Ловушка частных займов - обман с открытием банковского счета и требование отправки денег
Взял деньги у частного лица он просил открыть счёт в банке я открыл а теперь они просят перевести деньги чтобы мне снять те которые пришли.
Ув. Костя, это распространенная схема работы мошенников! Не надо ничего им платить!
Спросить
Вы констатируете факт. Если Вам необходима развёрнутая консультация, а также анализ возможных правовых последствий, обратитесь к юристу индивидуально.
Спросить
Я взела кредит у частного инвестора, и он просил открыть в этом банке счет Lloyds Bank. Деньги пришли снять мне надо пройти индетификацию 5016 рублей.
В банке попросили предоставить документы, на основании которых мне, физическому лицу, перевели деньги на счет со счета юридического лица. Мне перевели деньги за консультационные услуги, которые я оказывал юридическому лицу. Но договора не было, мы его заключили задним числом. Но по невнимательности, указали мой счет в банке, которые был открыт позже, чем был составлен договор. Банк это заметил, теперь просит пояснить ситуацию. Что делать?
При оформлении займа у частного лица он просит открыть счёт в банке в Праге на который он переведёт деньги, и соответственно написать расписку в их получении, не обман ли это? На данном этапе ни каких предоплат не просил.
Взяла деньги у частного инвестора, она якобы перевела их на виртуальный счёт в европейском банке, который я открыла по ее ссылке. Деньги вывести не могу потому что просят пополнить постоянно счёт на всякие операции, что делать теперь, и денег нет и фото расписки у частного лица,
Банк просит перевести сумму 920 дол сша за переводна мой счет просила открыть мне счет в их банке просят 125 ДОЛ США если переводить частями то 460 баксов я уже не чего не понимаю.
Опасности займа от частного лица - обязательная идентификация за 5000 евро для вывода денег на карту
Я взяла ЗАЙМ у частного лица, он попросил открыть счёт в европейском банке. Я открыла, ЗАЙМ переведён на счёт, но чтобы вывести деньги на карту надо пройти идентификацию в размере 5000, стоит ли переводить?
Я якобы взяла займ у частного лица под расписку удаленно. Непосредственно открыла счет в HSBC банке. Деньги поступили, но сайт просит внести 4000 р. для индетификации. Я так понимаю что это обман и как теперь быть с моей расспиской?
Хочу получить кредит у частного лица, прислал договор, просит оплатить первый месяц после чего он обязуется перевести мне деньги которые мне нужны.
Хочу проверить ООО Территория права Москва, они предлагают вернуть деньги от брокера, нашли его, регулятор заморозил деньги на их счёте и теперь мне нужно открыть счёт в зарубежной банке, дали мне Эл. адрес банка, банк ответил, что согласен открыть счёт и мне нужно перевести на их биткоин адрес 0,008 биткоин. Может ли такое быть, чтоб банк за открытие счета просили перевести биткоин.
