Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Обнаружено вывод крупных сумм на личные нужды в ООО с участием директора - какими способами можно привлечь их к ответственности?

11.08.2019, 15:38
• г. Йошкар-Ола

В ООО три учредителя. Один из них является директором. Выводятся крупные суммы (относительно оборотв за год) на личные нужды. Но напрямую это не видно. Провели аудит. Только по авансовым отчетам нп представлено документов на 339 тыс. Директор и бухгалтер со мной, как учредителем не общаются. Я хочу привлечь их к ответственности. Какими должны быть мои действия?

Читать ответы (2)
Хочу привлечь к ответственности Привлечь к ответственности Авансовый отчет документ Документы директора Директор бухгалтер
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте.

Прямой путь в следственный комитет с заявлением о растрате (статья 160 УК РФ).

Спросить

Готов помочь написать заявление в полицию и сопроводить 89033263662

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Татьяна
24.02.2013, 09:55

ООО лишено учредителей-номиналов - возможное привлечение к ответственности бывших учредителей.

В ООО было три учредителя по 33,3%, один из них был генеральным директором. Два учредителя в том числе бывший ген. директор) назначили нового ген. директора-номинала и вышли из ООО, оставив свои доли обществу. Оставшийся учредитель имеет исполнительный лист арбитражного суда о предоставлении документов. Найти номинала не представляется возможным. По какой статье можно привлечь к ответственности бывших учредителей? Спасибо.
Читать ответы (3)
Михаил Федорович
07.09.2004, 14:19

Имеет ли право Первый учредитель оспорить действия Второго учредителя (Директора ООО) в суде.

Количество учредителей ООО - 2 человека. Полномочия учредителей 50 на 50. Первый учредитель против переизбрания директора ООО, который является Вторым учредителем. Может ли Второй (Директор) учредитель продлить свои полномочия директора независисмо от Первого учредителя, не согласовывая свои действия с Первым учредителем. Имеет ли право Первый учредитель оспорить действия Второго учредителя (Директора ООО) в суде.
Читать ответы (1)
Ирис
14.12.2012, 02:04

За все эти годы в деятельности ООО я не участвовал и ни в каких финансовых взаимоотношениях не состоял.

Более 10 лет назад, мною и другим учредителем в равных долях, было учреждено ООО. Генеральным директором является второй учредитель, также право подписи есть только у него. За все эти годы в деятельности ООО я не участвовал и ни в каких финансовых взаимоотношениях не состоял. Я хочу выйти из состава учредителей, каковы должны быть мои действия, учитывая, что второго учредителя, являющегося генеральным директором, равно, как и всех учредительных документов - невозможно найти. Что мне делать?
Читать ответы (1)
Олег
17.03.2007, 14:23

Порядок ликвидации ООО и ответственность учредителей по долгам

Три учредителя в марте 2006 года создали ООО с уставным капиталом 10000 рублей. Один из учредителей являлся директором ООО. Сейчас фирма убыточна и учредители хотят закрыть фирму. Какие документы должны подготовить учредители для ликвидации фирмы? Какова ответственность по долгам фирма каждого из учредителей, если в уставе написано, что учредитель не несёт ответственности по долгам ООО?
Читать ответы (1)
Татьяна
29.07.2014, 17:26

Один из учредителей обнаружил недостающие документы и необоснованные расходы директора, каковы его права и ответственность

Один из учредителей является директором и бухгалтером на предприятии. Больше работников на предприятии нет. Будучи учредителем вытребовала выписку со счета (с банка) и увидела, что директор с корпоративной карты сняла крупную сумму денег. Авансовый отчет на эту сумму отсутствует. Также отсутствует часть договоров (видно по нумерации). Как я могу вытребовать недостающие документы? Несу ли я, как учредитель ответственность за её (директора) действия? Как вернуть снятые по карте деньги? Спасибо!
Читать ответы (1)
Леван
16.04.2010, 11:04

Как выйти двум учредителям самым простым и быстрым способом выйти из ООО, притом что 2 учредителя не хотят ни на что претендовать?

Вопрос о выходе из учредителей. Существуют три учредителя ООО, один из них гендиректор. Фирма не действует уже года три. Желания выйти у двух учредителей (никто из них не ген. директор) . третий учредитель (ген. дир.) не хочет встречаться разговаривать. Как выйти двум учредителям самым простым и быстрым способом выйти из ООО, притом что 2 учредителя не хотят ни на что претендовать?
Читать ответы (1)
Елена Николаевна
27.02.2017, 21:11

Что происходит с долгами при выходе директора из ООО и его увольнении?

Два учредителя в ООО с УК 10 тыс (создано в мае 2016 года). Один из них является директором. Доля в УК директором оплачена, вторым учредителем нет. Учредители не ладят между собой. Директор хочет выйти из состава учредителей и уволиться - процедура понятна. Вопрос: на ООО есть долги по зарплатным налогам и налогу на вмененный доход. После выхода директора из ООО и его увольнения оставшийся учредитель сможет что-то ему предъявить? Или он уже ничем и ни как не будет отвечать по долгам?
Читать ответы (2)
Евгений
04.07.2015, 10:57

Как заменить устав и генерального директора в ООО, когда один из учредителей противоречит?

Здавствуйте, необходимо поменять устав и ген директора, как это сделать? В ооо три учредителя, ген директор и один из учредителей заодно и противодействуют замене, как действовать двум другим учредителям? Спасибо.
Читать ответы (2)
Людмила
02.06.2015, 23:38

Возможно переизбрание директора фирмы без уведомления двух учредителей и с подачей документов в налоговую

В фирме 5 учредителе, у всех по 20%, один из учредителей является ген. директором. Могут ли переизбрать директора, не известив двух учредителе, Также могут три учредителя переизбрать директора нотариально не известив двух учредителей и подать документы в налоговую.
Читать ответы (1)
Denis
20.12.2016, 09:40

Что делать в случае отсутствия документов ООО при запросе налоговой

В ООО 4 учредителя с равными долями и ген директор. Один из учредителей принимает заявление об увольнении ген. директора и двое учредителе выходят из фирмы передав свою долю обществу через натариуса, при этом никак не уведомив оставшихся двух учредителе. После чего подают заявление в налоговою о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. С налоговой пришло письмо с просьбой предоставить данные о ген. директоре и учредителях. Что в этом случае делать? Нет ни каких документов от ООО их забрали учредители вышедшие из ООО.
Читать ответы (6)