Делались денежные переводы на компанию через платежные системы (в том числе Приватбанка), не через счет в банке, (не квитанции банка). Скрины переводов сохранены. Компания оказалась финансовой пирамидой. Основатель компании сейчас находится в СИЗО. Возможно ли начав уголовное дело вернуть средства, если есть именно скрины перечисления, которые отображались на их сайте.

Даже если виновность основателя компании (пирамиды) будет установлено, что для возврата денежных средств, необходимо наличие денежных средств у данного виновного лица. Очень часто оказывается, что взыскать с виновника нечего – счета у него пусты и имущества у него нет...

Надежда на возврат средств - уголовное дело против основателя финансовой пирамиды, сохраненные скрины переводов

Меры предотвращения признания платежей недействительными и последствий недействительности сделок

У компании был открыт счет в Банке. По платежным поручениям через это Банк компания осуществила платеж в свою дочернюю компанию (с долей участия компании 95%) как аванс по договору. Потом платеж был отозван и возвращен на счет компании. Дальше компания дала распоряжение Банку списать ее деньги в счет уплаты налогов и платежей по трудовым договорам. Платежи не были исполнены Банком по причине недостаточности средств на счетах Банка. Далее у Банка была отозвана лицензия. КУ Банка обратился с иском к компании о признании сделки по перечислению денег компании налоговой и выплаты зарплат и применении последствий недействительности сделки. Как не допустить признание указанных платежей недействительной сделкой и применение последствий недействительности сделок?

Читать ответы (2)

Суд решает о взыскании денег с банкротившейся сберегательной компании в ходе уголовного дела

Суд вынес положительный вердикт о взыскании денежных средств со сберегательной компании через какое время компания банкрот должна выплатить деньги если на эту сберегательную компанию завелось уголовное дело.

Читать ответы (2)

Мошенничество или легальный перевод? Брокерская компания требует налог на прибыль для вывода денег из швейцарского банка

Со моего счета брокерская компания перевела деньги. Но перевод я не получила. Представитель этой компании сообщил, что деньги находятся в Швейцарском банке. Для дальнейшего вывода нужно заплатить налог на прибыль, причем через их компанию. Но ведь должны быть реквизиты банка, чтобы была уверенность в правдивости данного перевода. Платежных документов я не видела. Не является ли данная процедура перевода денег мошеннической?

Читать ответы (1)

Как разблокировать счёт после отмены судебного приказа?

Судебный приказ отменён, в управляющую компанию и Банк определения Мирового суда направлены давно. Управляющая компания отказывается (пока что неофициально) отзывать из Банка заявление "о списании денежных средств со счёта". Банк отказывается разблокировать счёт без заявления от первоисточника - Управляющей Компании. Что делать?

Читать ответы (2)

Вопрос о возврате денежных средств останавливает новую управляющую компанию в МКД

Собственники МКД переизбрали управляющую компанию. На счете старой управляющей компании остались денежные средства, которые возвращать отказываются. Кто должен заниматься возвратом денежных средств. Новая управляющая компания отвечает, что собственники должны обращаться в суд, так как их компания никаких отношений со старой компанией не имела.

Читать ответы (2)

Как долго банк обязан перечислить остаток на счете при закрытии, и может ли он не перечислить, если есть заявление?

Компания закрывает расчетный счет в банке. В течение какого времени банк обязан перечислить остаток на счете, согласно заявления компании? Имеет ли право банк закрыть расчетный счет, а остаток денежных средств не перечислить по заявлению компании?

Читать ответы (5)

Финансовая компания оказалась мошеннической пирамидой - сколько стоит подать исковое заявление в суд?

Пострадала от действия финансовой компании, заключив договора инвестиционного займа. Компания закрылась и оказалась мошеннической, финансовой пирамидой. Госпошлина для подачи в суд искового заявления.

Читать ответы (1)

Неполученная гарантия расторжения договора - Как избежать перечисления денежных средств на счет компании и избавиться от кредита?

Меня зовут Екатерина. Мой муж 09 сентября 2014 г сделал покупку фильтра в компании ОООАкваЛайф, т.к. у него не было средств компания оформила на него кредит в Альфабанке. Забрав продукцию домой, но не распоковывая, мы обдумали и решили, что не потянем такую сумму 48809 руб. На следующий день 10 сентября муж поехал в компанию вернул продукцию и расторг договор. В компании сказали, что договор с банком будет расторгнут договор, но попросили нас позвонить в банк и уточнить. Мы позвонили через 2 дня в банк, там сказали, что договор еще не расторгнут. Менеджер сказал как компания расторгнет договор с банком, банк нас оповестит. Прошло 4 дня. Сегодня 16 сентября мы позвонили в банк и нам сказали, что договор до сих пор не расторгнут и в скором времени денежные средства (т.е. кредит на мужа) будут перечислены на счет компании. А что компания обратно переведет денежные средства на счет банка гарантии нет. Мой муж безработный, а при составлении договора с Альфабанком через компанию ОООАкваЛайф менеджеры указали последнее место работы мужы. Что нам делать, чтобы денежные средства не поступили на счет компании и на муже не висел кредит?

Читать ответы (1)

Мошенничество через мобильный банк - TELE2 отказывается предоставить информацию о переводе, есть ли смысл обратиться в полицию?

У меня через мобильный банк мошенник перевел денежные средства с моей банковской карты на мой номер телефона. Далее при помощи услуги TELE2 переводы, перевел на свой счет. В сбербанке только отключили мобильный банк и заблокировали карту. В TELE2 отказались сообщать информацию о переводе. Перевод денежных средств TELE2 осуществляет через платежную систему mobi-money. Зашла на сайт компании там есть данные о переводе. Есть квитанция о переводе где указан номер карты на которую был осуществлен перевод без нескольких цифр. Служба поддержки mobi-money сказала что денежные средства они не вернут, следует обращаться в полицию. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл обращаться в полицию. Есть ли на практике удачно разрешенные подобные ситуации.

Читать ответы (3)

Как поступить, если компания-поручитель при подписании договора факторинга была ликвидирована, а банку не было сообщено

Скажите, что делать, если компания, которая выступала поручителем при подписании договора факторинга была ликвидирована. Банку не сообщили. А банк сейчас требует безакцепт этой компании сбанком... вопрос, что сейчас говорить банку, который предоставлял факторинг? Компании-поручителя нет, счет в банке закрыт, уведомление возможно уже даже и не забирали о закрытии.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Надежда на возврат средств - уголовное дело против основателя финансовой пирамиды, сохраненные скрины переводов - шанс вернуть деньги?