Мошенники списали деньги с расчетного счета через фабрикацию двух исполнительных листов - что делать и как выиграть дело?
398₽ VIP

• г. Москва

Попытаюсь кратко описать суть проблемы и обрисовать новую схему отъема денег у ИМ.

Работаю через Интернет магазин осуществляя дистанционную торговлю, оплата происходит на сайте путем Экваринга. 17 апреля обнаруживаю блокировку двух сумм на своем расчетном счету, банк никаких разъяснений не дает, на следующий день деньги в полном объеме списываются на карту физлица. Прибываю в шоке мягко говоря, звоню в банк. Работник банка долго не понимает в чем дело, договорились о перезвоне, через 2 часа выясняется что деньги списаны на основании двух исполнительных листов. Еду в банк, беру копии листов и выписку со счета.

Вот схема по которой мошенники списали деньги 84000 р в общей сложности.

В начале октября у нас была покупка на 33900 р, купил клиент полной тезка кому перевели средства, звоним ему, он говорит да купил, прислали, не понравился упаковка, звонил вам не дозвонился, потом послал вам обратно, вы не забрали месяц пролежала на почте и вернулась посылка обратно. Пошел к Юристам, они все сделали, болтать с вами не когда, они с вами свяжутся и бросил трубку.

Скажу сразу НИКАКИХ звонков и писем от данного клиента не было ВООБЩЕ. у нас клиенты за 500 рублей мозг выносят неделями, а тут тихо послал неизвестно кому и куда товара на 32000 р.

Видится мне что было так, клиент покупает товар, идет к знакомым юристам и они все делают как надо.

1. Как бы звонит нам или пишет, мы игнорируем (не понятно как это будет доказывать)

2.Берет кирпич кладет в посылку оценивает в 32000 и отправляет по нашему рабочему адресу - улица и дом, без офиса и комнаты. Естественно мы ничего не получаем даже уведомления, а зато он получает трек номер и всю истории посылке которая вернулась обратно. Скажу сразу мы работаем с транспортной Компанией СДЭК и все возвраты делаем только с ней, о чем очень подробно описано на сайте в разделе гарантия, все претензии только в письменном и отправка СДЭКО после того как менеджер сформирует накладную. Но это для суда не важно как я понимаю.

3. После этого идет к юристам и они фабрикую двойной иск, первый исполнительный лист от 15 января на сумму 53376 рублей, включает в себя стоимость товара 33900, комиссия 684 р, компенсация морального вреда 1000 р, штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке в размере 17792 р-это первый лист.

После получении почтовых уведомлений следует второй лист, как бы я его проигнорировал первый раз, исполнительный лист от того же судьи от 27 февраля, сумма 31018 р включает в себя неустойка в размере 20679 р, штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке 10339.5 р.

В общем взяли по полной программе, оторвались на всю катушку. И это при условии что я ничего не знал ВООБЩЕ!

Никаких повесток, уведомлений, предписаний, не получал, клиент молчал как партизан.

Что делать? Все произошло в Вологде, я не могу мотаться туда, сам из Москвы, надо юриста из Вологды? Какой шанс выиграть дело?

Как я понимаю это мошенники и по ним плачет прокуратура, но сделано все грамотно и по закону.

На руках копии исполнительных листов и выписки с банка.

Читать ответы (18)
Ответы на вопрос (18):

Все верно. Это мошенники, ст.159 УК РФ.поэтому обратитесь в полицию с заявлением. Пусть проведут проверку в порядке ст.141,144 УПК РФ.Приложите исполнительные листы (копии) ,выписки из банка и другие документы. По итогам проверки будет видно - если возбудят дело.

Спросить

В полицию обратитесь. Не обязательно пв Вологде. Можете обратиться в Москве. (ст. 141 УПК РФ). Приложите имеющиеся документы. Полиция уже должна будет провести проверку (ст. 144 УПК РФ)

Спросить

То что вы рассказываете очень похоже на мошенничество (159 УК РФ). Трудно даже сказать как вообще такое возможно. Разве что клиент подал иск в суд, а суд наложил обеспечительные меры на ваши счета (140 ГПК РФ). Другого объяснения лично я не вижу.

Спросить

В случае совершения мошеннических действий нужно обращаться в полицию, а не в прокуратуру. Если подадите заявление в прокуратуру, она направит Ваше заявление в МВД. Только время потеряете.

В соответствии со ст. 21 ФЗ РФ "О прокуратуре" при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы.

