Опасности перевода - Инвестор совершил перевод на 1 млн, но столкнулся с требованием странного банка внести дополнительные средства для идентификации

Открытие счета в Lloyds Bank и индентификация - шаги для получения кредита от частного инвестора

Я взела кредит у частного инвестора, и он просил открыть в этом банке счет Lloyds Bank. Деньги пришли снять мне надо пройти индетификацию 5016 рублей.

Читать ответы (2)

Нужен частный займ? Осторожно - история мошенничества с доверчивым инвестором

Искал частного инвестора который даёт частный займ нашол она дала ссылку банка и попросила оформить счёт якобы она как я зарегистрируюсь и дам ей данные номер счёта она переведёт денежные средства я дал ей номер она перевела а банк за индентификацию карты просит деньги хотя этот инвестор на счёт уже перевела как быть это мошейники?

Читать ответы (1)

Мошенничество через виртуальную карту - банк требует идентификацию по закону 161-ФЗ

Допустим виртуальную карту оформленную на меня в якобы иностранном банке, поступил платёж, но для вывода средств банк просит пройти идентификацию согласно закону 161-ФЗ. Идентификация заключается в переводе средств с моего личного счёта, на счёт виртуальной карты. Полагаю что сайт банка и эта схема имеет признаки мошеннических действий. А вы как думаете?

Читать ответы (1)

За помощью к вам. Инвестор просит открыть счёт в банке для перевода заёмных средств. Комиссий и предоплат нет. Доверять ему?

За помощью к вам. Инвестор просит открыть счёт в банке для перевода заёмных средств. Комиссий и предоплат нет. Доверять ему?

Читать ответы (1)

Продажа недвижимости в Таиланде - налоги при переводе средств на счет российского физического лица

Планируется продажа недвижимости в Таиланде - будет перевод средств со счета иностранного физ. лица в иностр. Банке на российское физ. лицо в российском банке. Сумма перевода порядка 5 млн. руб. Нужно ли будет платить налог получателю перевода? Есть ли необходимость разбивать сумму на отдельные переводы до 600 тыс.?

Читать ответы (1)

Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп

Мне частный инвестор выдал займ в банке Ллойд Инвест Гроуп, просил открытб в нем счет, я открыл, счет принадлежит банку и на нем виртуальная карта, счет пополнили на 4 млн по договору займа, сейчас банк просит активировать карту на сумму 5,250 тыс, для работы по счету и перевода денег, инвестор прислал договор займа и транзакцию о переводе. Я перевел сумму со Сбера, карту заблокировали и сумма не прошла в иностранный банк. Банк говорит что если не оплатить 4 млн сейчас деньги заблокирует сб.Это развод? Денги виртуальные и банк липа?

Читать ответы (2)

Оформление займа у частного лица и требование оплатить 4 тысячи для идентификации карты в банке Florida pay

Я оформил займ у частного лица дистанционно мне посоветовали открыть счет в европейском банке Florida pay я так сделал на расчётный счёт поступила та сумма которую я просил но для идонтефикации карты банк требует оплатить четыре тысячи и тогда якобы средства будут мне доступны. Не обман ли это?

Читать ответы (5)

Обман при получении займа от частного лица - как сохранить документацию и решить проблему с запросом на идентификацию от сайта.

Я якобы взяла займ у частного лица под расписку удаленно. Непосредственно открыла счет в HSBC банке. Деньги поступили, но сайт просит внести 4000 р. для индетификации. Я так понимаю что это обман и как теперь быть с моей расспиской?

Читать ответы (1)

Необходимость оплаты идентификации карты в AUST PAYMENT - ловушка или реальность?

Я оформил займ у частного лица дистанционно мне посоветовали открыть счет в европейском банке AUST PAYMENT я так сделал на расчётный счёт поступила та сумма которую я просил но для идентификации карты банк требует оплатить четыре тысячи и тогда якобы средства будут мне доступны. Не обман ли это?

Читать ответы (1)

Проверка страхового перевода для подтверждения полученных средств

Мне должны сделать перевод, но за это просят чтобы я сделала страховой перевод на мобильный телефон. П/п о переводе мне средств электронно сбросили. Можно узнать, действительно был сделан перевод?

Читать ответы (3)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59