Зачисление на транзитный счет - сообщение от Banco BPI о возмещении конфискованных средств

• г. Ахалцихе

Транзитный счет

Письмо адресовано владельцу временного аккаунта,

Сообщаем вам, что в рамках урегулирования неправомерной операции по мирному соглашению сторон на баланс Banco BPI зачислена сумма 2,7 BTC.

Сегрегация счета в валюте конфискации прошла успешно.

Когда заявление о конфискации средств было подано в регулятор, курс 1 BTC составлял $20,027. На момент зачисления средств в соответствии с актом о переводе конфискованной валюты курс 1 BTC составлял 18,997 долларов США. По условиям соглашения и примирения сторон банк должен завершить процедуру перечислением фиатной валюты в полном объеме.

Для подтверждения платежа вам нужно будет перевести 0,11 BTC на свой банковский счет, чтобы возместить недостающий актив. Эта сумма будет объединена с основной учетной записью и отправлена ​​вам обратно.

Обратите внимание, что фиксация курса производится одновременно с зачислением переводимых средств на банковский счет и изменению не подлежит.

С наилучшими пожеланиями,

Banco Português de Investimento SA Banco BPI.

Все права защищены.

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Добрый день!

Это мошенники.

Спросить

В чем состоит ваш вопрос юристам?

Спросить

Здравствуйте 🤝

Это могут быть Мошенники

Будьте осторожны!

С уважением, Дарья Алексеевна.

Спросить
Владимир
02.04.2023, 06:11

Как вернуть деньги от мошеннического брокера через инициативу Star и транзитный счет в Banco BPI

Можно ли вернуть деньги от брокера-мошенника в рамках инициативы Star, через транзитный счет в банке Banco BPI. Получил от МЦУИС вот такое письмо: Dear Customer, The International Center for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) informs you that we have accepted your request under the STAR initiative, your application number SG 20180. In the near future, the bank will contact you to complete the STAR procedure and legalize the asset in your country. Please wait for notification from the bank to your email. Sincerely, ICSID Customer Service После этого получил от банка Banco BPI письмо об открытии транзитного счета сроком на 10 календарных дней.
Читать ответы (4)
Elena Vòrovskaja
09.06.2022, 20:50

Зачисление средств на транзитный счёт в Австралийском банке - Оплата налога 20% - Законно или нет?

Блокчейн вывел мои средства на транзитный счёт в национальный австралийский банк. Банк требует оплатить налог-20%от выводимой суммы. Законно ли это?
Читать ответы (1)
Рамиль
28.01.2021, 08:39

Менеджер CME Group предлагает оплатить Banco Santander за временный транзитный счет в Santander Bank

Менеджер CME Group (по документу от CME Group/ Chicago HQ..) предлагает оплатить Banco Santander S.A., London открытие временного транзитного счета в Santander Bank согласно предписанию 132/17-20 в размере 1200USD и по BTC-адресу согласно договора с Banco Santander, тогда банк выполнит возврат средств, согласно договора и обусловленные рамками договора 214-534/2019 от 01.01.2020. Это очередной развод или реальный возврат?
Читать ответы (2)
Тамара Михайловна
20.02.2014, 23:15

Как закрыть расчетные, транзитные и валютные счета в АБ БПФ ЗАО и какие документы необходимо предоставить

Фирма имела расчетный, транзитный и валютный счета в АБ БПФ ЗАО г. Москвы, подскажите как закрыть данные счета, какие документы надо предоставить и какая форма заявления нужна, т.к. банк лопнул, денег на р/с счету немного, на остальных счетах вообще нет.
Читать ответы (1)
Ольга
20.09.2019, 13:06

Необходимость оплаты комиссии при выводе средств из роял казино - разбираемся, что это такое

Я играла в роял казино. При выводе денег пришло сообщение что средства успешно зачислены на транзитный счет в банке корреспонденте и нужно оплатить комиссию 90$ . Что это?
Читать ответы (1)
Юлия
29.08.2021, 17:46

Компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт для вывода средств от брокера - мошенничество или реальное предложение?

Для вывода средств от брокера мошенника компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт в банке Белиз, оплатить комиссию за перевод криптовалюты в доллары и якобы средства будут возвращены на мой банковский счёт. Мошенничество ли это?
Читать ответы (4)
Тихонов Евгений Геннадьевич
03.04.2015, 09:02

Мы организация, банк посчитал, что у нас рублевый расчетный счет транзитный и закрыли нам его. Имеют ли они на это право?

Мы организация, банк посчитал, что у нас рублевый расчетный счет транзитный и закрыли нам его. Имеют ли они на это право?
Читать ответы (1)
Сергей
25.03.2019, 22:32

Оплата 90$ swift перевода при выводе средств из долларового казино - мошенничество или необходимая процедура?

Я играл в долларовом казино и при выводе средств мне написали ваши средства успешно переведены на транзитный счёт банка корреспондента и для отправки на счёт карты нужно оплатить 90$ swift перевод. Что это такое? Мошенники?
Читать ответы (2)
Галина
05.11.2015, 11:13

Отсутствие зачисления денежных средств на расчетный счет - что делать, если банк не реагирует на претензию уже 5 дней?

Что делать если не поступили денежные средства на расчетный счет зачисление путем самоикассации в сбербанке претензию писали в банк но действий от банка нет никаких 5 дней.
Читать ответы (1)
Татьяна
20.10.2018, 09:46

Оплата срочного SWIFT перевода в размере 75$ для получения средств на банковскую карту - обязательна?

Средства успешно списаны с Вашего счета и переведены на транзитный счет в банке корреспонденте, для отправки средств на Вашу банковскую карту, необходимо оплатить срочный SWIFT перевод в размере 75$ должен ли я платить эту сумму.
Читать ответы (4)