Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Частник предложил займ, но банк требует дополнительную оплату за идентификацию - мошенничество или законная практика?

02.10.2020, 15:28
• г. Кемерово

Я взяла займ у частника, он перевел деньги в банк IP 4y ONLINE. Но там требуют пройти идентификация в размере 4552 р, говорит если я не буду платить, то подаст в суд, это правда или мошенничество?

Читать ответы (1)
Деньги в банке Подать в суд Взять займ
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте.

Это мошеничество. Обращайтесь в полицию.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
НЕЛЯ
17.08.2020, 21:03

Идентификация для получения частного займа - опасности и риски

ВЗЯЛА ЧАСТНЫЙ ЗАЙМ. КРЕДИТОР ПЕРЕВЕЛА В БАНКI IP 4y ONLINE. ЧТОБ ЗАБРАТЬ ДЕНЬГИ ТРЕБУЮТ ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ. ЗАПЛАТИТЬ 4773 Р. А КРЕДИТОР ГРОЗИТ ЕСЛИ Я НЕ ЗАПЛАЧУ Й В СЕНТЯБРЕ. ПОДАСТ В СУД. НО Я ДЕНЬГИ ТОЛЬКО ВИЖУ НА СЧЕТУ.
Читать ответы (1)
Виктор
29.08.2020, 07:24

Что нужно знать о взятии займа через IP 4 ONLINE и прохождении идентификации

Взял частный займ. Кредитор перевела деньги в банк IP 4 ONLINE. Чтобы вывести деньги нужно пройти индификацию. Заплатил уже 8000 т. р А теперь нужно ввести ещё два раза по столько же чтобы пройти индификацию в международном налоговом реестре.
Читать ответы (1)
Ирина
18.07.2020, 14:51

Идентификация за 5000 рублей - получится ли получить заём в банке FULL PAYMENTS?

Я взяла заём у частника и она мне его перевела на мой счёт который я открыла в банке FULL PAYMENTS. На счёт мой пришли деньги, но нужнопройти. Идентификацию заплатив почти 5000 р. со своей любой кота у меня это мир и тогда я смогу перевести на эту же карту мир весь заём и те деньги которые были отданы за идентификацию мне тоже будут доступны. Такой банк вообще существует?
Читать ответы (1)
Анастасия
09.06.2020, 22:57

Опасности сотрудничества с частными инвесторами - как я почти стала жертвой мошенничества через банк Lloyds Invest Group

Помогите пожалуйста. Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он перевел туда сумму 3 000 000. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это мошенничество... он может подать в суд? я деньги еще никакие не переводила... но ему отправляла расписку.
Читать ответы (2)
Анастасия
09.06.2020, 19:31

Опасность мошенничества - Рассказ девушки о принудительной онлайн идентификации при открытии счета в Lloyds Invest Group

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это машенничесво... он может подать в суд?
Читать ответы (1)
Алена
20.12.2018, 10:56

Последствия неотдачи займа у частника под расписку

Хотелось бы поинтересоваться я взяла займ у частника под расписку не заверенную. Займ не большой в размере 8 тыс сейчас пока финансовые проблемы не могу отдать уже который месяц что будет если он подаст в суд? Будет ли считаться мошенничество?
Читать ответы (2)
Наталья
31.03.2020, 17:17

История оформления займа у частного лица и оплаты идентификации в Pay-easy.info банке - обман или правда?

Меня зовут Наталья. Я оформила займ у частного лица, совершила действия для открытия счета в pay-easy. info банке, сейчас надо пройти идентификацию, мне на счёт поступили деньги в этом банке (это я вижу только по компьютеру) и сообщили, что надо для полной индентификации перевести определённую сумму, я так понимаю, что б знать в какой банк России переводится сумма. Хочу уточнить, это не обман, пока не перевела деньги?
Читать ответы (1)
Айсели
26.02.2018, 10:06

Мошенничество через криптобанк - требуют идентификацию за деньги

Добрый день! В связи с материльными трдностями столкнуласть в людьми, организующими вывод черных денег. Просили зарегистрироваться в криптобанке. На счет в этот банк перевели сумму, но для ее обналичивания трубуется идентификация. Стоимость идентификации 3-4 т.руб. Это мошенничество?
Читать ответы (2)
Оксана
20.11.2019, 23:29

ХСВС требует дополнительное пополнение карты за идентификацию - мошенничество или законное требование?

По поводу банка HSBC. Частный кредитор перевёл туда мне займ. За идентификацию банк просит пополнить карту на 4938 рублей. Хочу узнать это мошенничество?
Читать ответы (2)
Татьяна
22.11.2016, 18:39

Отказ от индификации на сервисе steepmoney - что делать в данной ситуации?

Помогите пожалуйста, кредитор перевел займ на steepmoney, там нужно пройти индификацию в размере 6000 р я отказалась сказала что не буду ни чего вносить и деньги выводить тоже не буду, кредитор в итоге говорит что ни чего не знаю деньги я вам перевел все, а чтобы вернуть эти деньги обратно у них нет такой системы, только когда пройдешь индификацию 6000 р нужно внести, а потом только можно снять. Не знаю, что теперь будет, договор подписан.
Читать ответы (2)