Остановили при перевозке денег на самолете - как не попасть под обвинения в отмывании денег и контрабанду?

199₽ VIP

Здраствуйте!

Перевозка наличных денежных средств в иностранной валюте декларируется только при пересечении государственной границы РФ. При перевозке путем воздушного перелета в пределах РФ, в законодательстве РФ нет ограничений, а так же обязанности декларировать данные денежные средства.

1 марта 2022 года подписан указ президентом России Владимиром Путиным о запрете вывоза наличной валюты на сумму свыше 10 000 долларов США на одного человека, который стал действовать со 2 марта 2022 года.

(Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 08.03.2022) "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации")

На территорию РФ без декларации в 2022 году разрешено ввозить денежные средства в сумме, эквивалентной не больше 10 000 USD в любой валюте мира.

Если ввозимая сумма превышает лимит, то требуется обязательное оформление декларации по форме ТД-6.

Вам надо объяснить от куда у вас взялась такая сумму и предоставить доказательства (выписки из банка и так далее)

На территории РФ закон никак не ограничивает суммы денег, которые можно провозить с собой. То есть можете возить любые суммы без каких-либо ограничений. Уведомлять кого-то о том, что у Вас с собой будет крупная сумма денег не нужно, такой обязанности у Вас нет. Ну а добросовестность гражданина предполагается ст 19 ГК РФ, презумпция невиновности установлена ст. 49 Конституции РФ.

Добрый день Анна!

обеспечение безопасности граждан в аэропорту регламентируется статьёй 7 федерального закона от 09.02.2007 16-ФЗ «О транспортной безопасности», где в целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности устанавливаются различные уровни безопасности в транспортном комплексе. При этом перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В составную часть комплекса мер безопасности в аэропорту, входит проверка вещей авиапассажиров.

В соответствии с п. 5 ст. 12-ФЗ «О ПОЛИЦИИ» от 07.02.2011 N 3-ФЗ, полиция обязана обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах.

Согласно инструкций и регламента взаимодействий служб обеспечения безопасности, в пунктах досмотра терминала аэропорта по временным инструкциям взаимодействия службы авиационной безопасности и полиции, находятся сотрудники полиции. Только они имеют право принять решение о проведении досмотра и определять его объемы.

При обнаружении крупной суммы денег у гражданина, сотрудник полиции ВПРАВЕ поинтересоваться у гражданина источником появления такой суммы денег.

Объемы и размеры денежной суммы «БОЛЬШАЯ», «ДОСТАТОЧНО БОЛЬШАЯ» для сотрудников полиции отсутствуют. В тоже время не исключено, что перевозка в сумке наличных денежных средств в сумме равной и более 1-3 миллионов рублей может вызвать вопросы полиции.

В этом случае, ничто не мешает гражданину сказать, что это деньги — его и он везет их допустим на покупку квартиры. Криминального в таком действии гражданина или ответе подобным образом, на этот вопрос сотруднику полиции, ничего нет.

Состава преступления сотрудника полиции при предложении объяснить появление крупной денежной суммы, по ст. 285 или 286 УК РФ в этой части — нет.

Гражданин задержанным не является, до момента РЕАЛЬНОГО задержания (чаще всего в административном порядке). Деньги на месте, пассажир вовремя улетает на самолете, права его ничем не нарушены,

Порядок действий сотрудника полиции установлен 12-ФЗ «О ПОЛИЦИИ», разумом и логикой, регламентом действий, должностной инструкцией, и иными ненормативно-правовыми документами взаимодействия с службами обеспечения безопасности аэропорта.

Гражданину который столкнулся с вопросами полицейских по поводу происхождения наличных денег нужно вести себя спокойно. Он ведь эти деньги, не украл? Верно?! Спокойно, размеренно пояснить откуда деньги, куда их везет и для чего. Никаких оправдывающих документов при этом — не требуется.

Здравствуйте, Анна!

Конечно имеете право возить.

В пределах страны это не запрещается.

По поводу происхождения денег - можно предоставить документы.

В том числе договор займа например (ст. 807 ГК РФ).

Это вообще не проблема.

Можете так и отвечать, что получили деньги в долг.

Никаких обвинений тут и быть не может.

КОнечно если сумма в валюте и очень крупная, то вопросы могут возникнуть, но при грамотном подходе это все решаемо.

В настоящее время на какой стадии находится эта проблема?

Здравствуйте!

