Как защитить себя в случае неофициальной работы без договора и обвинений в неуплате заработной платы

Угроза уголовного преследования - как доказать свою невиновность в получении взятки и справиться с конфликтом в бизнесе?

Гражданское лицо А прикрываясь моим именем и должностным положением получал от другого лица Б денежные средства общей суммой более миллиона, обещая ему, что в дальнейшем передаст мне их за общее покровительство.. в последующем я узнаю что у них случился конфликт между собой и они стали конкурентами по бизнесу, при чем лицо Б имеет задолженность по зарплате перед лицу А мне звонит лицо Б и говорит, так как он мне платил чтоб я убирал из бизнеса лицо Б. Я пояснил ему, что ничего не получал ни от кого и не могу заставить лицо А прекратить заниматься бизнесом... тогда лицо Б сказал, что напишет по факту получения мной денежных средств заявление в получении взятки... я являюсь должностным лицом, но в мои обязанности не входят сфера деятельности в которой указанные лица осуществляют свой бизнес... могут ли меня по одним показаниям свидетелей без фиксации передачи денежных средсв привлечь к уголовной ответственности? Подскажите как доказать свою невиновность и что делать в данной ситуации?

Читать ответы (1)

Как получить свои деньги за неофициальную работу и обратиться в полицию в случае отказа

Мне не отдают деньги за работу. Работал неофициально, поверил так как еще 1 работник, мой друг, знал человека на работу к которому мы устраивались. Работа заключалась в демонтаже стен, подвесных потолков и т.д. Аванс нам отдали 6000, но 11000 за оставшуюся работу не отдают. Человек на которого я работал, говорит что деньги отдать нам должен его брат, который был там что-то вроде прараба, но ему мы дозвониться не можем. Говорят отдадут деньги, но не знают когда. Как мне получить свои деньги? Можно ли обратиться в полицию, если можно, то что говорить? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Налоговые органы обвиняют меня в получении денежных средств и требуют уплату налогов - как доказать свою невиновность?

С середины 2003 по конец 2005 года получал денежные средства от разных Юридический лиц. Денежные средства поступали на счет до востребования в банк. Данные денежные средства снимал лично и в течении одного месяца вносил в кассу предприятия расположенного в г.Москва. Денежные средства вносились не лично мной а через посредника. В ходе выездной налоговой проверки было установлено получение денежных средств. Со стороны налоговых органов мне было предъявлено требование об уплате налогов, пеней и штрафа так как налоговые органы отказываются принимать приходно-кассовые чеки (которые я предоставляю в качестве оправдания факта не присвоения денежных средств). Налоговики утверждают что Предприятие которое принимало от меня деньги по адресу регистрации отсутствует и нахождение директора так и не установлено. Теперь меня обязывают уплатить 2 500 000 рублей. Как мне доказать свою невиновность?

Читать ответы (1)

Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора?

Заключен договор займа между юридическим лицом и физическим лицом. Утрата физическим лицом своего экземпляра договора и приходного ордера. Юридическое лицо от возврата займа, восстановлении документов и получении займа отказывается. У юридического лица сменился директор. Как физическому лицу получить назад свои денежные средства? Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора? Заранее очень благодарна!

Читать ответы (1)

Как доказать действительность договора займа, несмотря на отсутствие получения денежных средств напрямую от кредитора?

После заключения договора займа между физ. лицами, денежные средства Заемщику отправлены третьим лицом через систему денежных переводов по просьбе Кредитора. Сейчас заемщик утверждает, что денежные средства не получал от самого кредитора и договор займа недействительный. Как доказать в суде, что данный факт не отменяет договор займа.

Читать ответы (4)

Неправомерное перечисление денежных средств и требования от двух физических лиц до агентства недвижимости

Ситуация следующая: заключён авансовый договор между АН и физ. лицом, по которому физ. лицо обязано перечислить на карточный счёт авансовый платёж, в счёт покупки будущей квартиры. От физ. лица перечислений на карточный счёт не было, это физ. лицо передало другому физ. лицу (якобы подруге) данные карточного счета без разрешения хозяина этого счета и это физ. лицо перечислило денежные средства без всяких обоснований. В рамках договора между АН (Юр.лицо) и физ. лицом условия договора со стороны АН были исполнены а со стороны физ. лица нет - она отказалась от приобретения объекта недвижимости. И теперь с АН (Юр.лица) требуют деньги 2 физ. лица, одно которое заключило договор но не внесла деньги (по договору) и другое физ. лицо которое перечислило денежные средства на карточный счёт (без договора). Правомерно ли?

Читать ответы (3)

Как в суде физ. лицу доказать факт неполучения наличных денежных средств от физ. лица.

Читать ответы (8)

Устный договор о займе - ООО требует возврат денежных средств, физическое лицо утверждает, что уже вернуло

ООО в лице ген директора обратилось с иском в суд о возврате выданных по устному договору займа денежных средств физ лицу, который так же является и учредителем этого же ООО, обстоятельства 2016 года, эти деньги физ лицо вернуло.. но ООО говорит нет! Ревизии не было.. чем и как мне в суде подтверждать что деньги мною возвращены.. и может ли устный договор быть законным?

Читать ответы (2)

Наличие расписки о фактическом получении денег в договоре комиссии - необходимость и последствия

Один из пунктов в договоре (договоре комиссии) : При подписании данного договора, лицо подтверждает факт получения денежных средств (для реализации договора). Должна ли быть расписка о фактическом получении денег со стороны лица?

Читать ответы (4)

Проблема доказательства оплаты в договоре участия в долевом строительстве на двух участников

Договор участия в долевом строительстве (закон 214) заключен на 2 физ. лиц не состоящих в браке (в равных долях). Денежные средства необходимо внести через открытие аккредитива в банке. Банк открывает аккредитив только на 1 физ. лицо, но деньги вносят оба участника договора. Как второму лицу доказать факт оплаты для получения налогового вычета при покупке квартиры?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как защитить себя в случае неофициальной работы без договора и обвинений в неуплате заработной платы

Челябинск - онлайн услуги юристов