Спросить

Здравствуйте! В такой ситуации остается только обращаться в полицию, описав данную мошенническую схему (ст.159 УК РФ), но нужно быть готовым к тому, что будет отказ в возбуждении уголовного дела, т.к. имеет место вступившее в законную силу решение суда (ст.13 ГПК РФ), на которое будут ссылаться полицейские в постановлении об отказе в возбуждении дела, хотя все признаки мошенничества тут налицо. Если таковой отказ будет, то Вы вправе обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст.124 УПК РФ, в районную прокуратуру, а также в районный суд в порядке ст.125 УПК РФ. Пока же подайте заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ.

Спросить

Доброго времени суток.

При наличии судебного решения полиция примет заявление и отпишет отказ со ссылкой в суд.

Вы обратитесь лично в кабинет к любому юристу заключите соглашение согласно ст.779 ГК РФ и получите алгоритм действий.

Спросить

А смысл есть в полицию заявление подавать? Мне же надо попытаться деньги вернуть

Суд же был, он как бы все по закону сделал, максимально что он сделает отдаст товар, если не продал еще по авито.

Что ему полиция сделает? Тем более местная Вологодская, так же придут, он им бумажки покажут, постановление суда, все по закону и они уйдут.

Я знаю как полиция у нас работает, может есть смысл нанять представителя и адвоката?

У меня времени довольно мало, я думал проще добиться отмены постановления суда.

Адвокат может представлять мои интересы в полиции и прокуратуре?

Спросить

Есть смысл в полицию обратиться, это не помешает, ст.141 УПК РФ,ст.159 УК РФ. Пусть проведут проверку. Адвокат тоже желателен. Он может представлять Ваши интересы. Если Вы действительно хотите вернуть деньги.

Спросить

Конечно имеет смысл нанять адвоката (779 ГК РФ). С этим делом необходимо разбираться. После изучения всей документации уже можно принимать решения относительно каких-либо действий по делу.

Спросить

Есть смысл, чтобы при наличии признаков мошенничества подать на пересмотр гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам согласно главе 42 ГПК РФ. Если не подать в полицию, то пересмотра добиться не получится, разве что в апелляционном порядке. Полиция может возбудить дело и довести его до суда. Адвокат может представлять Ваши интересы и в полиции, и в прокуратуре.

Спросить

Доброго времени суток.

При наличии судебного решения полиция примет заявление и отпишет отказ со ссылкой в суд.

Вы обратитесь лично в кабинет к любому юристу заключите соглашение согласно ст.779 ГК РФ и получите алгоритм действий.

Спросить

В полицию обращаться по месту жительства?

Или в любое отделение?

Реально есть шанс отсудить свои деньги и еще стоимость расходов, адвоката?

Как я понимаю адвокат 30000 р будет стоить не меньше, итого 115000 р сумма не маленькая для Вологды, судя по его истории на сайте ФССП он за 35000 р (не платил аренду бодался пол года), на него несколько исков уже было. Ему всего 25 лет. Есть ИП.

Спросить

Можно в любое отделение подать заявление о преступлении (ст.141, 145 УПК РФ) - передадут по подведомственности по месту совершения преступления. Думаю реально, если удастся добиться возбуждения уголовного дела. С адвокатом пока погодите. На данном этапе пока можно без него обойтись.

Спросить

Заявление подаете по месту совершения преступления, либо в любое отделение, его передадут по подведомственности, ,Ст.141,144 УПК РФ.

Если на адвоката пока нет денег - можете повременить. Пусть проведут проверку. Потом видно будет.

Спросить

Доброго времени суток.

При наличии судебного решения полиция примет заявление и отпишет отказ со ссылкой в суд.

Вы обратитесь лично в кабинет к любому юристу заключите соглашение согласно ст.779 ГК РФ и получите алгоритм действий.

Спросить

Мне же надо заявление написать корректно, боюсь у меня не хватит знаний изложить все четко и по порядку.

Буду пробовать найти недорогого адвоката недалеко от меня, что бы проще было.

Спросить

Ну это Вам решать, с кем работать. Внимательно читайте договор на оказание услуг (ст.779-783 ГК РФ) перед подписанием.

Спросить

Доброго времени суток.

При наличии судебного решения полиция примет заявление и отпишет отказ со ссылкой в суд.

Вы обратитесь лично в кабинет к любому юристу заключите соглашение согласно ст.779 ГК РФ и получите алгоритм действий.

