Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Выбор документа для подтверждения законности происхождения денег, полученных взыскателем после расчета с должником.

11.01.2023, 10:01
• г. Иркутск

Каким документом лучше всего подтверждать законность происхождения денег, поступивших на счёт взыскателя, после расчёта с ним должника?

Читать ответы (2)
Происхождение денег
Ответы на вопрос (2):

Законные сделки на крупные суммы всегда имеют, соответствующие документы (чеки, выписки, договоры, справки). Поэтому подтвердить происхождение источника средств Сбербанку законопослушный гражданин сможет без проблем.

Для физического лица подтверждением законного источника денежных средств служат следующие документы:

Расписка в получении денег

Договор с актом приема-передачи.

Спросить

Обычно при переводе насчет пишется основание платежа.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Светлана Белявцева
10.12.2021, 20:18

Как включиться в реестр обманутых дольщиков после подтверждения законности сделки в арбитражном суде?

Квартира в строящемся доме куплена по переуступке, сейчас конкурсный управляющий направляет меня в арбитражный суд для подтверждения законности сделки. Вопрос после решения суда как мне включаться в реестр обманутых дольщиков.
Читать ответы (1)
Артем
25.03.2020, 09:45

Как получить доступ к заблокированному акредитиву при отсутствии подтверждения происхождения денег.

Покупаю квартиру, положил деньги на акредитив, а мне его заблокировали, просят доказать происхождение денег, сумма 3 500 000 руб, собирали всей семьей, копили много лет, сумму вносил наличными. Подтверждения 2 НДФЛ на эту сумму нет, что делать?
Читать ответы (1)
Алексей
25.07.2020, 07:15

Как вернуть деньги с накопительного счета, если банк требует подтверждения происхождения денег?

К примеру есть накопительный счет. Каждый месяц счет пополнялся с зарплатой карты или через кассу. Спустя 5 лет, хотели забрать деньги и срок вклада как раз истек. Но банк отказывается вернуть деньги, требует подтверждения происхождения денег. Пополняли по 15-20 тыс. Справку с работы предоставить не могу, т.к. фирма еще год назад закрылось. Что делать в такой ситуации?
Читать ответы (5)
Роман
26.02.2016, 22:41

Как подтвердить законность происхождения денег (для налоговой) полученных от умершего родственника. Заранее спасибо!

Как подтвердить законность происхожения денег (для налоговой) полученных от умершего родственника. Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Михаил
12.04.2020, 18:15

Бывший супруг хочет поделить выручку от продажи дома - какие документы ему нужны для подтверждения происхождения денег?

Дом куплен в браке, оформлен на бывшую жену после развода решили продать и поделить деньги пополам. Какой документ нужен бывшему мужу о происхождении денежных средств на счету.
Читать ответы (2)
Ксения
24.07.2019, 08:45

Необходимость заверенной нотариусом копии свидетельства о праве собственности при продаже вторичного жилья в Германию

Я покупатель, живу в г. Кемерово. Покупаю вторичное жилье у продавца, который живет Германии. Продавец просит у меня заверенную нотариусом копию свидетельства, которое я получу в МФЦ после оформления на меня квартиры, якобы, чтобы подтвердить происхождение у него денег, если в Германии к нему возникнут вопросы. Могут ли быть произведены какие-либо мошеннические действия, если я передам ему заверенную копию права собственности? Чем по закону необходимо подтвердить происхождение денег прилетая из России в Германию, продав квартиру?
Читать ответы (4)
Татьяна
27.07.2018, 16:48

Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?

На моем счету в государственном банке находились деньги. Полученные в этом банки по наступлению страхового случая от АСВ и деньги на срочном вкладе. Я объединила их на одном лицевом счете и сделала банковский перевод в коммерческий банк т. к. в коммерческом банке проценты по срочным вкладом значительно выше. Через несколько часов после поступления денег на мой лицевой счет в коммерческий банк. Мне позвонили из банка и попросили представить документы. Подтверждающие происхождение этих денег. Я всю жизнь прожила в местности Крайнего Севера и для подтверждения происхождения мне нужно представить в банк расчетки по заработной плате. Договор продажи квартиры десятилетней давности? Что мне им ответить?
Читать ответы (2)
Виктория
20.09.2015, 13:57

Контроль и жалобы на перерасчет земельного налога - процедура и требования

Кто контролирует межрайонную ИФНС по МО,кому обращать жалобу о перерасчете земельного налога за 2012 год в сторону увеличения, пришедший в 2015 году? Какие документы требовать в подтверждение законности перерасчета? Без обращения в суд возможно ли урегулировать данный вопрос?
Читать ответы (1)
Алевтина Юрьевна Кючукова
21.02.2019, 08:10

