Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Проблемы с налоговой из-за SWIFT переводов на дарение в Эквадор - что делать?

27.06.2022, 11:28
• г. Кемерово

Налоговая. SWIFT переводы.

В 2018 году приходилось сделать несколько SWIFT переводов за границу (Экводор). Сумма общая где то 15000 долларов. (переводов 12-14 по 1000 долларов). Я-как физ. лицо и получатели-разные физ. лица. В обоснование платежа указывал - дарение или пожертвования. На самом деле покупал там свежесрезанные цветы. Договоров ни каких нет. Спустя четыре года, у нашей налоговой возникли ко мне вопросы... Вызывают...

Что они хотят? Что бы я объяснил, комуи для чего отправлял валюту?

Счета эти, физических лиц мне предоставлял брокер, кто принимал заказ. Есть инвойсы на эти суммы, есть реквизиты на почте. Но брокер-физ. лица в Экводоре и Я, как физ лицо-нет ни каких договорённостей на бумаге.

Получается: я делал заказ-они выставляли счёт (инвойс) - присылали реквизиты (постоянно разные физ лиц) и просили указывать в назначении платежа (дарение или пожертвование).

Я Оплачивал и они отправляли товар.

И. П на мне нет.

Есть И П на муже. Цветочный бизнес.

Что говорить в налоговой? Что писать, как объяснять?

Нужно ли ссылаться на ИП мужа?

Чем этот вызов череват?

Могут ли дать штраф или что то подобное?...

Читать ответы (2)
Физ лицо
Назначение платежа
Перевод за границу
Ответы на вопрос (2):

В соответствии с пунктом 3.1.1 Правил сайта, разработка правовой позиции является платной услугой.

При этом требуется просмотр требования налоговой и любой одной квитанции о переводе.

Спросить

Вы сможете уточнить в ифнс.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России