Директор ООО рискует штрафом из-за неправильно внесенных денежных средств на расчетный счет

199₽ VIP

Договор аренды вам нужно было заключить, по ст 606 ГК если вы таким образом получали прибыль и не платили налоги основания для проверки есть, если вы налог уплатили с прибыли по аренде никто вас не привлечет не за что.

по с т 609 ГК

Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, это зависит от того что вам вменят, мы никак это не можем знать, возможно это будет мошенничество по ст. 159 УК РФ, или ст 160 УК РФ.Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата (действующая редакция). Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

ОБЭП не наказывает. СУд наказывает. ОБЭП ведет проверку по сообщению о преступлении или расследование в рамках уг. дела. НО ва данном случае нет состава преступления, если не было присвоения денежных средств. Ответственность по ст. 15.1 КОАП РФ.

Здравствуйте! Вы хищений никаких не совершили ведь, т.е. факта растраты не было (ст.160 УК РФ). Вы просто взяли деньги за аренду (ст.606 ГК РФ) и внесли их на расчетный счет. С чего Вы взяли, что не имели права брать наличные? Вы ведь директор и от имени общества вправе не то что деньги брать, а заключать сделки и т.п. Т.е. ничего противозаконного в Ваших действиях нет. Т.е. отсутствует состав и признаки преступления (ст.14, 24 УПК РФ, ст.14 УК РФ)! Дождитесь, пока что-то предъявят. Пока же оснований бежать и искать адвоката нет! Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!

Судя по той информации, которую Вы здесь озвучили, то состава преступления в Ваших действиях не усматривается и должно быть отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Вас в соответствии со ст. 24 п.2 УПК РФ за отсутствием в Ваших действиях состава преступления! ОБЭП занимается именно преступлениями. Все другое их не интересует и наказывать они Вас не будут.

Вопрос не совсем ясен, чтобы дать квалифицированный ответ.

Ст 24 УПК рф = нет состава преступления в ваших действиях но при ваших неправильных объяснениях могут усмотреть ст 15.1 коап рф = присвоение или растрата.

Здравствуйте!

Тяжело дать развёрнутый ответ, не зная всей ситуации. Если платились налоги и суммы зачисленные Вами соответствуют тем, что Вам поступали от арендаторов, то уголовной ответственности не должно наступить, так как тогда будет отсутствовать состав преступления экономического, ОБЭП занимается именно ими.

Вам необходимо грамотно давать свои объяснения и показания, затем прежде чем ставить подпись перечитывать их, так как любая иная формулировка может играть против Вас, если что-то ни так записал сотрудник, то указать замечание, а лучше ходить с адвокатом. А вообще:

Может так сложиться, что за неиспользование ККТ при приеме платежа по аренде Вас и не оштрафуют. Дело в том, что аренда - это фактически не услуга (а также нет товар и не вид работ), это вид деятельности в соответствии с ГК РФ. ККТ применяется при наличных расчетах за товары, работы, услуги (ст. 1 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). То есть по логике использовать ККТ при приеме платежей по аренде не нужно. Но налоговики, конечно, трактуют все в свою пользу, дескать, аренда ничем не отличается от услуги, но судьи очень часто настаивают на обратном. Поэтому все зависит от конкретной ситуации и от конкретных проверяющих, станут ли инспекторы назначать штраф в спорной ситуации или все-таки нет. При этом срок давности по такому правонарушению (пусть даже оно спорное) составляет 2 месяца со дня его совершения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). То есть через 2 месяца после этого случая Вас оштрафовать уже не смогут.

А вот в чем действительно риск - так это в том, что наличные расчеты между организациями и организациями, организациями и ИП, ИП и ИП должны производиться с учетом лимита расчетов в 100 000 руб. по одному договору (п. 6 Указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У). То есть если Вы по договору приняли оплату в сумме более 100 000 руб. (причем, эти суммы накапливаются, начиная с первого расчета наличными и до того момента, пока не достигнут и не превысят 100 000 руб.), то Вас как ИП могут оштрафовать на сумму до 5000 руб. по статье 15.1 КоАП РФ. Но и тут тоже действует срок давности - 2 месяца с момента совершения правонарушения.

Непонятно по какой статье Уголовного кодекса РФ Вас ОБЭП может привлечь Мошенничества ст 159 УК РФ здесь нет, присвоения, ст 160 УК РФ, также нет

Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 N 40 утвержден Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации.

Согласно Порядку для осуществления расчетов наличными деньгами каждая организация должна иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме.

Организация ведет только одну кассовую книгу (форма N КО-4) , которая должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера данной организации.

Наличкой вы могли брать при условии выдачи кассового чека. Если чек не выдали то вам грозит административная ответственность по части 6 ст 14.5 КОАП РФ

6. Ненаправление организацией или индивидуальным предпринимателем при применении контрольно-кассовой техники покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме либо непередача указанных документов на бумажном носителе покупателю (клиенту) по его требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двух тысяч рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение административного штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Штрафные санкции здесь небольшие, так что ничего серьезного вам не грозит.

Невыдача кассового чека, это административная ответственность, а никак не уголовная:

КоАП РФ Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники

2. Неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей.

Да и то, даже к административной ответственности вас привлечь нельзя, так как вышли сроки давности. Они составляют 1 год по данной статье.

Так что ОБЭПовцы просто блефуют, не имея ничего серьезного против вас на руках.

Понимаете у нас в ООО уже год идут "войны" ,моя жена-один из учредителей выиграла суды у нашего предприятия тк 5 лет назад она дала деньги в долг. Другой учредитель деньги отдавать не хочет, поэтому он пользуясь своими связями в правоохранительных органах он еще в августе 2018 года написал заявление, там написан бред, но проверка ведется уже 7 месяцев вновь опрашивают арендаторов уже по 3 разу-давали ли они мне наличные, я это отрицаю. Но как можно отрицать то что я своими руками отнес в 2017 году деньги в банк.