Загадочные действия знакомых - зачем им нужно встречаться со мной для перевода долга?

Не нужно вам участвовать в этих аферах, ваш знакомый умоет руки, ООО или ИП с которого вам переведут деньги их отмоет, а вы будете отвечать.

Добрый день! Если вы предоставили свой счёт, то укажите обязательно, это в договоре займа, чтобы не получилось, что дают вам денежные средства, по факту которые потратит другой человек, и в случае если денежные средства не будут в срок возвращены этим человеком, требования могут поступить к вам.

Егор, к сожалению, есть существенное подозрение, что либо в отношении Вас пытаются совершить мошенничество, либо, в лучшем случае, незаконно обналичить через Вас денежные средства.

С Вами хотят встретиться, чтобы Вы поставили свою подлинную подпись под документами, на основании которых Вам будут перечислены деньги, а эти деньги, предполагается, что Вы без оформления каких-либо документов передадите своей знакомой.

В этой ситуации Вы формально окажетесь "крайним". Если что, именно Вы будете отвечать за эти деньги перед "кредитором" или перед контролирующими органами, поскольку будут иметь место подписанные Вами документы и факт перечисления денег на Ваш счет.

А на знакомую, которой Вы передадите деньги, Вы ссылаться не сможете, поскольку эти деньги Вы передадите наличными, наверняка без какой-либо расписки.