Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Оказание посреднических услуг - нужна ли лицензия ЦБ и кто несет ответственность за репатриацию валюты?

20.12.2022, 11:46
• г. Москва

Интересует следующий вопрос. Компания (ООО) планирует оказывать посреднические услуги: получать от клиента (ФЛ и ЮЛ) денежные средства по безналу на свой расчетный счет и с помощью нескольких транзакций (через банки, расположенные в других странах) перевести их конечному получателю. Конечный получатель получает денежные средства в своей валюте (конвертация в одном из банков посредников). Данные денежные средства будут отправлены в оплату какого либо обязательства клиента перед получателем (покупка, услуги и т. п.). Вопрос следующий:

1. Может ли ООО оказывать такие услуги по агентскому договору без получения лицензии ЦБ (попадает ли это под банковские операции), либо какого-либо иного разрешения?

2. Кто в данном случае несет ответственность за репатриацию валюты?

Читать ответы (1)
Денежные средства Получатель денежных средств Денежные средства на счетах Денежные средства в валюте Агентский договор лицензия
Ответы на вопрос (1):

У вас коммерческий вопрос, обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения для получения консультации.

С уважением.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Роман
16.11.2013, 16:29

Ответственность по договору на оказание посреднических услуг по приобретению автомобиля в случае смерти исполнителя

Скажите, пожалуйста, кто несет ответственность по договору с физическим лицом на оказание посреднических услуг по приобретению автомобиля, в случае смерти исполнителя? По условиям договора произведена 100% предоплата, а исполнителем условия не выполнены.
Читать ответы (1)
Елена Владимировна
19.08.2014, 12:58

Какие условия и требования существуют для открытия комиссионного магазина детских вещей при наличии ООО с услугами

У меня ООО оказание посреднических услуг на УСН (доходы-расходы). Хочу параллельно открыть комиссионный магазин детских вещей. Взяла в аренду помещение. Нужен ли мне кассовый аппарат? Надо ли переходить на ЕНВД? или вести раздельный учет?
Читать ответы (1)
Дмитрий
31.10.2003, 04:10

У меня вполне конкретный вопрос: в "Договоре на оказание дилерских услуг", "Договоре на оказание посреднических услуг"

У меня вполне конкретный вопрос: в "Договоре на оказание дилерских услуг", "Договоре на оказание посреднических услуг", "Договоре комиссии" может ли Дилер, Посредник, Комиссионер соответственно быть физическим лицом? Спасибо.
Читать ответы (1)
Мария владимировна
09.10.2014, 14:40

Какой выбрать код ОКВЭД при регистрации ИП Деятельность-оказание посреднических услуг в сфере интернет подключения.

Какой выбрать код ОКВЭД при регистрации ИП Деятельность-оказание посреднических услуг в сфере интернет подключения.
Читать ответы (1)
Иван
27.07.2011, 10:27

Возможность заключения безвозмездного договора между коммерческими юридическими лицами

Как быть в такой ситуации, мы заключили с другим юридическим лицом договор об оказании услуг по приему платежей от населения (от Плательщиков) этого юридического лица, согласно которому это юридическое лицо нам ничего не платит, а платят его клиенты (плательщики его услуг) признается ли такой договор возмездным? Заранее благодарю Вас за ответ. С Уважением, Можно ли сделать договор между двумя коммерческими юридическими лицами безвозмездным?
Читать ответы (1)
Лариса
29.07.2015, 20:48

Вопросы по оплате отпускных и регистрации фирмы в швейном цеху без официального трудоустройства

Я работаю швейном цеху, официально не трудоустроены, зарплату получаем от выполненной работы, фирма тоже не зарегистрирована, обязан начальник оплачивать нам отпускные? И обязана ли она зарегестрироваться как ИП на оказание посреднических услуг на пошив спецодежды?
Читать ответы (1)
Елена Александровна
16.03.2015, 12:25

