Поскажите, пожалуйста, возможно ли привлечь его к ответственности?

Впервые воспользовавшись услугой сбербанк онлайн, обнаружила карту маэстро, открытую на мое имя. Я не помнила, что заводила такую карту. Специалист_консультант банка заверил меня, что карта моя, персональные данные мои. Спустя месяц, в другом отделении банка консультант также подтвердил, что счет мой. 15.08.2015 я перевела с этого счета 5000 рублей на зарплатную карту.04.09.2015 вызвали в банк и сказали, что счет не принадлежит мне, и доступ я получила по ошибке к чужому счету, хотя персональные данные были мои. Требуют возврата денежных средств. Должна ли отвечать за ошибку банка? Какие меры может предпринять банк, в случае невозврата мной денег? В наличии этой карты у меня нет.

Я пострадавшая. В моей компании сначала был отказ, на основании чего обратилась в компанию виновника. Вскоре с моей компании позвонили и сказали что ущерб оплатят. Мне надо было приехать к ним, подписать соглашение. Я обратилась в компанию виновника с вопросом что делать. Они посоветовали написать отказ в своей компании и получить возмещение в их компании на прямую. Пока суть да дело, компания виновника перевела деньги на мой счет без уведомления. При чем сумма на 20% меньше, чем озвучивала моя компания. Что делать в данной ситуации? Естественно мой интерес получить большую сумму. Но как говорят в моей компании, деньги теперь вернуть невозможно и когда информация пройдет по системе, дело об ущербе закроется. Получается без меня меня женили.

Необходимо открыть счет для ДНТ, в банке требуют паспорт учредителя. Учредитель продал участок 10 лет назад, паспортных данных нет. Прав ли банк отказывая в открытии расчетного счета? И какие наши действия?

В 2004 г. Компания ликвидирована (исключена из ЕРП) налоговой инспекцией г.Москвы по решению суда. На момент ликвидации на расчетном счете компании осталось 215 руб 00 коп. В 2014 году сложилась ситуация в необходимости срочно принять деньги от юр лица за выполненные работы. Иного варианта, как направить деньги на расчетный счет ликвидированной компании не было. Иначе бы сделка не состоялась, а заказчик выбрал бы иного исполнителя заказа (к моменту подписания договора не успели оформиться юридически). Перед перечислением мы обратились в банк, на предмет может ли банк принять денежные средства на расчетный счет данной компании. Банк разъяснил нам, что компания ликвидирована (исключена из ЕРП) налоговой инспекцией г.Москвы по решению суда. Но деньги принять не отказался, объяснив нам, что мы можем восстановить деятельность компании. Деньги на расчетный счет компании в данном банке поступили 2 суммами в полном объеме, согласно договора с заказчиком. Далее мы обратились ИМНС с просьбой восстановить деятельность компании. На что юрист ИМНС в категорической форме отказался предпринимать действия по восстановлению деятельности нашей компании и предложил нам оспорить решение суда об исключении из ЕРП. На вопрос, что делать с деньгами, оставшимися на расчетном счете юрист ИМНС ответил, что это не его дело, его это не касается и посоветовал все вопросы решать с банком. В феврале месяце 2014 г. мы обратились в банк с заявлением об закрытии расчетного счета компании. И перечислении остатка денежных средств на лицевой счет бывшего руководителя бывшей компании. Был подан комплект документов требуемый банком в составе: • Выписка из ЕРП об ликвидации • Заявление об закрытии расчетного счета с указание реквизитов лицевого счета бывшего директора для перечисления остатка денежных средств. • Рукописные доверенности от бывших учредителей ликвидированной компании. Пакет документов был принят банкам в феврале месяце, о чем на выписке из ЕГРП полученной в налоговой, для закрытия расчетного счета, есть отметка банка, о принятии документов банком. Поле этого банк начал тянуть резину. То ответственное лицо в командировке То ответственное лицо в отпуске. То у вашей жены учредительницы подпись не та То на заявлении об закрытии расчетного счета банка стоит не моя подпись. То теперь давайте заверим подписи учредителей у нотариуса. Предложение, что учредители могут подъехать в банк и заверить подписи в доверенностях на закрытие расчетного счета просто проигнорировано. То сумма поступившая на счет по договору после ликвидации является вновь выявленным остатком и подлежит списанию только по решению суда. В итоге в 28 августа банку была предана претензия с требование закрыть расчетный счет компании. На момент подачи претензии банк отказался предоставить сумму остатка на расчетном счете о чем на претензии стоит соответствующая отметка. В свете изложенного выше. 1. Имел ли я право проводить данную сделку с заказчиком. Если нет, то какая в этом случае возникает моя ответственность. И какие штрафы мне придется заплатить. Просьба указать статьи кодекса. 2. Имел ли право банк принимать денежные средства на счет ликвидированной компании (Исключенной из ЕРП). a. Если нет, то какая ответственность банка за данное действие. Какие штрафы предусмотрены для банка. И куда и кому можно пожаловаться на банк. 3. Насколько правомерно требование банка об нотариальном заверении подписей учредителей на доверенностях на закрытие расчетного счета, если учредителя готовы лично подъехать в банк заверить необходимые банку документы. 4. Обязан ли банк перечислить 215 рублей (остаток до момента ликвидации). 5. Разъяснить в отношение поступившей суммы после ликвидации на какую статью ссылается банк и как с ней поступить. С какого момента вступило в силу данное требование об распределении, и попадаем ли мы под его действие. Если мы не попадаем под действие положения на которое ссылается банк, то обязан ли банк перечислять денежные средства поступившие после ликвидации компании.

