В какие сроки необходимо уведомить Росфинмониторинг о смене директора (на управляющую компания)? Какие штрафы предусмотрены за опоздание подачи новых сведений?

В какие сроки необходимо уведомить Росфинмониторинг о смене директора (на управляющую компания)?

Обязанность по сдаче отчета в Росфинмониторинг при продаже лома с драгоценными металлами после закрытия ИП - сроки и штрафы.

Вопрос по поводу росфинмониторинга. ИП занимается куплей продажей лома, содержащего драгоценные металлы. ИП было закрыто 4 апреля. При этом 5 апреля ИП была совершена сделка по продаже лома с драг. Металлами на сумму свыше 600 т.р. Нужно ли сдавать отчет в росфинмониторинг? Какие сроки сдачи и какие штрафы предусмотрены?

Читать ответы (2)

Уведомление директора ООО о смене - действительные сроки и нормы, регулирующие процесс

В какие сроки необходимо уведомить директора ООО о его смене? Можно ли это сделать после регистрации и получения выписки по заявлению 14001? В каких нормах права закреплены эти сроки?

Читать ответы (1)

Может ли старый директор юр лица обратиться в налоговые органы для регистрации смены директора в ЕГРЮЛ?

У юр лица произошла смена директора. Однако новый директор не торопится регистрировать в налоговых органах данные изменения. Может ли старый директор обратится в налоговые органы с заявлением о внесение в ЕГРЮЛ сведений о смене директора? fed2003@yandex.ru

Читать ответы (1)

Сроки и штрафы при изменении фамилии в ПТС

В какие сроки необходимо внести изменения в птс при смене фамилии? И какие предусмотрены штрафы при не своевременном внесении изменений?

Читать ответы (1)

Прокуратура проводит проверку на основании Росфинмониторинга - Директор имеет право на ознакомление с документом?

Прокуратура проводит проверку в организации, в основании проверки ссылаются на росфинмониторинг. Имеет директор право ознакомиться с этим документом от Росфинмониторинга?

Читать ответы (6)

Сроки и порядок подачи заявления при смене директора ООО и необходимые документы

Каковы сроки подачи заявления в налоговую при смене директора ООО? Кто может подписывать заявление (прежний директор, вновь назначенный, учредитель)? Что помимо заявления необходимо предоставить?

Читать ответы (2)

Как оформить переходный период при уходе директора и назначении врио - советы и рекомендации.

Уволился директор, а новый еще должен пройти обучение, есть врио директора. Как нужно его оформить, кого и как уведомить о смене директора?

Читать ответы (1)

Какие риски угрожают учредителю и директору после продажи компании?

Я продаю компанию и соответственно увольняется директор, который был в течении срока работы компании (11 лет), долгов нет. Какие есть риски для меня как учредителя и директора после нашей смены за деятельность новых собственников и управленцев фирмы?

Читать ответы (1)

Как избежать возможности привлечения бывшего директора - оптимальные варианты и влияние на смену учредителя

Оптимальные варианты исключающие возможность привлечения «бывшего директора» ? Что работает в этом плане? Смена директора и учредителя через вход-выход участника, и как результат – получение выписки из ЕГРЮЛ содержащей сведения о новом генеральном директоре и учредителе, или смена директора на Управляющую компанию и учредителя по договору купли-продажи доли, или банкротство…..

Читать ответы (6)

Какой штраф и в каком размере грозит за несвоевременное уведомление Росфинмониторинга о смене юр.адреса и ген. директора.

Какой штраф и в каком размере грозит за несвоевременное уведомление Росфинмониторинга о смене юр.адреса и ген. директора.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59