Возможность самостоятельной оценки имущества должника взыскателем после ареста для проведения торгов

Взыскали долг, арестовали имущество должника, имеет ли право взыскатель в связи с тем что приставы делают оценку пол года сделать оценку сам. И по ней провести торги.
Читать ответы (1)
Владимир
01.09.2021, 07:53

Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика

Счёт физ лица заблокирован банком на основании 115 ФЗ, на счёт периодически поступали ден средства, иногда размер перевода превышал 600000 р, деньги переводил человек, который купил у меня грузовик в рассрочку. Сначала в банке предложили предоставить реквизиты другого банковского счёта, сказали, что перечислят заблокированную сумму туда, но потом стали требовать подтверждения происхождения ден средств., если я предоставлю банку договор купли грузовика этого будет достаточно? Должен ли покупатель чем то доказывать законность происхождения ден средств, которые гг мне перечислял?
Читать ответы (1)
Светлана Викторовна
14.08.2017, 19:27

Как предъявить документы о мопеде без технического паспорта для подтверждения законности его приобретения?

Хочу купить мопед сыну б\у, но документы (технический паспорт) утеряны, какой документ можно составить, чтобы предъявить длс в случае проверки, что мой сын не угнал это транспортное средство?
Читать ответы (1)
Ирина Владимировна
28.01.2021, 13:26

Нужно ли подтверждение происхождения денег при подарке внуку на покупку квартиры?

Хочу подарить внуку деньги на покупку квартиры. Деньги сниму со вклада. Нужно ли от меня подтверждение происхождения денег (когда, кому и в каком виде)? Спасибо.
Читать ответы (1)
Тимур
22.06.2014, 23:23

Возможно ли получить деньги по дарственной от брата без указания цели использования для подтверждения происхождения

Может мой брат подарить мне деньги по дарственной через нотариуса без указания цели использования средств? Это мне нужно для подтверждения происхождения средств в Британское посольство для участия в иммиграционной программе (Инвестор Tier1). Будет ли налог на прибыль?
Читать ответы (1)
Мария
30.03.2023, 07:58

Новая управляющая компания требует подтверждения законности размещения оборудования в МКД - что делать кабельным операторам?

Появившаяся в городе новая управляющая компания, прислала уведомление о предоставлении документов подтверждающие законность размещения оборудования в многоквартирных домах. Мы являемся кабельным оператором с городе населением в 15 тыс., с 1993 года, с абонентами заключившими договор. Каковы наши действия? Спасибо.
Читать ответы (1)
Ирина
15.02.2016, 11:29

Как решить проблему отсутствия документов при покупке квартиры по военному сертификату и снять обременение с свидетельства

Ситуация: 15 лет назад приобрели квартиру по военному сертификату, деньги продавцом получены, но ни расписки, ни чего не осталось. В банке подтверждающего документа о переводе средств не дали, т.к срок большой они уничтожили архив. Продавщицу самим найти не удалось, может её вообще уже нет. И еще: в договоре прописано, что продавец освобождает квартиру после полной оплаты. Что делать, подскажите, пожалуйста! В свидетельстве права собственности висит обременение: рассрочка платежа. Как снять? Если в суд, то с какими документами идти? Выписками из налоговой, ЖКХ или еще что брать, для подтверждения законности нашего проживания?
Читать ответы (1)
Сергей
24.02.2023, 13:21

Банк ограничил доступ к ДБО и требует подтверждение происхождения денег - как действовать и что ждать от суда?

Такой вопрос банк ограничил дбо дистанцыонное банковское обслуживание с рекомендацией закрть счет, ссылается на 115 фз,запросил у меня документы для подтверждение происхождения денежных средств я все преоставил но они всеровно мне отаказали! Вопрос куда мне подавать в межведомственную комиссию или сразу в суд с требованием разблокировки счета? Второй вопрос какая судебная практика по этим вопросам? Третий вопрос кто сможет составить иск в суд и сколько это стоит?
Читать ответы (3)
Людмила
14.11.2016, 22:02

Частный кредитор просит оплатить комиссию за перевод денег после подтверждения перевода. Законно ли это. договор подписан.

Частный кредитор просит оплатить комиссию за перевод денег после подтверждения перевода. Законно ли это. договор подписан.
Читать ответы (1)