Спасибо. Марина.
Читать ответы (1)
Larisa
19.04.2012, 13:32

Какие условия необходимо внести в договор на оказание бухгалтерских услуг физическим лицом

Какие условия необходимо внести в договор на оказание бухгалтерских услуг физическим лицом, который будет вести бухгалтерские документы у ИП, что бы этот человек мог подписывать все бухгалтерские документы и сдавать все необходимые отчеты.
Читать ответы (2)
Fox
17.05.2009, 15:13

Участники ООО столкнулись с изменением в управлении и ограничением доступа к документам - как вернуть все на прежние рельсы?

Два учредителя создали ООО, третьего взяли консультантом при условии: только прибыль делим на троих. Консультант выжил второго учредителя, подделал подпись первого на новых учредительных документах, ввел себя вторым учредителем и теперь первому учредителю не показывает документы (ни новые учредительные, ни бухгалтерские) и не дает возможности участвовать в работе ООО. Как вернуть все на круги своя?
Читать ответы (1)
Елена
18.12.2007, 00:24

Есть ли смысл подавать иск на бывшего директора, или в случае налоговой проверки или требования долгов его все равно найдут?

У меня такой вопрос: мы приобрели фирму, и оказалось, что прошлый директор оставил после себя долги по налогам, а так же не корректно сдавались бухгалтерские отчеты. И если будет налоговая проверка, то там окажется, что прибыль фирмы якобы должна была быть в сотни раз больше, чем было заявлено в бухгалтерских балансах. Подскажите, кто несет ответственность за долги по налогам бывшего директора, и кто несет ответственность в случае налоговой проверки - старый директор фирмы или новый? Есть ли смысл подавать иск на бывшего директора, или в случае налоговой проверки или требования долгов его все равно найдут?
Читать ответы (1)
Елена Соловьёва
21.07.2012, 01:45

Какое может понести наказание директор ООО, в случае

Какое может понести наказание директор ООО, в случае, если главный бухгалтер подделал платежные документы и снял все деньги со счетов ООО, то есть обнулила счета, сдала нулевой баланс по налогам в налоговую инспекцию где тоже подделала подпись директора, суд будет по бухгалтеру по 159 части 4 расматривать, то-есть по первому преступлению, а второе по не уплате налогов в суде расматриватся не будет подскажите что нужно делать в этой ситуации так-как суммы считаются в особо крупных размерах.
Читать ответы (1)
Татьяна
27.03.2017, 00:24

Какие права имеет Трудовая Инспекция по проверке бухгалтерских документов консалтинговой компании без разрешения директора ООО?

Может ли Трудовая Инспекция проверить бухгалтерские документы, платежные документы у консалтинговой компании, ведущей бухгалтерский и налоговый учет в ООО без разрешения директора ООО (он же главбух с правом первой подписи) и кто имеет право из инстанций? Директор скрывается по командировкам, задерживая проверки. Спасибо.
Читать ответы (4)