Спросить
Дмитрий
19.04.2019, 00:48

Мошенническая схема - как у меня списали деньги с расчетного счета без моего ведома

Являюсь ИП, есть интернет магазин, работаю официально есть он-лайн касса и экваринг. Вчера обнаружил арест денежных средств в банке, 2 суммы около 84000 р Звонил в банк, сказали что скорей всего это приставы. Сегодня утром обнаружил что средства списаны в пользу Некого гражданина проживающего в Вологде. И отправлены ему на карту физлица Тинькова. Я шокирован мягко говоря, написал заявление в банк о предоставление документов на основании которых деньги с писали с моего счета. Пока реакции банка нет, я думаю и не будет. Ищем клиента с такой фамилией и что же... находим, он покупал у нас товар на 32000 р. Звоню клиенту, он спокойно говорит - Ему не понравилась вскрытая упаковка. Что пошел в Юридическую контору и они все сделали. А товар который он купил у него дома лежит, рабочий, он пользуется им)) Он получил деньги и пользуется товаром. Он сказал что посылал нам обратно, и месяц лежал на складе потом обратно ему пришло, и он стал пользоваться. Я запросил выписку с ТК СДЭК через которую все отправляем, мне пришло уведомление что ОН ничего нам не отправлял. Схема простая. 1. Покупает товар 2. В Местной юридической конторе фабрикуют дело что товар не подошел 3. Как бы звонит нам, и как бы отправляет товар обратно, он приходит через месяц обратно. 4. Мы естественно молчим, потому что ничего не знаем 5. Подает иск знакомому судье, судья стучит молотком и выносит постановление об компенсации. За не нужный товар. 6. Постановление отправляется в банк. 7. Я как ИП теряю деньги почти 85000 р и товар остается у этого покупателя. На лицо мошенническая схема отьема денег. Это просто бред реально, как можно так законно списать деньги с расчетного счета. Я не получал никакие уведомления о суде, повестки, клиент ничего не присылал, не звонил, вообще не было никаких действий с его стороны. Это просто обман, банда в сговоре. Я вбивал номер дела и постановления в картотеку Арбитражных судов, ничего не нашел, на мое ИП ничего нет вообще, не одного суда. Значит Третейский суд. Знакомый судья. Сегодня утром списали деньги, как я понимаю у меня 10 дней что бы опротестовать. Что делать?
Читать ответы (14)
Татьяна
09.04.2020, 00:10

Может ли банк отказать в возмещении украденных денег клиента, при условии мошенничества через звонок от банка?

Вопрос: обязан ли банк возместить украденные со счета клиента деньги, а не перекладывать вину на самого клиента, что клиент сам виноват, что перевел деньги мошенникам. Ситуация: клиенту позвонили из банка и представились его сотрудником, назвал все паспортные данные клиента, у клиента даже не возникла мысли, что это не сотрудник банка, раз он точно знает все координаты клиента и все его движения по счетам, мошеники начали говорить, что с карты списываются денежные средства и для того чтобы их сохранить, клиент должен перевести с одной своей карты другого банка на карту их банка, для того чтобы сохранить деньги, карту перевыпустим и все деньги вернут обратно, ну и все в этом роде, и с помощью клиента вывели его деньги с его карты открытой в другом банке на карту банка с которого звонил якобы сотрудник банка.
Читать ответы (2)
Юлия
08.09.2016, 13:00

Банк заблокировал интернет-банк после списания комиссии за открытие счета - имеет ли он на это право и что делать?

Организацией был открыт расчетный счет в банке. Комиссия банка за открытие счета чуть больше 18 тысяч. Эти деньги банк в течение месяца списал, а потом заблокировал интернет-банк. Никаких движений по расчетному счету у организации не было, т.е. воспользоваться им она не успела. Причин блокировки как всегда не говорят. Подскажите, имеет ли право банк блокировать интернет-банк? Были уплачены не малые деньги за открытие счета, которым нам так и не дали попользоваться.
Читать ответы (3)
Орлова Наталья Александрона
03.11.2016, 22:50

Проблема с покупкой - списание денег в тройном размере без подтверждения. Как решить данную ситуацию?

В магазине не прошла покупка, терминал на кассе не смог прочитать карту, с пятой попытки пришло подтверждение, что на карте недостаточно средст, хотя они там были. На телефон пришло подтверждение, что сумма этой покупки была списана в пользу магазина три раза. На запрос банка, которому принадлежит карта ответ один сумма списана три раза, обращайтесь в магазин. В магазине нет чека подтверждающего, что сумма зачислега на счет магазина три раза. По контрольной ленте кассового аппарата, чек обнулен и отклонен, так как какрта не читалась. Банк ВТБ Москвы снова подтверждает списание данной суммы покупки в трехкратнлм размере и говорит все вопросы к компании, обслуживающей терминал. Сбербанк обслуживает этот терминал, говорит, что деньги на счет не поступали, така как операция была отклонена! Звоню в третий раз в банк ВТБ Москвы. Объясняю суть ситуации в третий раз, Покупка не прошла, деньги списаны три раза, в магазине нет чека, он обнулен из за не прочики карты терминалом, компания, которой принадлежит терминал, говорит, что зачислений не было! В ответ, а деньги зависли, они были списаны по запросу оплаты покупики, но подтверждения теперь якобы с другой стороны уже нет. То есть они списаны, но нет подтверждения об зачислении или отказе. Ждите ответ в течении месяца до третьего декабря! Если действительно операция была отклонена, то деньги вернут вам на счет! А мне что делать? Ни денег ни покупки, ждать месяц это долго. Магазин не виноват! С кого спрашивать? Кому предъявлять притензии?
Читать ответы (2)
Антон
13.04.2016, 14:54

