Мошенничество с расчетным счетом - оплата продукции, отправленной под видом поставщика, не вернуть?

Есть смысл обратиться в прокуратуру. Также можно попробовать оспорить банковскую операцию путем чарджбэка.

Прокуратура РФ не наделёна полномочиями на действия на территории иного государства. Если деньги уже на территории иного государства, то вы должны подавать обращения туда. Без проведённой проверки на территории Польши сказать, что будет дальше и получится ли вернуть деньги, нельзя. Напишите заявление, переведите его на язык страны и направьте. А все иные действия могут просто не принести результата.

Добрый день. Почему в прокуратуру в полицию заявление подается. Они сами все проверят и отследят куда что ушло кто обналичивал и кто счет открывал. Оплата зависит от сложности и выполненной работы. Обращайтесь к любому юристу. А предоставленный счет куда были переведены денежные средства принадлежат «Liebherr» (Германия), вы наверное не первый раз у них продукцию заказывали.

Уважаемый Артем,

к Вашей ситуации можно подойти и с иной стороны, а именно начав с вопроса о мошенничестве с использованием зарегистрированной и защищённой правами обладателя марки "Liebherr", которая фигурировала в "фальшивом счёте".

Обладатель данной марки, то есть данный производитель является всемирно известным производителем бытовой и индустриальной техники и зарегистрирован он, вместе со своей маркой в Германии.

А защита марки распространяется и на Польшу и на Россию и (наверное, нужно проверить в Ведомстве по Маркам и Патентам DPMA в Мюнхене) на все иные страны Европы.

В связи с этим Вы можете (за небольшой гонорар) обратиться к немецкому юристу с просьбой оформить и направить обоснованное заявление в Прокуратуру (Staatsanwaltschaft) по месту регистрации произволителя в Германии со всеми приложениями и доказательствами.

Таким образом, делом может заняться не только российская или польская прокуратура относительно переводов денег, но и немецкие Прокурорские органы по борьбе с мошенническим использованием марок и названий, зарегистрированных на немецких производителей на основе норм по защите Марок (MarkenG).

Этим у нас занимается т.н. "Отдел экономических преступлений" в Прокуратуре, поскольку на основе мошенничества с маркой немецкого производителя, именно этот немецкий производитель "Liebherr" недосчитался поступлений в указанном объёме, а значит и немецкое государство в результате мошеннических действий недополучило налоговых отчислений от продажи в конкретном случае.

В результате по Вашему заявлению в немецкий Прокурорский орган, по всяким банковским счетам в Польшах и Латвиях уже будет вестись расследование и из немецкой Прокуратуры.

В случае, если Вам данная подстазка представляется полезной, буду рад оказать практическое содействие в оформительных действиях и в письменном общении с немецкой Покуратурой по Вашему вопросу.

При этом следует знать, что:

правоохранительные органы Германии, напр Staatsanwaltschaft (прокуратура)

1) читают обращения и документы только на немецком языке,

2) обращения из зарубежа (напр. Из России), которые составленны с нарушением норм общения с органами власти Германии - сразу попадают в мусор и ответы на такие сообщения не даются.

3) конкретная реакция и действия органов власти Германии на заявления из зарубежа предпринимаются только в определённых случаях. В остальных случаях обращения не имеют никакой реакции.

Поэтому,

что бы немецкие правоохранительные органы вообще начали читать Ваше заявление, нужно:

1) правильно его составить на немецком языке. В этом можно оказать Вам поддержку на платной основе.

2) определить, в какой орган следует его направлять, в какой форме и с приложением каких документов. В этом Вам можно оказать поддержку на платной основе.

3) В случае необходимости, можно оказать Вам поддержку в последующем общении с органом Германии, который получит Ваше заявление (напр. Осуществить перевод ответа от органа, составить новый запрос или уточнить письменно или устно о присвоении заявлению номера дела и пр.).

Разумеется для продолжения нашего контакт следует обращаться в личный мел за рамками открытых соц. сетей.

Мой ответ основан на личном опыте при прохождении обязательной практики в различных ведомствах и органах Германии.

Буду рад, если мой ответ помог Вам сориентироваться в Вашем вопросе.

Уважаемый Артем,

в догонку к моему ответу, забыл указать Вам сроки, так вот, согласно норм уголовного права Германии (StGB) обычный срок для подачи заявлений подобного рода определяется в 6 месяцев с момента обнаружения преступления. Так что на раздумия в Вас для перехода к конкретныым действиям: март + 6 месяцев.

С уважением.