Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Ген. директор ООО перевел 1,5 млн рублей по фиктивным договорам - что ждет компанию в стадии банкротства?

21.09.2020, 10:03
• г. Пермь

ООО на ходится в стадии банкротства. В ходе проверки бухгалтерских документов выявлен факт того, что ген. директор ООО перевел 1, 5 мил. рублей другому ООО по фиктивным договорам о выполненных услугах. По факту никто никаких работ не выполнял. Как квалифицировать действия ген. директора?

Читать ответы (3)
Проверка бухгалтерских документов Договор выполненных услуг Бухгалтерские документы В стадии банкротства Проверка документов
Ответы на вопрос (3):

Могут квалифицировать по ст. 160 УК РФ.

Спросить

Задачки решаем самостоятельно. Арбитражный/финансовый управляющий Виталий Снытко.

Спросить

Сделку оспорят, взыщут убытки с директора.

Уголовки тут не вижу.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Иван
03.07.2015, 20:20

Может ли новый генеральный директор нести ответственность за долги предыдущего руководителя во время процедуры банкротства ООО?

ООО находится в процессе банкротства. Произошла смена генерального директора. Будет ли новый ген. директор нести ответственность за возникшие долги во время управления предыдущего ген. директора? Процедура банкротства началась при бывшем ген. директоре.
Читать ответы (1)
Федор
18.01.2014, 10:59

Генеральный директор ООО необоснованно запирает ворота производственного цеха, создавая преграды для технического директора

Генеральный директор ооо необоснованно и не предупредив опечатал ворота производственного цеха. Технический директор работающий там не может туда попасть этот факт зафиксирован правоохранительными органами. Есть ли в действиях ген директорора незаконные действия?
Читать ответы (1)
Максим Станиславович
03.12.2021, 11:01

Спор о недоплате за услуги строительной техники - ответственность директора или его представителя?

Представитель директора ООО по доверенности подписал договор оказания услуг строительной техники. Первые 3 месяца ООО оплачивала работу техники, а после этого 4 месяца не оплачивала. Директор отказывается оплачивать работу спецтехники так как следил за работой представитель директора, а объем выполненной работы директору не известен так как акты выполненных работ представитель директора забрал на подпись и не вернул Вопрос: кто будет отвечать директор или представитель учитывая то, что доверенность была а распоряжения о назначении временно исп. обяз директора у представителя не было.
Читать ответы (1)
Константин
25.10.2005, 10:11

Теперь я вышел из общества, ген.директор угрожает подать в суд за подделку подписи, что мне грозит в этом случае?

Будучи учредителем ООО (тех. директор) я подписывал договора на изготовление рекламы от имени ген. директора, т.е. подделывал подпись. Договора все были нормально выполнены, подпись ставил т.к. ген. директор постоянно отсутствовал, также подписи от имени ген. директора ставил на сч\ф и актах выполненных работ. Теперь я вышел из общества, ген.директор угрожает подать в суд за подделку подписи, что мне грозит в этом случае?
Читать ответы (1)
Елена
04.12.2021, 12:39

Возможное приостановление производства по делу о банкротстве в связи с уголовным делом в отношении генерального директора ООО РиК

В производстве Арбитражного суда имеется дело о банкротстве ООО РиК, суд перешел к конкурсному производству. В отчете управляющего фигурирует то что умышленные действия генерального директора привели банкротству ООО РиК. Параллельно в районном суде находится уголовное дело по обвинению этого же директора ООО РиК в совершении преступления по части 6 ст 159 УК, где эти же действия директора легли в основу обвинения. Имеются ли основания для того чтоб в Арбитражном суде заявить ходатайство о приостановке производства по делу о банкротстве до вынесения приговора по уголовному делу в отношении директора? Ведь и там и там исследуются одни и те же факты что организация взяла в долг деньги, а директор их обналичил и спустил.
Читать ответы (11)
Виноградов Олег Александрович
03.06.2010, 17:38

Я думаю, что действительно подпись не директора, хотя сильно похожа.

Заключил договор строительного подряда. Работы выполнил. Был подписан акт о приемке-передаче выполненных работ. Заказчик не оплатил выполненные работы вовремя. Подал исковое заявление в арбитражный суд. В суде проанализированы все документы, доказан факт производства и окончания работ, факт отсутствия оплаты за работы. На последнем заседании, когда уже вроде бы все было ясно, Заказчик вдруг заявил ходатайство, что у него нет его экземпляра договора и акта выполненных работ и, что подпись на моем экземпляре договора и акта выполненных работ не директора, и необходимо провести почерковедческую экспертизу. Я думаю, что действительно подпись не директора, хотя сильно похожа. Что делать в данной ситуации?
Читать ответы (1)
Оксана
26.12.2013, 15:36

Вопросы о подаче заявления о банкротстве ООО и возможности самостоятельной подачи документов без помощи юриста

ООО деятельность не ведёт,сотрудников нет, один директор. Где можно подать заявление о банкротстве ООО по юр.адресу фирмы или возможна подача заявления по прописке директора? И может ли сам директор подать заявление в суд о банкротстве фирмы? Какова вероятность самому директору, без юриста оформить документы по банкротству?
Читать ответы (1)
Елена
31.10.2014, 13:33

Как обратиться учредителю к генеральному директору ООО для запроса бухгалтерских документов и существует ли форма заявления?

Учредитель хочет запросить бухгалтерские документы у генерального директора ООО, как ему обратиться к ген. директору, существует ли какая то форма заявления?
Читать ответы (2)
Татьяна
27.03.2017, 00:24

Какие права имеет Трудовая Инспекция по проверке бухгалтерских документов консалтинговой компании без разрешения директора ООО?

Может ли Трудовая Инспекция проверить бухгалтерские документы, платежные документы у консалтинговой компании, ведущей бухгалтерский и налоговый учет в ООО без разрешения директора ООО (он же главбух с правом первой подписи) и кто имеет право из инстанций? Директор скрывается по командировкам, задерживая проверки. Спасибо.
Читать ответы (4)
Владислав Иванович
23.02.2015, 01:00

Ответственность нового директора-учредителя ООО за проигрыш в арбитражном суде

Несёт ли новый директор-учредитель ооо... ответственность за бывшего ген директора-учредителя... в случае если ооо... выполняло работы и по арбитражному суду который проходил во время смены директора проииграло суд.
Читать ответы (1)