Ген. директор ООО снимал деньги подотчет в банке, но не может подтвердить - как правильно действовать?

50₽ VIP

Для подробнейших консультаций юрист должен знать, какие документы могут всплыть у гендиректора. А то пока не может дать отчет, а потом найдется куча расходников.

Для подробной консультации Вам необходимо обратиться к адвокату лично.

Пока никаких сложностей нет. Подайте заявление в полицию с требоавнием возбудить уголовное дело по ст.159 УК ПФ.в отношении гендиректора . Не ваша обязанность доказывать. Ваша обязанность - предоставить документы.Механизм" соскакивания" выработает адвокат гендиректора. за гонорар и за его деньги.

Из Вашей информации можно категорически ответить лишь на вопрос, касающийся ст. 201 УК РФ. Уголовное дело по данной статье можно возбуждать лишь при наличии заявления соответствующей коммерческой организации или с согласия этой организации (за исключением того, когда ущерб причиняется интересам других организаций и граждан). Если в данной ситуации ущерб причинен исключительно интересам ООО (о котором идет речь), то привлечь субъекта можно при наличии заявления от ООО или с согласия ООО.

Присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, обвинение должно доказать. Тот факт, что у человека нет на руках документов, не свидетельствует о наличии состава преступления. Возможно, это всего лишь нарушение финансовой дисциплины. Например, деньги переданы наличными за аренду помещения, за строительные работы и т.п.

Вариантов много. Полагаю, что вопросы такого рода обсуждать на открытом форуме нецелесообразно, поскольку информация становится известной и другой стороне уголовного процесса, а "механизмы соскакивания" всегда индивидуальны и прорабатываются наедине.

Николай, чтобы "понимать все нюансы... и со стороны директора и со стороны учредителей", надо знать все нюансы и обстоятельства растраты ( а была ли эта растрата?). Только очная консультация даст ответы на ваши вопросы.