Как избежать мошенничества при отправке денег в Турцию через платежки с помощью обменников и чеков?

Искал в интер. Отправления по СДЭК попал на reg.Shtrafoff.net не обратил внимания. Запросили номер тел. чтобы прислать смс код, прислали. А потом вместо отслеживания на тел. прислали поздравление что получил доступ за 35 р. в сутки к услуге поиск штрафов. Пытался смс отписаться отвечают что услуга не найдена. Я старый чайник что делать,

Муж покупал через Авито вещь, там продавец сказал, что на вещь большой спрос и просил как залог, перечислить 50% от стоимости вещи. Сумма небольшая, 5.000 и мы перечислили на карту ему. Но после этого продавец пропал с поля зрения. Подскажите, это считается мошенническими действиями или мы сами виноваты что добровольно перевели деньги?

Позвонили с незнакомого номера, назвали по имени. Я сказал "ДА", после сразу сбросили. Про то, что, в этой ситуации, маловероятно списание денег с карты, уже прочитал. Но слышал, что используя голос, могут оформить кредит. Возможно ли такое?

Похоже попался на старую схему просто сильно нужны деньги, написал расписку и отправил ее фото плюс фото документов, а деньги типа перевели в датский банк, требуют теперь возврат средств но я их не получал, что мне теперь делать.

Были переведены деньги с киви на биткоин с помощью обменника. Обменник обманул. Есть возможность возврата? Спасибо.

У меня просят через соц. сеть переслать вот эти документы что делать может это машенники: 1. Документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, ID-карта или водительское удостоверение. Сделайте цветную сканкопию или фото в хорошем качестве с обеих сторон одного документа на выбор. 2. Селфи с документом, удостоверяющим личность — это дополнительная мера безопасности, которая необходима для идентификации клиента и её сверки с владельцем данных. При задействовании такой проверки вероятность того, что счет открыт мошенниками, практически сводится к нулю. 3. Подтверждение места жительства. Вам необходимо подтвердить то, что Вы проживаете на законных основаниях в стране. Подойдут следующие документы: банковская выписка со счёта (bank statement) или квитанция на оплату коммунальных услуг (электричество, вода, газ, телефон, интернет, телевидение). ВАЖНО: документ должен быть НЕ старше 3-х месяцев и содержать Ваши ФИО, адрес проживания. Cделайте цветную сканкопию или фото документа в полном размере, не обрезая края и углы документа или отправьте документ PDF файлом. 4. Подтверждение банковской карты. Компания нуждается в доказательстве того, что Вы являетесь владельцем и держателем карты, с которой активировали счет. Сделайте фото лицевой и обратной стороны Вашей карты. На лицевой стороне оставьте открытыми первые 6 цифр номера карты, закройте маленьким предметом следующие 6 цифр, последние 4 цифры должны быть открыты. Пример: 1111 22** **** 1234. На обратной стороне закройте CVV-код. Если на обратной стороне Вашей банковской карты отображается номер карты, Вы так же закрываете его. ВАЖНО: Проследите, чтобы все документы были полностью в кадре, не обрезаны по краям и в фокусе! На документе НЕ должно быть бликов. Проверяйте, пожалуйста, перед отправкой!

Я студент учусь в академии. Меня пригласил друг работать в Орифлейм тоесть строить бизнес. Я был на собеседование и меня попросили написать анкету и в следующий раз дать паспортные данные и больше никаких документов не нужно предоставлять. Обещают что я буду как в шоколаде кататься. От консультанта до директора-какая вероятность что меня не кинут и не возьмут кредит.

Сын обратился за кредитом в СОВКОМБАНК, в кредите отказали, но предложили "Кредитный доктор". Он подписал договор, но это, как нам показалось после внимательного прочтения, мошенничество. Сын ничего у них не брал, но теперь звонят и требуют оплаты за услугу. Что-то можно сделать в данной ситуации?

