Как бороться с мошенническим ООО и его гендиректором при задолженности за строительство дома?

398₽ VIP

Здравствуйте! Есть шанс и привлечь к уголовной ответственности, и взыскать средства.

По поводу финансов - обсуждается в личных сообщениях у юристов сайта.

Нужно по факту мошенничества (статья 159 УК РФ) подать в отделение полиции с заявление о преступлении (ст.141, 145 УПК РФ). Потом придется подавать иск в суд, привлекать мошенников в качестве соответчиков. С юр.лица скорее всего ничего не возьмете.

Лучше поступить следующим образом.

Подать в суд на расторжение и возврат денег.

А также написать заявление в полицию по факту мошенниества (ст.159 УК РФ)

О том что можно получить можно будет узнать по ходу исполнения решения.

С юридического лица не получится взыскать. А так - пишите заявление в полицию, С,т.141, 144 УПК РФ.Пусть проводят проверку в отношении генерального директора (главбуха в одном лице) . Дай бог - установят его вину в мошенничестве, ст.159 УК РФ. Потом предъявить надо гражданский иск в уголовном деле. И предоставлять доказательства, ст.55,56 ГПК РФ.

Если же откажут в возбуждении уголовного дела - все равно обращаться в суд. И судиться вплоть до Верховного суда Рф, если Вам будут суды отказывать.

Для привлечения контролирующих ООО лиц (директора, учредителей) к ответственности надо обращаться в полицию с соответствующим заявлением о мошенничестве в особо крупном размере. Квалификация преступления-за следствием и судом.

В рамках уголовного дела подавайте следователю исковое заявление о взыскании с подозреваемого (ых) причиненного материального вреда в рамках ст. 44 УПК РФ. Просите в иске о применении обеспечительных мер в виде ареста имущества, счетов подозреваемого, обвиняемого.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Подавайте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ мошенничество. Только так и можно привлечь мошенников к уголовной ответственности. Статья 159 УК РФ. Мошенничество (действующая редакция)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,-наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Здравствуйте. Вам нужно ОДНОВРЕМЕННО подать заявление в полицию по факту Мошенничества (ст.159 УК РФ) и ТАК ЖЕ подать ИСК в суд т.к Вы можете обратить взыскание на долю участника ООО, но только в судебном порядке. Однако, как на это указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 90, обращение взыскания на долю участника в уставном капитале общества по его долгам кредиторам может производиться по решению суда лишь при недостаточности (отсутствии) у данного участника другого имущества для покрытия долгов.

Рекомендую нанять адвоката или юриста.

Желаю удачи. В.

Есть несколько вариантов развития события.

1. Уголовно-правовой.

Обращаетесь в полицию с соответствующим заявлением. Налицо мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).

Будет хорошо для возобновления уголовного дела, если будут еще потерпевшие по аналогичным ситуациям. Здесь лучше действовать коллективно, чтобы доказать умысел.

Не исключаю отказы в возбуждении уголовного дела. Придется обжаловать либо прокурору, руководителю следственного отдела, либо в суд. Правовое основание: ст.ст. 124, 125 УПК РФ.

2. Гражданско-правовой.

Обращаетесь в суд с иском о взыскании. Взыскиваете с должника все что возможно. Сумма будет приличная. Здесь также может возникнуть уголовная составляющая по ст. 177 УК РФ - Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Поскольку очевидно, что исполнительное производство не приведет к исполнению судебного акта следует обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Правовое основание: ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". В рамках банкротного дела есть возможность привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности (ст. 399 ГК РФ), оспорить сделки должника.

Лучше работать по всем направлениям сразу.

Рекомендую нанять специалиста и взыскивать долги через суд. Ни в коем случае не пытайтесь сделать всё самостоятельно.

Антон!

Нотариальное действие по совершению исполнительной надписи является одной из внесудебных форм защиты интересов кредиторов и представляет собой упрощенное оформление взыскания задолженности с недобросовестных должников без их вызова в нотариальную контору. Согласно ст. 89 «Основ законодательства РФ о нотариате», для взыскания денежных сумм или истребования имущества от должника надпись совершается на документах, подтверждающих задолженность, при этом она не должна быть оспорена должником, и с момента, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не более двух лет (ст. 91 ОЗН РФ). В тех случаях, когда законом предусмотрена возможность совершения исполнительной надписи и соблюдены иные условия ее совершения, она в силу ст. 12 Закона "Об исполнительном производстве" является исполнительным документом.

