Альфа банк мне заблокировал счет за подозрительные операции.. Требует предоставить документы, чеки о переводах. Могу ли я не предоставлять документы а просто закрыть счет и забрать деньги?

Здравствуйте, в соответствии с Федеральным законом № 115 от 07.08.2001 года банки обязаны осуществлять контроль за безналичными и наличными операциями своих клиентов. Это, прежде всего, связано с противодействием обналичиванию денежных средств. Банк вправе запрашивать документы, если по операции клиента возникли подозрения.

Можно ли закрыть счет в Альфа банке без предоставления документов в случае блокировки за подозрительные операции?

Банк заблокировал счет ООО из-за подозрительных операций - как вернуть деньги?

У меня ООО и банк заблокировал счет, якобы проходят подозрительные операциию В чем они подозрительные не понимаю. Предоставила все документы, в другом банке открыть счет не могу, т.к. якобы меня (мою фирму) внесли в какой-то список. Как мне забрать со счета деньги можно?

Читать ответы (2)

Заблокировали счет и отказывают в расторжении договора - требуют чек об операции

Хочу узнать у вас заблокировал альфа банк счёт,точнее заморозили деньги, требуют предоставить чек об последней операции, у меня нет его, они не дают мне не расторгнуть договор с ними и забрать деньги тоже не дают.

Читать ответы (2)

Как вернуть деньги после блокировки счета ИП в Альфа банке без наличия документов

Имею несколько счетов, как физик, в Альфа банке. В течении двух лет закидывал со своего счета Индивидуального Предпринимателя на свой физ счет в альфе деньги, основание: пополнение счета собственными средсвами. Служба безопасности Альфа банка в Москве один из счетов заблокировала. Около года счет в блокировке. Как мне достать деньги? Они говорят предоставить документы, у меня их нет. Счет ип давно закрыт.

Читать ответы (2)

Как закрыть заблокированный счет в Альфа-Банке и получить наличные при отсутствии платежек по операциям?

У меня такой вопросс, альфа банк заблокировал мой счет и для каких либо операций просят предоставить платежки по операциям. У меня их нет. Как мне в таком случае поступить что бы закрыть счет и забрать наличные?

Читать ответы (1)

Возможности организации по возврату денег после блокировки счета и отзыва лицензии у банка

У организации заблокирован счет в банке. Не успели закрыть счет для перевода средств в другой банк, как у банка отозвали лицензию. Как организации можно забрать свои деньги?

Читать ответы (3)

Возможность возврата заблокированных операций

Имеется задолженность у судебных приставов, арестованы 2 счета. Месяц назад открыла счет в другом банке, к нему привязана карта. Неделю назад забросила на нее деньги и совершила операцию перевода на карту другого банка владельцем является мой друг. Деньги сразу не были зачислены, сказали что в течении 3 рабочих дней придут. Позвонив сегодня в банк, узнала что счет заблокирован и операции отменены. Скажите пожалуйста можно ли вернуть ту сумму которую заблокировали, и как они могли заблокировать операцию перевода, если чек сейчас на руках?

Читать ответы (1)

Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги

Обратился в банк для открытия зарплатного счета. Банк мне отказал, т.к. я являлся ранее клиентом этого банка и мой счет был заблокирован. При поступлении на мой счет крупной суммы денег, банк посчитал это подозрительным и заблокировал счет. Деньги мне удалось перевести на счет в другом банке, при этом с меня взяли приличную комиссию за перевод.

Читать ответы (1)

Проблема с блокировкой счета в Альфа-банке - как получить доступ к своим деньгам?

20.10.2021 г. я совершал перевод 100000 рублей через Альфа-банк, с личного счёта через онлай банк, клиенту Альфа-банка. После того, как я ввёл реквизиты и попытался совершить перевод служба безопасности Альфа-банка заблокировала мой перевод и мой счёт. Я позвонил, на горячую линию Альфа-банка и попросил объяснений, мне ответили, что служба безопасности посчитала перевод подозрительным и заблокировала мой счёт. Для того что бы мне разблокировали счёт они потребовали от меня явиться в отделение банка лично с паспортом. Сегодня я посетил отделение с паспортом, сотрудница банка потребовала от меня ФИО человека, которому я совершал перевод. Так как Альфа банк заблокировал мою страницу, где я ввёл данные человека, которому переводил деньги, а письмо в котором мне прислали его данные я удалил и почту тоже, я им не смог предоставить эти сведения. Сотрудница Альфа-банка отказалась разблокировать мой счёт. Что мне делать для того, что бы мне разблокировали мой счёт и я получил доступ к моим деньгам?

Читать ответы (3)

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?

Читать ответы (1)

Проблемы с закрытием карты и счета в Альфа банке из-за временной блокировки и требования наличия документов на снятие денег

Открыл золотую карту в альфа банке, не пользовался ей, была утеряна через месяц открытия! Не было времени перевыпустить, прошло месяца 3-4! Пришёл в банк хотел закрыть карту и счёт так как не пользовался ей и потерял вообще. Альфа банк сказал мне что карта и счёт временно заблокированы, по той причине что шли операции с фирмы которая стоит у них в чёрном списке и на риске! Счёт нельзя закрыть потому что там сумма 8.504 рублей. И её нельзя снять потому что надо предоставить документы на деньги, документов у меня нет! Подскажите пожалуйста как мне закрыть счёт? Мне эти 8504 даже не нужны! Просто хочу закрыть карту и счёт.!

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59