Добрый день! Мою маму бывший муж попросил быть в его компании учредителем временно чтобы перевести компанию. Мама согласилась, она единственный учредитель там назначен директор с которым мой бывший муж управляют компанией. Нам он говорил что учредитель никакой финансовой ответственности не несет за все отвечает директор. Сейчас я узнала, что есть решение суда взыскать с компании 2,5 млн руб, также нашла в интернете, что создана ещё компания с таким же названием только добавлены 2 буквы, там тот же директор и она же учредитель. Я думаю они чтобы не платить долги создали новую компанию. Подскажите пожалуйста какие могут быть риски для моей мамы, мы в бизнесе ничего не понимаем, документов на руках никаких нет.

Я заключил договор с организацией которая пообещала вывести деньги от брокера мошенника. Сказали что по этому брокеру счета находятся в Банке Валетта на Мальте. Там же зарегистрирован счет на мое имя. Со мной связался представитель этого банка по тел. +35621312020 и сказали что сумму на моем счету можно вывести в РФ, но для этого надо оплатить долг который распределен между участниками брокерской компании. Они по эл.почте выслали мне документы подтверждающие что деньги находятся на моем счете и на моей фамилии. Но для вывода мне предложили аккредитив через "Тинькофф" банк. Можно ли их вывести или это очередной развод мошенников?

Что делать как вернуть у транспортной компании деньги. Ситуация такая. Как руководитель организации заказали товар у завода оплатили деньги. Наняли транспортную компанию о перевозке груза клиенту и сказали и продублировали почтой что бы документы наши входящие не давали клиенту а транспортная компания на наших в ходящих документах дала клиенту наши документы и про пичатала наши где именно наша организация являеться получателем а поставшик завод а транспортная пичатью клиента пропичатала наши документы. Возможно ли вернуть деньги так как транспортная компания нарущила и не усмотрела что мы являемся клиентами а не наш клиент.

Со слов компании регулятора в банке Б на мое имя имеется сегрегированный счет. Выписку по моему счету банк предоставил. Чтобы перевести деньги на мой счет в Российский банк, регулятор сказал, что надо открыть транзитный счет в банке Б, внеся % от суммы, находящейся на моем счету в этом банке. Затем все средства, находящиеся на моем сегрегированом счете будут переведены на транзитный счет и дальше будут переведены мне на мой счет в Российском банке. Вопрос: это реально или развод?

Альфа банк достаёт меня звонками третью неделю днём и ночью по поводу задолженности моей знакомой. Я не являюсь поручителей своей знакомой и в данный момент не являюсь клеентом этого банка и использовать свои персональные данные я им не довела. На мою претензию банку прикратить звонки и удолить все мои данные из базы банка ни какого ответа не получила звонки так и продолжаются. Можно ли привлечь банк к ответственности.

Хотел узнать у профессионалов в своём деле, на мою компанию подали иск о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору, на расчетный счет компании наложены ограничения, у данного человека который подал иск я не чего не занимал и не брал в долг (кредит) каким образом банк наложил ограничения на расчетный счет компании? И с чего начать мне действовать что бы снять ограничения с расчетного счета компании, подскажите пожалуйста.