Оформление кредитных карт в банке Открытие - возвращение кредитных средств и списание комиссий за годовое обслуживание

Была оформлена кредитная карта 2 шт в банке Открытие. Востановил в полном объеме кредитные средства, а так же до этого были списаны комиссии за годовое обслуживание. На счетах (картах) оставались средства. При закрытии в бумагах указал выдать на руки в кассе банка. В Течении 45 дней (естественно забыл). Прошел почти год. Попались документы, пришел в отделении банка. А средств на счете не оказалось. Сделали выписку, банк списал комиссию за закрытие счета (карт). Имеет ли он право?
Читать ответы (1)
Анна
24.12.2018, 16:02

Несанкционированное снятие денег со счета - Банк Ак Барс и ответственность

У меня был открыт счет в Ак Барс Банке, пенсионный. В Этом же банке открыт накопительный вклад. Позвонили мошенники, по стандартной схеме: номер карты (пенсионной), трехзначный номер на обратной стороны карты... И начали списываться деньги... но... со вклада, а не с пенсионного счета. Сразу обратилась в банк, единственное, что они подтвердили: да, ваши деньги сняты. Обратилась в полицию. Завели дело, выяснили, что телефон, с которого звонил мошенник, принадлежит бомжу из Ханты-Мансийского Автономного округа. И все. Дело закрыли. Вопрос: несет ли банк ответственность за снятие денег со вклада, тогда как были сообщены данные пенсионного счета?
Читать ответы (1)
Любовь Николаевна
27.10.2016, 11:23

Обязан ли банк сообщать клиенту о полной сумме денег на его счету?

Обязан ли банк предоставлять владельцу счета и клиенту данного банка информацию о полном накоплении денег на счету? Не выписке из счета о поступлениях на счет, а именно конкретную сумму на счету.
Читать ответы (1)
Андрей
13.03.2015, 14:22

Что делать, если после увольнения банк требует вернуть долг за кредитную карту, оформленную мошенником?

Скажите пожалуйста вот если я работник банка оформил клиенту кред. Карту а клиент оказался мошенником. Банк списывает долг с настоящего клиента, а на меня хотят повесить дебиторскую задолженность и говорят что я как бывший сотрудник этого банка должен вернуть им долг вместо мошенника которого я оформил. Карта было оформлена 30.11 а в банке этом я не работаю с 14.02.15
Читать ответы (1)
Александра Михайловна
21.02.2015, 17:21

Мошенничество с переводом денег - Как вернуть свои средства после перевода на погашение лайм займа?

Знакомый должен был вернуть долг но ТК у меня не было карты Сбербанка я попросила подружку мне помочь и дать номер карты чтобы ей он перевел а я потом у нее забрала, ну вот знакомый перечислил все, скинул фото квитанции я пишу подружке она говорит что денег так и нет, странно ведь со сбербанка на сбербанк должны моментально поступать, я попросила прислать мне выписку по карте там высветилось что деньги на счету, звоню опять подружке она говорит что они на счету есть а на карту так и не поступили еще, прошло 2 дня она мне звонит и говорит что деньги якобы списали у нее с карты мошенники, на что я ей говорю собирайся пошли в банк, пришли ей сказали что деньги поступили на карту и через интернет банк были переведены на погашения лайм займа, на что она начала говорить что она никуда не переводила, как мне теперь вернуть свои деньги?
Читать ответы (1)
Ольга Сергеевна
28.10.2014, 22:57

Проблемы с картой Ренессанса - коллекторы требуют оплатить минимальный платеж, а банк заблокирован

Брала карту ренессанса просрочила на 4 месяца. Начали звонить с НСВ и говорить чтобы я погасила минимальный платеж. Я ответила что счас не могу а до конца месяца закрою карточку полностью (36 т)на что начали повышать голос и т.д.вот конец месяца у меня появилась сумма. Звоню в банк узнать лицевой счет и сумму полностью погашения. На что ответили, что у них все заблокировано и надо звонить НСВ. Смутила схема которую озвучил сотрудник банка, когда я спросила, что если я сумму мин платежа счас оплачу а когда дело вернется в банк то закрою вбанке карту полностью (так как коллекторам не верю) на что мне расписали схему. Звоню в НСВ они говорят сумму я оплачиваю, потом они передают дело обратно в банк и в банке я тоже сумму какую то оплачиваю. Вот сижу и думаю есть чего боятся?
Читать ответы (2)