Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Правовые риски и опасения при хранении денежной суммы фирмы на личном банковском счете

04.06.2019, 18:13
• г. Москва

Какие могут быть у меня опасения согласно правовых законодательств в случае если я,по просьбе работодателя, кладу на свой личный счет в банке денежную сумму фирмы и снимаю после обмена на крупные купюры, отдавая её обратно работодателю.

Читать ответы (2)
Правовое законодательство Счет в банке Личный счет Обмен купюр
Ответы на вопрос (2):

УК РФ Статья 174.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Спросить

Могут обвинить в присвоении денежных средств. Доказать легко. Счета на которые вы клали деньги. Завтра работадатель скажет что вы самовольно взяли деньги, доступ к которым вы имели и присвоили их, распорядившись по своему усмотрению.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Елена
30.03.2018, 09:05

Оснащение места работы кассира оператора и вопросы хранения денежных средств

Скажите, как должно быть оборудованно место работы кассира оператора? Должен ли работодатель обеспечить место для хранения денежных средств? Законно ли (требование) просьба работодателя хранить денежные средства принадлежали работодателюв личной сумке?
Читать ответы (1)
Ангелина
21.04.2020, 12:07

Как банк реагирует на обмен купюры из двух фрагментов - попадется или откажут?

Физическое лицо обратилось в банк с целью обмена купюры номиналом 500 рублей. Купюра составлена из двух фрагментов 2 разных купюр, одна часть составляет 65%, вторая 35% будет ли отказано в обмене физическому лицу?
Читать ответы (1)
Марина
22.05.2013, 23:27

Как вернуть порванную купюру через банк после оплаты через банкомат?

Такой вопрос, я оплачивала счет через банкомат, банкомат вернул мне одну из купюр, купюра оказалась порванной, часть денежной единицы осталась в банкомате, т.е. 1/3 купюры осталась в банкомате. Что делать в этом случае, смогу ли я вернуть целую купюру через службы банка?
Читать ответы (1)
Елена
26.05.2015, 21:59

Склеена неплатежеспособная купюра - подозрения в мошенничестве сотрудников банка. Как правильно поступить?

Получила в банкомате неплатежеспособную купюру 5000 рублей (купюра настоящая, но склеена из разных купюр), сразу же позвонила в банк. Знаю что у меня не одной так, есть фото купюры других людей. Банкомат без функции внесения, деньги заложены инкассаторами. В банке купюру не меняют, до выяснения обстоятельств. Как правильно поступить? Есть подозрение в мошенничестве сотрудников банка.
Читать ответы (1)
Денис
08.05.2007, 09:49

В течение какого срока с момента сдачи листка нетрудоспособности работодателю, он (работодатель) обязан оплатить больничный.

В течение какого срока с момента сдачи листка нетрудоспособности работодателю, он (работодатель) обязан оплатить больничный. И какие последствия для работодателя могут быть в случае задержки выплаты. Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Лариса
13.02.2022, 11:51

Как защитить себя от недобросовестных работодателей - опыт владельца расчетного счета

Может кто сталкивался с подобной проблемой. Каким образом бывший работодатель смог через расчетный счет работника проводить крупные суммы денег, о которых работник даже не подозревал, при этом суммы сам же работодатель благополучно списывал. Что это может быть за афера со стороны работодателя? И как мне себя перестраховать от недобросовестного работодателя, чтобы у меня потом не было проблем? Что посоветуете?
Читать ответы (3)
ЕКАТЕРИНА
07.02.2019, 17:32

Возможно ли установить идентичность человека, обменявшего похищенную купюру в банке?

Если похищена купюра в 100 долларов и ее обменяли в банке, но был известен номер купюры, можно ли установить через банк имя человека, обменявшего купюру.
Читать ответы (2)
Коля
17.12.2018, 21:29

Проведение предварительного медицинского осмотра работников - законные действия работодателя и возможные правовые последствия

В соответствии со спецификой выполнения трудовых обязанностей работодатель обязан направить работника на предварительный медицинский осмотр. Работник принят на работу 27.11.18 г., а прошел медосмотр по направлению работодателя 5.12.18 г. Оцените законность действий работодателя. В случае, если он нарушил нормы действующего законодательства, поясните: какие правовые последствия могут иметь место в данном случае? Приведите примеры судебной практики.
Читать ответы (1)
Валентина
23.11.2015, 22:13

Затруднения с увольнением - Как возбудить судебный иск о расторжении бессрочного трудового договора

Я работала в фирме, ушла в декр. Отпуск, после этого фирма прекратила свою деятельность. Хочу уволиться с работы, но мой работодатель избегает встреч со мной. Готовлю иск в суд о расторжении бессрочного трудового договора. Оповестила работодателя заказным письмом по юр. адресу фирмы, письмо пришло обратно. Подскажите как составить иск в суд.
Читать ответы (2)
Валентина
23.11.2015, 22:34

Как составить иск в суд о расторжении бессрочного трудового договора с работодателем, который избегает встреч?

Я работала в фирме, ушла в декр. Отпуск, после этого фирма прекратила свою деятельность. Хочу уволиться с работы, но мой работодатель избегает встреч со мной. Готовлю иск в суд о расторжении бессрочного трудового договора. Оповестила работодателя заказным письмом по юр. адресу фирмы, письмо пришло обратно. Подскажите как составить иск в суд.? В налоговой проверила, фирма существует.
Читать ответы (1)