Банк требует закрыть счёт после получения документов по сделке и удерживает комиссию в размере 15%

• г. Челябинск

Банку были предоставлены Документы по данной сделке. И они попросили закрыть счёт. На основании чего они удерживают комиссию в размере 15%?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Письменное требование от банка есть?

Спросить

Письменного ТРЕБОВАНИЯ НЕТ. Они предлагают закрыть счёт.

Спросить