1. На внутренних рейсах по России пассажиру разрешено провозить нелимитированную сумму денег. Авиакомпании не предъявляют особых требований к способу транспортировки наличных.

2. В отличие от российских авиарейсов, на которых нет ограничений по сумме перевозимых финансов, при международных перелётах количество транспортируемых наличных средств строго контролируется. Так, каждый пассажир может вывезти из России в другую страну до 10 000 долларов. При этом важно учитывать не только лимиты на вывоз, но и допустимый размер суммы для ввоза в страну прилёта.

Основная статья, по которой судят нарушителей закона в случае отсутствия декларирования или неверного указания данных, — это ст. 16.4 КоАП РФ. Согласно содержанию статьи, случаи, не являющиеся уголовным преступлением, наказываются: Административным штрафом в размере от одной до двухкратной незадекларированной суммы, конечный штраф выписывается по решению суда с учетом обстоятельств правонарушения;

Вместо административного штрафа возможна конфискация незадекларированного имущества.

Ввоз наличности в крупных и особо крупных размерах считается уже уголовным преступлением по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и/или денежных инструментов»

В таком случае, наймите адвоката.

Впервую очередь, квалифицированный защитник должен проверить-законно и обоснованно ли в отношении вас возбуждено уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ и имеется ли в ваших действиях состав указанного преступления. А именно, какая сумма контрабанды вам вменена и соответствует ли эта сумма крупному или особо крупному размеру, закрепленным уголовным кодексом как обязательное основание для законного уголовного преследования по ст.200.1 УК РФ. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов (векселя, чеки, ценные бумаги и пр.) превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования (сумма эквивалентная 10 000 USD). Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов (векселя, чеки, ценные бумаги и пр.) превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования (сумма эквивалентная 10 000 USD). Если Вам вменяется сумма контрабанды меньше указанных, уголовное дело должно подлежать прекращению и вы можете понести лишь административную ответственность.

Добрый день.

Анна, перевозка денежных средств в самолете по территории России не лимитирована. Таможенное декларирование обязательно при перемещении с дс через таможенную границу Союза[u][/u]

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.)

17. В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:

1) реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;

2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));

3) сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

4) сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Имеете право возить любые суммы внутри России. Отвечать правду - что это Ваши накопления для покупки. Обязаны отпустить.

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О полиции"

Статья 12. Обязанности полиции.

Если это было в районе 100 000 долларов США - могут быть сложности...

Здравствуйте, Анна! По вашей ситуации:

----------------------------

1.Ограничения для перевозки денег установлены только при вывозе денег за пределы таможенной граница ЕАЭС или при ввозе денег в ЕАЭС в соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС.

2. Также сейчас установлены ограничения по вывозу валюты за пределы РФ согласно Указа Президента РФ N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

3. На перевозку наличных денег в любой валюте в пределах России никаких ограничений никогда не было и нет. Никакой "контрабанды" в пределах России быть не может.

4. Деньги-это ваша личная собственность, ничего никому вы доказывать не обязаны.Как раз наоборот, если полиция предъявляет вам какие-то обвинения, то полиция и обязана доказать, что деньги получены незаконным путём.

5. На вопросы так и отвечать-деньги предназначены на покупку квартиры, деньги являются личными накоплениями, и всё-более ничего никому вам объяснять не нужно.

6.Деньги вам в любом случае обязаны вернуть, никто не вправе произвольно отчуждать, задерживать вашу собственность. Если полиция будет волокитить с возвратом, и предъявлять какие-то мифические необоснованные претензии, то вам нужно будет направить жалобы в прокуратуру и в МВД России на незаконность действий полиции.

7. Эдак ведь и к вам домой могли прийти, и увидеть там эти деньги и также выдвинуть различные мифические предположения. А ведь по факту-никакой разницы нет, дома вы храните деньги или решили их перевезти самолетом в другой город.

Поэтому, повторюсь, в пределах России перевоз денег в любой сумме никакми нормативными актами не ограничен.

Здравствуйте, Анна! Денежные средства - Ваше имущество. И никаких оснований полагать, что Вы отмываете деньги, нет. Вашу вину в совершении преступления должны доказать (ст.14 УПК РФ), а не Вы должны доказывать свою невиновность (ст.49 Конституции РФ). Так что сотрудники полиции что-то перепутали в данном случае. Так что можете потребовать, что конкретно вы нарушили. И если нарушили, то пусть составляют протокол. Возить с собой деньги по России не запрещено законом. Пусть найдут конкретную норму, которая бы это запрещала.