Бывший супруг хочет поделить выручку от продажи дома - какие документы ему нужны для подтверждения происхождения денег?
Дом куплен в браке, оформлен на бывшую жену после развода решили продать и поделить деньги пополам. Какой документ нужен бывшему мужу о происхождении денежных средств на счету.
Для кого документ? Объяснять кому-либо природу происхождения денежных средств нет необходимости. Если в рамках N 115-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - то представьте банку договор купли-продажи (копию), Свидетельство о заключении/расторжении брака.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьДоброго времени суток. Таким документом является договор-купли продажи недвижимости, на основании которого Вы и получили денежные средства, продав имущество, приобретенное в браке.
СпроситьИ еще на его щету в банке были деньги, но после его смерти его жена по доверенности перевела все деньги на свой счет.
Продажей квартиры решил заниматься я.Нужна ли от жены доверенность на мое имя или достаточно нот.
