Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Анализ недобросовестных действий заемщика по неисполнению договора займа и фиктивной сделке с недвижимостью - признаки мошенничества (УК РФ)

20.01.2019, 12:11
• г. Краснодар

Суть вопроса в следующем: в 2018 году, был заключен письменный договор займа (5 мил. рублей) между физическими лицами, со сроком возврата, не позднее 31.12.2018 года. До конца года, денежные средства возвращены не были, то есть условия договора были нарушены. Кроме того, заемщик, имея в собственности ликвидную недвижимость, на которую мог бы быть наложен арест, с целью возврата займа, за несколько дней до окончания срока договора займа, совершает фиктивную сделку купли-продажи данной недвижимости. Факт фиктивности сделки не вызывает сомнений и подкреплен доказательствами. Содержат ли данные недобросовестные действия заемщика признаки мошенничества (УК РФ)? Денежные средства, в соответствии с договором займа, по прежнему не возвращены.

Читать ответы (6)
Денежные средства Фиктивные сделки Договор займа между физическими лицами Договор займа между физическими Займы между физическими лицами
Ответы на вопрос (6):

Константин, формально можно говорить о мошенничестве, но доказать это довольно сложно. Мало информации от Вас. Надеюсь Вы уже подали в суд, чтобы возвратить эти деньги.

Спросить

Здравствуйте, Константин,

Ознакомьтесь:

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Исходя из обстоятельств вашего дела, скорее всего, в полиции откажут в возбуждении уголовного дела и предложат решать проблему в суде.

Обращайтесь с иском в суд по месту регистрации ответчика.

Спросить

Здравствуйте Константин!

Нет, для мошенничества мало оснований, но вы вправе требовать оспаривание сделки купли-продажи.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Вам необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании долга по договору займа. Также Вы можете обратиться с заявлением об оспаривании сделки (продажи недвижимости). Советую обращаться к специалисту.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Речь идет о ст.159.1 УК РФ...факт фиктивности сделки имеет неопровержимые доказательства (аудиозапись)

Спросить

Здравствуйте, Константин!

Безусловно составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 159.1. УК РФ усматриваются. Привлечь к уголовной ответственности вполне реально. Можете и в суд подать соответствующее исковое заявление о взыскании долга (ст. 309, 310 ГК РФ, ст.ст. 3, 131, 132 ГПК РФ).

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России