См. kommentarii.org

Всего вам лучшего!

Здравствуйте

У вас есть заключенный договор в котором прописаны обязательства сторон и при их нарушении есть возможность его расторжения с взысканием ущерба и убытков также неустойки и пени (ст.15 ГК, ст.1064 ГК).

У данного застройщика есть полагаю имущество на которое вы можете наложить арест через суд для дальнейшего обращения взыскания в счет долга.

В соответствии со ст.450 ГК

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора

Антон! Реально путь у Вас только один: грамотно составить заявление в полицию о возбуждении уголовного дела против мошенника (ст.159 УК РФ), добиться возбуждения уголовного дела и признания Вас потерпевшим и гражданским истцом в уголовном процессе. Ещё на стадии предварительного следствия подать по делу иск (он пошлиной не облагается). После приговора осуждённый будет, в определённом смысле, заинтересован в возврате взысканной с него суммы. Если, например, захочет выйти по УДО.

Все остальные пути - тупиковые. Увы.

Здравствуйте!

Поскольку в действиях это генерального директора уже сейчас усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частями 5 или 6 статьи 159 Уголовного кодекс РФ (УК РФ), а в действиях ООО - неисполнения договорных обязательств, то и действовать надо в целях возмещения причиненного вреда с использованием всех возможностей, имеющихся в уголовном и гражданском судопроизводствах. Из обстоятельств произошедшего, указанных в Вашем вопросе приоритетными представляются действия в рамках уголовного процесса, однако их реализация должна быть не просто формальной: подать заявление в полицию и ждать, когда они через месяц вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы потом его обжаловать, а работать планово, быстро, непрерывно и в опережающе-активном режиме взаимодействия с правоохранителями. Для этого, рекомендую Вам найти толкового адвоката, умеющего в своей работе не только руководствоваться сложившейся правоприменительной практикой, но и формировать ее, в т. ч. и по данному случаю. Он должен будет в опережающе-активном режиме вынуждать правоохранителей быстро и добросовестно выполнять свои обязанности, а именно сделать следующее:

1) изучить все обстоятельства произошедшего, собрать имеющиеся документальные подтверждения признаков мошенничества;

2) для того, чтобы не тратить время на получение от Вас полицейскими объяснения, этот адвокат, до подачи заявления в полицию сам должен Вас предметно опросить в рамках полномочий, представленных ему Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ", составить акт опроса с Вашего согласия, сделать его копию на диск или флешку

3) подготовить в полицию грамотное заявление, причем не просто и не только о привлечении ген. директора к уголовной ответственности, но и о принятии исчерпывающих мер по возмещению причиненного Вам ущерба, к которому обязательно приложить копии заранее подготовленных документов и акт Вашего опроса. Заявление должно быть подготовлено так, чтобы уже исходя из его текста, ни у кого не возникло желание попытаться по нему отказать в возбуждении уголовного дела;

4) подать заявление с прилагаемыми документами в дежурную часть полиции и обязательно добиться мгновенной его регистрации в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП), о чем обязательно получить на руки талон-уведомление;

5) по истечении 3 суток явиться в полицию и требовать получения уведомления о принятых по нему решениях, которые в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, уже должны быть, встретиться с полицейским, которому поручено проведение проверки по заявлению, проявить свои умения и навыки к тому, чтобы побудить этого полицейского работать на себя (на желаемый результат), добиваясь быстрейшего возбуждения уголовного дела.

6) после возбуждения уголовного дела, обязательно добиться, чтобы в соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ, Вас сразу признали потерпевшим, а после признания таковым, тут же подготовить любое (даже сырое) исковое заявление и отдать его следователю, чтобы он вынес по делу и постановление о признании Вас гражданским истцом. После этого адвокат заявляет следователю заранее подготовленные им письменные ходатайства о наложении ареста на все имеющееся имущество ген. директора и даже ООО, который следователь обязан будет удовлетворять. После этого адвокат, на основании права, представленного ему ст. 159 УПК РФ, подает письменные ходатайства о выполнении конкретных следственных действий и о своем участии в них, в удовлетворении которых следователь отказать по закону не может, и таким образом, адвокат не только участвует в защите, но и фактически, определяет ход расследования на вполне законных основаниях.

Параллельно с этим, адвокат осуществляет все действия, направленные на результативное представительство Ваших прав и законных интересов в гражданском судопроизводстве.

При такой работе, желаемый результат достичь возможно. Желаю удачи.