Бухгалтерская экспертиза при расследовании хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности устанавливает заведомо ложные сведения включённые в бухгалтерские документы?

Естественно. В этом и заключается суть ее проведения.

Роль бухгалтерской экспертизы при выявлении фальсификации данных в бухгалтерских документах

Просьба о расследовании финансово-хозяйственной деятельности председателя СНТ, отказывающегося предоставить документы

Председатель СНТ отказывается предоставить ревизионной комиссии и общему собранию членов СНТ какие-либо документы о финансово-хозяйственной деятельности, включая расходование денежных средств, что позволяет усомниться в целевом расходовании им вверенных ему финансов. Куда обратится товариществу с просьбой о расследовании финасово-хозяйственной деятельности председателя?

Читать ответы (1)

Ходатайство на проведение повторной экспертизы по делу хищения, связанному с торговым агентом, в коммерческой организации

При расследовании хищения, со стороны торгового агента, в коммерчесской организации, проведена бухгалтерская экспертиза. Выводы экспертизы абсурдны в связи с неправильной постановкой вопроса следователем. Далее, назначена дополнительная экспертиза с уточненными вопросами, выводы которой противоречат выводам первой. Как написать ходатайство на ПОВТОРНУЮ экспертизу?

Читать ответы (1)

Мошенничество в сфере кредитования - как определить заведомо ложные сведения при оформлении кредита только на основе паспорта

Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений Подскажите, если при оформлении кредита использовался только паспорт. То какие сведения можно считать ложными и недостоверными?

Читать ответы (1)

Как должен устанавливаться факт сообщения заведомо ложных сведений в процессе оформления гражданства

Как должен устанавливаться факт сообщения заведомо ложных сведений при оформлении гражданства? Уфнс пытается установить такой факт в гражданском процессе. А наверно должен быть уголовный порядок установления, что сведения заведомо ложные.

Читать ответы (1)

Требования к публикации финансовой информации домоуправителями на УСН

Согласно п.9 постановления 731: В рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации раскрытию подлежат следующие сведения: а) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему; подскажите пожалуйста, какие документы вместо баланса, отчета о прибылях и убытках и т.п. должны публиковать в открытом доступе домоуправительные управляющие организации, если они находятся на УСН? и в каком НПА это описано. Спасибо.

Читать ответы (1)

Максимальный период охвата бухгалтерской экспертизы в рамках уголовного дела ООО по ст.171 УК и влияние амнистии

В рамках уголовного дела назначена бухгалтерская экспертиза ООО. ст.171 УК. определяется сумма ущерба, крупный или особо крупный. Вопрос: какой период деятельности организации может охватывать бухгалтерская экспертиза (изучение документации разных лет). изучение бух. документации с момента создания организации или существует "срок давности" для изучения документации. Есть информация, что при проведении экспертизы изучаются бухгалтерские документы за последние 2 года. Два года - это календарные годы или срок отсчитывается "взад" в момента принятия решения о проведении бухгалтерской экспетризы. Организации 3 года. В свете амнистии 2015 года как выглядит процесс расследования уголовного дела в случае доведения дела до суда.

Читать ответы (1)

Заявление о хищении и нарушениях в деятельности предприятия

Был назначен на место директора в АО (собственник РФ). Вникнув в дела обнаружил признаки хищений, преднамеренного банкротства и другие нарушения. Как правильно написать заявление в правоохранительные органы и какие, чтобы провели расследование деятельности предыдущего руководителя и проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия?

Читать ответы (2)

ООО Балтика обратилась в арбитражный суд с иском о признании аудиторского заключения ЗАО Аудитор в отношении ОАО

ООО Балтика обратилась в арбитражный суд с иском к ЗАО Аудитор о признании аудиторского заключения фирмы в отношении финансово - хозяйственной деятельности ОАО Румб акционером которого оно является, заведомо ложным. Какое решение примет суд?

Читать ответы (2)

Ответственность свидетеля за дачу заведомо ложных показаний в уголовном деле - инициаторы и нормы закона

Кто и на основании каких норм закона является инициатором привлечения к ответственности свидетеля давшего заведомо ложные показания и подписавшегося под 307 ст. Заведомо ложные показания были даны при расследовании уголовного дела. Как должен действовать и какими нормами закона должен руководствоваться следователь при выявлении заведомо ложных показаний?

Читать ответы (3)

Отмена решения о принятии в гражданство из-за заведомо ложных сведений - какой факт может повлечь за собой отказ?

Решение о принятии в гражданство может быть отменено, если заявитель указывает о себе заведомо ложные сведения в заявлении. Может ли быть расценен как подача заведомо ложных сведений о себе, факт если у человека две иностранные трудовые книжки, но он дал копии только одной, при том что все сведения в заявлении указаны правдиво?

Читать ответы (3)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59