Заключение договора на покупку квартиры через агенство недвижимости - что делать

Решили приобрести квартиру в новостройке через агенство недвижимости. Составили договор займа и договор на оказание посреднических услуг. По договору займа возврат суммы происходит до 31 марта. В договоре на оказание посреднических услуг исполнитель обязуется провести полное сопровождение сделки купли-продажи указанного объекта недвижимости. Сроки договора займа подходят к концу, квартиру мы так и не получили, купли-продажи так и не было. Вопрос-реально ли получить всю сумму, которую мы отдали за квартиру, включая сумму на оказание посреднических услуг?
Читать ответы (1)
Марина
06.12.2012, 00:48

Могу ли я расторгнуть эксклюзивный договор на оказание посреднических услуг агенства недвижимости доссрочно

Могу ли я расторгнуть эксклюзивный договор на оказание посреднических услуг агенства недвижимости доссрочно, через три дня после его подписания?
Читать ответы (1)
Людмила
08.06.2017, 15:00

Может ли ООО заключить договор на оказание посреднических услуг по оформлению шенгенской визы для своих сотрудников с ип.

Может ли ооо заключить договор на оказание посреднических услуг по оформлению шенгенской визы для своих сотрудников с ип.
Читать ответы (1)
Марина
07.12.2018, 17:00

Куда обратиться в случае неправомерной деятельности риэлтора, представляющего себя юристом без соответствующего образования?

Если риэлтор (зарегистрирован как ип, оказание посреднических услуг в сфере недвижимости) оказывает юридические услуги и называет себя юристом (дает объявления " даю юридические консультации"), а на самом деле не имеет юридического образования, то куда можно на него пожаловаться?
Читать ответы (1)
Настя
26.03.2014, 11:13

Правомерность навязывания дополнительного договора на посреднические услуги в долевом строительстве и возможность возврата денег

При участии в долевом строительстве застройщик навязал дополнительный договор на оказание посреднических услуг на сумму 134000. Правомерно ли это? Можно ли вернуть деньги? (т.к. на эту сумму стала дешевле покупаемая недвижимость)
Читать ответы (1)
Super
16.05.2017, 09:10

Споры о предпочтительном подходе к системе наказаний в США - анализ вида наказания в уголовном праве и рекомендации Флориды

В США ведется много споров о том, какой подход к системе наказаний наиболее предпочтителен (грин кард холдер) не получил гражданство США, подал документы на воссоединение в категорию F2B - не состоящие в браке сыновья и дочери (21 лет и старше) постоянных жителей. Оказание посреднических услуг, направленных на обман иммиграционных властей США; который причинил вред. ВИДЫ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ США Штат США Флорида англ. Florida рекомендательный характер.
Читать ответы (4)
Ирина
08.06.2016, 14:57

«Открытие фирмы для оказания посреднических услуг в получении кредитов - ИП или ООО?»

Можно ли открыть фирму по оказанию посреднических услуг в оказании помощи получения кредитов для физ. и юр лиц. Если да,то что разумней: ИП или ООО? Спасибо.
Читать ответы (1)
Никита
29.11.2011, 17:00

Выбор договора для оказания посреднических услуг между компаниями в России и Чехии.

Насчет заключения договора на оказание посреднических услуг. Наша компания находится в России (мы-посредники), а другая (исполнитель) в Чехии. Правильно ли будет заключить стандартный договор оказания посреднических услуг? Или нужен какой-то другой вариант? Спасибо.
Читать ответы (1)
Юлия
21.12.2011, 17:21

Собираюсь открыть ИП для оказания посреднических услуг, какой налог я должна буду платить и как он будет высчитываться?

Собираюсь открыть ИП для оказания посреднических услуг, какой налог я должна буду платить и как он будет высчитываться?
Читать ответы (1)
Елена
13.10.2010, 16:36

Возможность заключения договора на оказание посреднических услуг при продаже акций банка физическим лицом - правовые аспекты.

Если физическое лицо хочет продать акции банка, а другое физическое лицо занимается переговорами и готовит документы для продажи, можно ли с этим физическим лицом заключить договор на оказание посреднических услуг? Правильно ли будет с юридической точки зрения?
Читать ответы (1)
Синцова галина
05.06.2010, 12:49

Кто несёт ответственность за ДТП водитель управляющий автомобилем или владелец автомобиля, кто несёт ответственность за ДТП?

Кто несёт ответственость за дтп водитель управляющий автомобилем или владелец автомобиля, кто несёт ответственость за дтп?
Читать ответы (3)