Покупка валюты, вебсайта и продажа за рубли - есть ли нарушение валютного законодательства?

199₽ VIP

При продаже квартиры нерезиденту РФ можно ли без штрафа получить оплату за квартиру рублями. Будет ли в этом случае нарушение валютного законодательства?

Такая ситуация я председатель правления тсж, на днях была налоговая проверка, которая выявила, что в период с 2018 по декабрь 2019 было нарушено валютное законодательство. Производилась выплата сотруднику нерезиденту заработной платы наличными денежными средствами. Дело в том, что председателем правления и управляющим были другие лица, которые завершили трудовую деятельность ещё в начале 2020 года. Я вступил после них, когда этот сотрудник уже получал плату на карту с декабря 2019. Можно это обжаловать или тут необходимо привлекать этих лиц к ответственности? К какой и каким образом?

Адвокат оказал нерезиденту ЮЛ услуги на территории РФ. Оплата услуг поступила на зарубежный счет адвоката более 600 тыс. руб. Какое нарушение валютного законодательства?

Физ лицо Резидент получает дивиденды в долларах на свой счёт в РФ. Не является ли это нарушением валютного законодательства и не должно ли физ лицо оформлять документы валютного контроля?

Могут ли применить ст. 2.9 КоАП и освободить от ответственности при малозначительности деяния, если имело место нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования?

В договоре купле-продажи квартиры указано, что покупатель приобретает квартиру за безналичный расчёт. В банке оператор перепутал паспорта и получилось, что продавец сам себе на счёт положил данную сумму. Т.е.получается, что сделка прошла за наличный расчёт. Является ли данный момент нарушением валютного законодательства?

Изучив ст.15.25 КОАП, выпишите нарушения валютного законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность. Разберите по составу одно из правонарушений (по выбору)

Вася - налоговый и валютный резидент РФ и имеет счет в банке Беларуси. Петя - налоговый и валютный резидент Беларуси. Вася получает от Пети на свой белорусский счет белорусские рубли, внутри банка между своими счетами обменивает белорусские рубли на Евро и далее просто тратит их в зарубежных магазинах расплачиваясь картой. Нарушает ли Вася валютное законодательство РФ? Спасибо за ответ.

У меня ИП на ПСН. Нужно получить валютный перевод за разовую работу (сумма небольшая - 200 евро). Есть личный счет в нужной валюте. Расчетного нет. Будет ли нарушением валютного законодательства (неразрешенная валютная операция) подобный перевод? Обязательно ли оформление договора с контрагентом?

У нас два инвойса каждый по 41000 долларов. Я оплачиваю 30% по двум инвойсам. Будет ли нарушением валютного законодательства, если мы оплачиваем данные инвойсы без контракта и без паспорта сделки? Может следовало их оплачивать отдельно?

Недавно в школе установили турникеты и вход теперь по пластиковым карточкам. Большинство родителей это считало хорошей идеей тк повышается безопасность детей. Но родителей тоже почему-то решили не пускать вообще! Я прихожу за ребенком в школу и не могу его забрать тк телефон ребенка не отвечает, а охранник его вызвать не может! А ведь я мама - законный представитель ребенка. Является ли данный факт нарушением законодательства? Были ли прецеденты по решению суда по подобным вопросам (не допуск законных представителей совершеннолетних к детям).

Налоговая наложила штраф за нарушение валютного законодательства, нерезеденту выплачивали заработную плату через кассу. Штраф уменьшили до 75 %, но это всеравно большие деньги. Знаем что можно подать в суд. Но какие веские аргументы можно предьявить что б суд признал малозначительным и вынес предупреждение.

Можно ли резиденту перевести деньги ($,€) со своего счета за границей на свой счет в России? Где почитать-не будет ли это нарушением валютного законодательства? Есть ли ограничения на сумму перевода?

Как можно мне правильно разрешить нежеизложенную задачу. У меня заключено два договора с российской фирмой на поставку двух компелектов оборудования. Производителями являются итальянские фирмы. Срок поставки истек полгода назад. Оборудование у производителя давно готово. За один комплект мы полностью расчитались, за другой - частично (в соответствии с условиями контракта), но наш контрагент не произвел оплату ни с одним производителем, в связи с этим они не отгружают товар. В настоящее время, опасаясь возникновения такой же ситуации (т.е. 100% оплатим, а ничего не получим, или получим неизвестно когда), я думаю, не могу ли я составив дополнительное соглашение к договору со своим российским поставщиком (при условиии, что он согласится), указать, что получателем суммы является итальянская фирма, и перечислить требуемую сумму непосредственно фирме-изготовителю. Или, чтобы опезопасить себя от возможности неправомерного пользования моими денежными средствами, мне следует с иностранным лицом заключать отдельный договор купли-продажи и расторгать договор с российским поставщиком, и заключение доп. соглашения не поможет избежать нарушения валютного законодательства? Огромное спасибо всем, кто сможет оказать хоть какую-либо помощь. Ирина.

Я продаю квартиру в Литве. Покупатель Ее приобретает по ипотеке. За половину квартиры он готов оплатить наличными. В этот момент к нему переходит право собственности. Вторая половина будет мне перечислена банком по истечении месяца на мой валютный счёт, открытый в Рф. Есть ли здесь нарушение валютного законодательства.

Что будет за нарушение валютного законодательства?

Нужно ли платить налог с продажи-покупки валюты в банке?

Можно ли считать на суде доказательством расписку которая составлена на займ в долларах США. Ведь она составлена с нарушением валютного законодательства РФ то есть части общего законодательства РФ.

Волнует вопрос касательно покупки валюты, а именно: гражданин "А" переводит гражданину "Б" безналичную гривну а в замен получает наличный рубль. На первый взгляд это можно видеть как покупка безналичной гривны. Подробный вид деятельности как можно характеризовать? Какая ответственность предусмотрена и за что? Спасибо!