Заголовок - Что грозит за перевод денег за границу и обязательно ли обосновывать их происхождение?

• г. Новороссийск

Меня просят выполнить услуги по перечислению денег за границу они переводят мне на карту деньги в России и я должен снимать в Европе эти деньги Сумы не маленькие могут ли меня привлечь в России за эту услугу и я обязан или нет обосновывать происхождения этих денег.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Могут накрыть ваш счёт по ФЗ-115 ("отмывание, финансирование терроризма" и прочий бред) и потребовать объяснения целесообразности перечисления денежных средств.

Пока этого не произошло - можете это делать, но учтите, что неприятный сюрприз может прийти внезапно.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Александр Алексеевич, банк обязан при поступлении на ваш счет суммы эквивалентной 5000 тыс. долларов США уведомить налоговую инспекцию, вы готовы объяснить происхождение денежных средств?

Спросить
Гатина Алевтина
24.06.2019, 21:36

Как отказаться от услуг финансовой защиты и СМС от банка, оформленных вместе с потребительским кредитом без выдачи договоров

20.06.19 взяла потребительский кредит, мне оформили услугу банка финансовая защита и услуга СМС от банка все более чем на 15000 р. А самих договоров на эти услуги не выдали, хочу отказаться от этих услуг.
Читать ответы (3)
Максим
21.01.2016, 21:47

Неполная информация и потеря денег

Оператор связи указал неполную (неверную) информацию об услуге (оплата услуг связи) и деньги ушли непонятно куда, и услуга не предоставлена. Можно ли привлечь за это продавца услуги по п.2 ст.14.8 КоАП? И на кого эта обязанность возложена, на роспотребнадзор или на роскомнадзор?
Читать ответы (3)
Елена
13.03.2013, 10:51

Как принудить к выполнению услуги или возврату денег - история четырех пострадавших с суммарным долгом в 100000

Одна моя приятельница обязалась выполнить услугу за определенную плату. Договор об услуге и расписки за передачу денег составлен не был. В конечном итоге услуга не выполнена, деньги не возвращает, не отвечает на тел. звонки, дверь в кв. не открывает. Нас таких 4 человек. Общая сумма долга около 100000. Как потребовать выполнение услуги или возврат денег?
Читать ответы (1)
Яна
28.02.2008, 10:28

Я хочу открыть развлекательную услугу-новинку, которой нет в России, но есть в Европе.

Я хочу открыть развлекательную услугу-новинку, которой нет в России, но есть в Европе. Имею ли я право запатентовать эту услугу? (она будет иметь другое название, логотип, слоган, но будет иметь продукт, с помощью которого осуществляется эта услуга, аналогичный в Европе)
Читать ответы (1)
Дмирий
21.03.2019, 17:04

Как вернуть деньги после отказа от услуги без договора и расписки

Заплатил 15 т вперед человеку за оказание услуги. Через 23 дня ожидания я решил отказаться от его услуг. Но человек отказывается вернуть деньги. Говорит что он не отказывался же выпоонить услугу, но мне его услуги более не нужны! К сожалению договор и расписку не состовляли. Деньги перевел на карту егл друга (они вместе были) Возможно ли вернуть деньги?
Читать ответы (2)
Семен Семенович
19.09.2018, 16:43

Возможности и ограничения использования кредитной карты для оплаты услуг и перевода денежных средств

Как считать, перевод денежных средств или оплата услуг? Если у меня есть Кредитная карта с лимитом, при получении которого в заявлении был указан пункт, что по ней можно оплачивать услуги и снимать деньги на банкоматах, запрещено перечисление денежных средств в другие счета, но можно оплатить за услугу связи указанный номер в заявлении. Я считаю при перечислении денежных средств в другие номера не указанные в заявлении считать переводом денежных средств т.к. те средства могут далее переведены на другие счета. Я бы согласился еслиб это была дебетовой картой, но увы это кредитная карта с своими условиями.
Читать ответы (1)
Аня
20.07.2017, 10:37

Спор о возврате денег за некачественную услугу в мастерской X, возможный ответчик - индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность в мастерской X. Я делала услугу в отделе где начальником является этот индивидуальный предприниматель. Кто является ответчиком по спору по этой услуге? Индивидуальный предприниматель или фирма X? Кто должен возвращать деньги если взяли больше денег за эту услугу если услуга некачественная? Какой договор я делала по Гражданскому кодексу если я делала услуги по взлому и замене замка на книге-сейфе?
Читать ответы (12)
Илья Игоревич
07.06.2014, 12:12

Оплата услуг консьержа без согласия - действительны ли решения общего собрания?

Вопрос по оплате услуг консьержа. Улсуги консьержа начали предоставлятся в нашем подъезде в соответствии с решением общего собрания. Деньги вносятся налом (без чеков и квитанций). Меня на собрании не было и я не нуждаюсь в данной услуге. Могут ли мне навязать эту услугу? (ЗоЗПП не действует?). На каком основании общее собрание имеет юридическую силу? (должен ли быть протокол или еще что-то?).
Читать ответы (2)
Евгений
24.09.2016, 02:26

Как завод, отказавшийся от услуг банка, оказался должен банку за sms-уведомления?

Завод заключил с Банком Москвы договор на дебетовую карту для получения заработной платы в последствии отказался от услуг банка. Все дружно написали отказ. На карте была подключена услуга sms уведомления. В короткое время банк отключил работу банкоматов и я не смог отключить услугу. В роде бы всё просто нет карты нет услуги. Но оказалось, что за услугу я оказался должен банку 53 руб с копейками. Имеет ли банк перевести эту сумму как долг по кредиту и начислять на неё проценты.
Читать ответы (1)
Михаил
29.11.2017, 09:00

Возможно ли расторгнуть договор с поставщиком услуг, если необходимость в этих услугах отпала?

Здравствуйте! Мы школа объявили котировку на услугу, необходимость в услуге пропала так как зимой не выполнить эти работы, можем ли мы расторгнуть договор с поставщиком услуг (с тем кто победил на торгах) если он не возражает? Он нам материалы поставит, а саму работу выполнять не будет. Спасибо.
Читать ответы (4)