Как вернуть деньги после обмана ИП, которое закрылось перед судом?

995₽ VIP

Во первых грамотно составьте заявление подайте в обэп и к по факту мошенических действий и присвоение и растрата.

Здравствуйте, Сергей! Это дело правоохранительных органов. По факту мошенничества (статья 159 УК РФ) обращайтесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении. Материалы проверки приобщите к иску о взыскании с нее суммы неосновательного обогащения, если факт договорных отношений не доказан, а средства она успешно выводила на погашение своей ипотеки. Согласно п.1 ст.1102 ГК РФ:

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Налицо факт мошенничества: она эти средства и не собиралась возвращать. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!

Уважаемый Сергей!

Сразу видно, что ваша организация сама виновата в том, что с указанным Индивидуальным предпринимателем (ИП - кратко) заключила рискованный договор поставки, не проверив перед заключением этого договора все необходимые сведения об этом ИП.

Во-первых, в указанной ситуации вам следует все же обратиться с заявлением в полицию на основании статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О полиции", к которому приложите копии материалов из этого арбитражного дела.

Во-вторых, на основании статьи 49 АПК РФ вам лучше изменить основание иска.

Статья 49. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

1. Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

2. Истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ)

3. Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

4. Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

5. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Более подробно об этом обо всем можно еще что-то рекомендовать после ознакомления с материалами этого арбитражного дела.

Удачи Вам.

Уважаемый Сергей!

Срочно писать заявление нужно по факту мошенничества, Ст.159 УК РФ. Пусть проводят проверку в порядке ст.141,144 УПК РФ и принимают процессуальное решение. Если уголовное дело возбудят - то предъявить можно гражданский иск в уголовном деле. Если откажут по мотиву наличия гражданско-правовых отношений - то подать можно в суд общей юрисдикции иск о взыскании неосновательного обогащения, ст.1102 ГК РФ.

Она может подать на банкротство заявление в арбитражный суд как гражданка. На квартиру, находящуюся в ипотеке, можно обратить взыскание по долгам, Ст.446 ГПК РФ,

Здравствуйте. Да Вы АБСОЛЮТНО правы. Полиция окажет по факту ст 159 УК РФ мошенничества. Но на основании ст. 24 ГК РФ гражданин (независимо от того, является он предпринимателем или нет) отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Следовательно, и после прекращения деятельности он продолжает нести имущественную ответственность перед кредиторами, в частности по исполнению обязательств перед ними. Доказательства у Вас ЕСТЬ.

Поэтому СРОЧНО подавайте к ней как к ФИЗ, ЛИЦУ ИСК в суд о взыскании неосновательного ОБОГАЩЕНИЯ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020)

КонсультантПлюс: примечание.

О выявлении конституционно-правового смысла ст. 1102 см. Постановление КС РФ от 24.03.2017 N 9-П.

ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

Позиции высших судов по ст. 1102 ГК РФ >>>

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

ОДНОВРЕМЕННО УЗНАЙТЕ ВСЁ О НАЛИЧИИ ЕЁ ИМУЩЕСТВА

И заявите ХОДАТАЙСТВО О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЕЁ ИМУЩЕСТВО в качестве ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКА...

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020)

ГПК РФ Статья 140. Меры по обеспечению иска

1. Мерами по обеспечению иска могут быть:

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц;

2) запрещение ответчику совершать определенные действия;

3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;

Желаю удачи. В.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, консультацию нужно готовить и поднимать ФЗ и иные НПА, а это платная услуга, и стоит не 124 рубля, выберите юриста и вам её окажем на платной основе по ст.779 ГК РФ, с учётом ваших обстоятельств по делу.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Сергей, здравствуйте!

Я думаю вы и сами уже понимаете, что данная гражданка занимается махинациями, и если так быстро сориентировалась по поводу прописки себя и ребенка в ипотечной квартире, значит не в первый раз она производит аналогичные действия.

Тут, однозначно, мошенничество (ст. 159 УК РФ)

Все верно вам судья указал на то, что это дело других органов, а именно правоохранительных.

Вам нужно обязательно обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества.

Полиция не имеет права отказать вам в принятии заявления, согласно ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "О полиции",

1. На полицию возлагаются следующие обязанности:

1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Далее, через суд уже можно взыскать с нее денежные средства, как неосновательно обогащение, так как после обращения в полицию у вас на руках будут дополнительные доказательства, в соответствии со ст. 1102 ГК РФ,

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Всех благ Вам!

Здравствуйте, Сергей!

Ничего тут не надо переподавать.

Т.к. в данном случае скорее всего и печать ее стоит на документах и деньги получала она, а значит подтвердила факт заключения договора, даже если подпись не ее.

Да и "говорить " в таких случаях мало. Если считает что подпись не ее, то пусть экспертизу назначает.

Ну а в целом надо бороться над тем чтобы возбудили уголовное дело (ст. 159 УК РФ). Если полиция не хочет работать - жалуйтесь в прокуратуру.

П.С. То что она прописала детей в ипотечную квартиру еще не значит что ипотечную квартиру не могут забрать.

Здравствуйте Сергей.

Наилицо признак состава преступления, предусмотреные ст.159 УК РФ, - мошенничество. Обращайтесь в МВД РФ с заявлением о преступлении. МВД проведут проверку на наличие в действиях ваших строителей мошенничество ст.159 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всего доброго решить вам ваш вопрос!