Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

МФК Лайм-Займ обновляет сведения клиентов в соответствии с требованиями закона и просит предоставить копии документов

28.11.2019, 11:25
• г. Брянск

Лайм займ они прислали вот что В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО МФК "Лайм-Займ" (далее - МФК) обновляет сведения, полученные в результате идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

В целях достоверности собираемой информации о своих клиентах просим Вас предоставить через личный кабинет на сайте МФК фото или сканированные копии документов:-копию паспорта (кроме пустых страниц)-копию СНИЛС

ЗАЧЕМ ИМ ЭТО. И ЧТО ЭТО.

Читать ответы (2)
Легализация доходов полученных преступным
Доходы полученные преступным путем
Требования федеральных законов
Ответы на вопрос (2):

Они хотят удостовериться, что Вы есть, что не меняли или меняли свои данные и всё.

Спросить

Делайте это при личном очном визите.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России