Мой друг стал объектом мошенничества - как защититься, если знакомый оформил фирму и использовал ее для обезличивания денег?

199₽ VIP

Обращаться в полицию.

Александра, нужно написать в налоговую юридически грамотное заявление об этом. С этой целью можете обратиться к любому из нас юристов, написав в личное сообщение.

По итогам рассмотрения заявления в ЕГРЮЛ внесут запись о недостоверности сведений о генеральном директоре.

Здравствуйте!

Видимо Вы имели ввиду ОБНАЛИЧИВАЛ, а не обезличивал.

Друг в этом случае должен дать в налоговой и в полиции правдивые и правильные показания, для того чтобы исключить свою ответственность, либо хотя бы минимизировать ее.

А какая это будет ответственность будет зависеть от того сколько денег прошло через эту фирму

Может быть и ст. 173.1. УК РФ.

Сперва обратиться в ФНС, написать заявление там, после проверки фирму с имени снимут, также можно подать заявление в полицию по факту мошенничества. Фирму не могли оформить никак без Вашего друга.

Александра, необходимо обратиться в полицию и ИФНС срочно! С заявлением, что юридическое лицо не открывал, пояснить все обстоятельства.

За обналичивание денежных средств может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ (Незаконная предпринимательская деятельность), а так же по 174 УК РФ (Легализация, отмывание денежных средств) по совокупности преступлений.

С уважением.

Ваш друг согласно статьи 173.1 УК РФ является подставным лицом:

Под подставными лицами понимаются:

лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации, данные о которых были внесены в ЕГРЮЛ путем введения в их заблуждение либо без их ведома;

лица, которые являются органами управления организации, у которых отсутствует цель управления организацией.

Вашему другу, следует как можно быстрей поставить в известность налоговую инспекцию.

В этом случае налоговая инспекция будет вправе внести в ЕГРЮЛ информацию о недостоверности сведений об организации, а правоохранительные органы, в свою очередь, могут возбудить уголовное дело. У подставного лица могут возникнуть проблемы с возможностью в будущем стать учредителем или руководителем какой-либо фирмы. Дело в том, что с 2016 года вводится запрет на государственную регистрацию организаций на лиц, ранее задействованных в деятельности организаций, нарушивших законодательство.

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021)

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 173.1 УК РФ

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Здравствуйте Александра

Вашему другу срочно нужно подать заявление в ФНС о том, что в о регистрации фирмы (какой) внесены не достоверные сведения, а именно и о чем, указать свои данные и просить признать эти сведения не действительными для исключения фирмы с реестра ЕГРЮЛ

Далее придеться оспаривать и защищать позицию в налоговой и в суде

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. В силу с 19.10.2020)

Статья 21.1. Исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа

1. Юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

2. При наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - решение о предстоящем исключении)

И пришла повестка в суд. Так как налогов на 2 миллиона не заплачено.