Я выплачиваю алименты на ребенка и на содержание супруги (в общем 50% зарплаты), а также у меня есть нетрудоспособный родитель, которому я добровольно отправляю деньги, т.к. пенсии не хватает для проживания. Если я подам в суд на уменьшение алиментов, будет ли наличие чеков об отправке денег родителю являться основанием для уменьшения? И какие ещё нужнны документы? Спасибо)

Если в том банке, где арестованы счета, есть непогашенный кредит? Не получится ли так, что при погашении кредита, деньги отправят в счёт долга, а не за кредит? Как можно погасить этот кредит, чтобы такого не случилось?

Мы отправляем через платежки деньги в Турцию, чеки отдаем человеку, который заранее договаривается с обменниками, там в обмменике снимают на паспорта людей, турки снимают деньги и отправляют нам на бинанс, где мы их продаем и так по кругу и получается один раз человек который договаривался с обменниками нас кинул; есть чеки, которое мы на него отправляли, которых он нам позже не скинул.

Если вынесут постановление о прекращение исполнительного производства в день выплаты заработной платы и я принесу его на работу. Могу ли я рассчитывать на то, что деньги не отправят приставам и не пострадает ли от этого организация?

Мои 2 подруги поверили одному игроку на бирже и отдали ему свои немаленькие деньги без расписки. Он обещал, уверовал их, что обязательно выиграет и с каждым разом просил ещё дать ему денег. Женщины потратили в последний раз аж 100 тысяч рублей! Но процентов и денег они никаких не получили. Деньги он не отдаёт. Что делать? Они отчаялись. Это настоящий вымогатель-мошенник! Они поверили. Настоящий вымогатель. Но ведь и доказать то нельзя... Как вернуть деньги? Пожалуйста посоветуйте? Возможно ли?

Я попала в непонятную юр.фирму. Отдала аванс 8 тыс. руб.Прочитав отзыв на сайте, поняла, что ни кто мною заниматься не будет. На следующий день юрист даже не приехал на встречу. Они работают по такой системе: задаешь вопрос в поисковике и тебя вылавливают юристы из Москвы, затем телефон твой блокируется, связаться ни с кем невозможно. Или просто обещают перезвонить и исчезают. Деньги тоже не возвращают. Что мне делать? Я пенсионерка с нищенской пенсией. Причем в отзывах полно таких пострадавших.

Могу ли я через мфц вернуть с помощью чеков деньги за продукты? Ребёнку 9 месяцев.

У знакомой ситуация: банк-кредитор перечислил деньги. На счет стороннего банка договор подписан, но во время снятия денег с карты сумма аферистами была отозвана. Как не попасться на эту уловку?

Хотели поменять дом на квартиру, успели подписать только дополнительное соглашение, который являлся и актом передачи дома, и указанием, что доплата за дом составила 100000 рублей, в этом соглашении написал и расписку, что доплату в полном объеме получил. Но потом сын хозяйки квартиры, который и вел все переговоры отказался от сделки, поведя себя очень неодекватно. Как теперь передать деньги обратно хозяйке? Чтоб меня не обманули или не причинили вред здоровью.

Позванили с Альфа банка и представились сотрудниками банка. На ваш счет машеники перевили деньги нужно эти деньги вернуть банку. Надо снять эти деньги перевести на наш счет чтобы закрыть кредит. Я так и сделал. На следующий день узнал что перевел машеникам. Что делать.

Как мне узнать, является ли брокерская компания "НеоКортекс" надежной или это мошенники? Уже больше 2 месяцев не дают вывести деньги с брокерского счета. Сначала сказали, что нужно заплатить страховку в размере 350 тысяч рублей, Если не заплачу срочно, деньги уйдут на финансовый мониторинг. Затем предложили дать кому-то взятку в размере 120 тысяч руб или перечислить на какой-то благотворительный счет. Теперь говорят, что нужен апостиль, за который нужно заплатить 51 тысячу рублей. Я ничего из того, что они просят за вывод не перечисляла. Что можете посоветовать в такой ситуации?

Просила денег в долг мне на виртуальную карту зачисление сделали! А чтобы вывести на свою, надо пополнить свою карту на энную сумму! Если я это не сделаю, займ заморозят и разморозить можно только в их банке! Деньгами я естественно не воспользовалась, а от них уже угрозы якобы выплачивать все равно придётся! Что делать?