Как защитить себя от мошенничества при неисполнении обязательств строительной организацией и невозврате долга по расписке?

597₽ VIP

Здравствуйте, Виктория! Формально Вы можете подать заявление в полицию о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Однако полиция скорее всего не усмотрит состава преступления и даст понять, что это гражданско-правовой спор, который подлежит рассмотрению в суде. Так что подать заявление можете, но результата от этого не будет. Такие дела рассматриваются в порядке искового производства (ст.131-132 ГПК РФ). Однако ответчик согласно ст.199 ГК РФ может заявить о применении исковой давности, если 3 года с момента, когда он должен был исполнить обязательство, но не исполнил его, прошли. Однако вполне возможно, что согласно ст.203 ГК РФ должник совершил действия по признанию долга. И если подать заявление в полицию или иным образом спровоцировать его это сделать, то срок исковой давности восстановите, а через суд сможете взыскать долг.

1.Подать на банкротство, а после уже к учредителям иск и к директору.

Основание: абзац 18 подпункта "б" пункта 1 статьи 3 Закона N 488-ФЗ, предусматривающий возможность обратиться с исковым заявлением о взыскании в свою пользу с лиц, указанных в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, после возврата арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (пункт 5.8 статьи 10 Закона о банкротстве.

2.Подача заявления в полицию по ст.159 ГК РФ с обоснованием, что до передачи денег заёмщик и не собирался возвращать их займодавцу.

Здравствуйте, уважаемая Виктория!

Во-первых, если судебный пристав-исполнитель вынес Постановление об окончании исполнительного производства на основании статьи 47 Федерального закона № 229-ФЗ с учетом положения п.4 части 1 статьи 46 этого Закона, то взыскатель вправе:

1) Обжаловать это Постановление в сроки, указанные в статье 122 Федерального закона № 229-ФЗ.

2) Через 6 месяцев снова предъявить в ФССП исполнительный документ для исполнения.

Статья 46. Возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства

1. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю:

1) по заявлению взыскателя;

2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена;

3) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;

4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными;

Во-вторых, взыскатель, у которого есть расписка от заемщика о займе денег, вправе хоть через 10 лет после срока возврата займа заемщиком предъявить иск в суд о взыскании долга по расписке с %.

Судья обязан принять такой иск и рассмотреть его по правилам ГПК РФ.

Судья обязан отказать в иске в этом случае истцу, если должник в возражениях на иск с ссылкой на статьи 196, 199, 200 ГК РФ заявит о пропуске истцом срока исковой давности при предъявлении иска в суд.

В-третьих, по этой расписке взыскатель вправе обратиться на основании статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О полиции" с заявлением. В ответ он получит разъяснение о его праве в судебном порядке на основании статьи 131 ГПК РФ обратиться с исковым заявлением в суд.

Скорее всего второй вопрос чисто теоретический, так как вряд ли нормальный займодавец, который одолжит по расписке соседу несколько миллионов рублей, "забудет" о сроке исковой давности для предъявления иска в суд.

Удачи Вам.

По первой ситуации. Прекращение исполнительного производства по п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об исполнительном производстве" не препятствует Вам через 6 мес. подать вновь исполнительный лист для возобновления исполнительного производства.

По второй ситуации. Срок исковой давности тосно истек? Может быть Вы ошибаетесь?

1. Подавайте заявление в арбитражный суд на банкротство этой организации

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2020)

Статья 61.11. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов

На основании статьи 61.11 этого закона можно привлечь учредителей этой фирмы к субсидиарной ответственности.

2 Если срок исковой давности истек ст 196 ГК РФ,то вам конечно следует подавать заявление в полицию о мошенничестве ст 159 УК РФ В заявлении вам нужно обосновать, что на ваш взгляд, судя по поведению этого должника у него изначально созрел умысел на невозврат вам денег.

Добрый день.

1.Если исполнительное производство было судебными приставами прекращено на том основании, что невозможно исполнить, это не лишает Вас обратиться вновь к судебным приставам для возобновления производства когда будут такие основания.

Либо можете рассмотреть вопрос о подаче заявления на банкротство организации-должника, потом подать заявление на включение в реестр требований кредиторов. Также можно обратиться с требованием о привлечении учредителей к субсидиарной ответственности

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2020)

Статья 61.11. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов

2.Какой срок исковой давности прошел? Если прошел срок исковой давности 3 года, ст.196,200 ГК РФ, то можете попытаться подать заявление о мошенничестве в полицию, ст.159 УК РФ. Но будьте готовы и к тому, что в возбуждении уголовного дела Вам откажут по мотив наличия гражданско-правовых отношений. Если обратитесь в суд, то надо понимать, что исковая давность действует только по заявлению ответчика. Если сосед заявит об этом и исковая давность действительно истекла, то Вам суд вынужден будет отказать. Но чтобы сделать правильный вывод - истек ли срок или нет - надо смотреть документы. Обратитесь к юристу, можете здесь в личку к кому-нибудь.

По первому вопросу:

Это несомненно гражданский (хозяйственный) спор. При описанных обстоятельствах нет оснований для возбуждения уголовного дела.

Но у Вас есть на руках исполнительный лист, он возвращен в связи с невозможностью исполнения, но это не препятствует вновь отдать через 6 мес. приставам. При этом срок предъявления на сиполнение приставам начинает течь заново (3 года). Если снова вернуть, снова направьте приставам ч/з 6 мес.

По второму вопросу:

Срок исковой давности прошел срок давности привлечения к уголовной ответственности тоже (ст.159, 14, 78 УК РФ).

При проверке по данному факту, следователю надо будет отобрать у "подозреваемого" (заемщика) объяснение, где возможно он признает долг и объяснит причины.

Следователь откажет за отсутствием состава преступления или за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности (ст.78 УК РФ), но это призанание долга можно использовать в суде, оно прерывает срок исковой давности и можно взыскать через суд в гражданском порядке.

Добрый день. По расписке-вы можете обратиться в районный суд по месту жительства ответчика за взысканием денежных средств. В порядке ст. 131-132 ГПК РФ. Зайти по ст. 159 УК РФ-неплохая идея, так как полиция установит многие важные факты для гражданского судопроизводства, что сократит срок рассмотрения гражданского дела. Отличный вариант-подавать одновременно заявление в полицию и в суд.

По строительной организации-ознакомьтесь с исполнительным производством и попробуйте направить исполнительный лист напрямую в банк, в котором открыт расчетный счет строительной компании. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об исполнительном производстве"

Статья 70. Обращение взыскания на денежные средства.

Здравствуйте Виктория!

1. Можно по истечении 6 месяцев подать приставам исполнительный лист вновь п.4 части 1 статьи 46 Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя редакция)

2. Вы вправе подать заявление о мошенничестве ст. 159 УК РФ.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" - руководство как зацепиться.

Всего доброго вам решить ваш вопрос!