Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Что делать, если банк наложил запрет на расчётный счет из-за подозрения в нелегальном происхождении денег?

29.03.2021, 17:24
• г. Новосибирск

У меня такая ситуация, банк наложил запрет на расчётный счет, в соответствии со 115 ФЗ...На тот момент, мне дочь передавала данную сумму наличными, соответственно я ее внес на банковскую карту... Банк требует подтверждение легальности денежных средств. .. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Читать ответы (1)
Денежные средства
Банковская карта
Соответствие фз
Ответы на вопрос (1):

Есть три варианта решения Вашей проблемы:

1) Предоставить банку договор дарения денежных средств между Вами и дочерью

2) Закрыть счет и перевести деньги в другой банк (это происходит при закрытии счета)

3) Вывести деньги со счета при наличии исполнительных документов.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России