Сотрудник ГУ МВД России по г. Москва звонит о задержанном мошеннике - что делать и как не попасть в ловушку?
Звонила сотрудник ГУ МВД России по г. Москва. Представилась Яковлева Ольга Викторовна, назвала жетон ОП 048173, начала говорить про какого то задержанного мошенника и т. д. Рассказала что уже составлено заявление и есть его номер. На горячую линию в мвд не дозвониться, что бы проверить. Как быть. Это мошенник?
Когда мошенники представляются сотрудниками мвд-моя история
Конечно, это не ново для кого-то, и, наверняка, есть еще какие-то схемы у этих людей, как выманивать деньги у честного населения, но то, что они звонят и представляются сотрудниками УБЭП-это, конечно, жуть!
Я живу не в вакууме и, конечно, слышала не раз о том, как мошенники представляются сотрудниками банка и начинают рассказывать о сомнительных операциях по счетам. Мне тоже пару раз такие звонили, но я их быстро раскусила и просто положила трубку.
Фото из открытых источников для иллюстрации
Но, примерно пару дней назад, раздался звонок с московского номера, я, конечно, беру трубку (не могу не брать незнакомые номера-часто звонят партнеры и клиенты нашей компании из других регионов-то есть, на связи нужно быть всегда). Звонок был около 11 утра в самый разгар рабочего дня. Номер стационарный, не мобильный.
Скажу честно, растерялась, так как про подобную схему мошенников еще не слышала (ну, как-то не сталкивалась), так как там официальным голосом некая Герасимова Елена Юрьевна, номер жетона такой-то, представилась следователем УБЭП и сказала, что в отделение банка пришел гражданин такой-то такого-то года рождения, представился моим племянником и даже с моей фамилией и нотариальной доверенностью от моего имени и попытался снять деньги с моего единого лицевого счета в Центробанке, так как якобы я в больнице в тяжёлом состоянии после аварии, но сотрудникам банка он оказался подозрительным и они вызвали полицию и гражданин с доверенностью сбежал, так как испугался. Теперь они проверяют, откуда могла произойти утечка моих паспортных данных, а для этого я должна вспомнить, в какие банки я обращалась, так как подозревают сотрудников этого банка. Сказала, что разговор записывается.
Дама пугала статьями закона, пугала уголовной ответственностью, если кто-то узнает об этом разговоре и сказала, что данный гражданин находится с розыске по факту мошенничества, а я якобы свидетель, а потерпевшим является банк.
Собственно, уже после фразы о моем едином лицевом счёте в Центробанке мне стало понятно, кто и откуда звонит. Однако, я человек любопытный и мне захотелось узнать, как далеко эти люди могут зайти с своей наглости и глупости, поэтому я не сбросила вызов, а решила послушать, что они будут делать дальше, дабы потом предупредить других людей не вестись на это-а вдруг, кому-то это поможет сохранить нервы и деньги?
Итак, дама очень удивилась, что мне по месту жительства не приходила повестка, а когда я спросила: "А по какому адресу вы направляли повестку?", она задала ответный вопрос: "А по какому адресу вы зарегистрированы и проживаете?", я говорю: "Для чего вам эта информация? Или вы отправили повестку туда, не знаю куда?", она (уже на нервах): " Вы что, не понимаете с кем разговариваете? Я протокол составляю и мне нужны данные! "
Я говорю: " То есть, вы составляете протокол, без моего присутствия, который мною не будет подписан? " Она, игнорируя этот вопрос, задает мне следующий: " В каких банках у вас есть счета и какой ваш доход? Вы знаете, что имея ваши паспортные данные, на Вас могут оформить кредит, поэтому ваши деньги можно застраховать".
А я говорю: "А в какой банк пришёл названный вами гражданин?"
" В сбербанк"-говорит мне якобы Герасимова.
Вот как, оказывается, можно легко нести подобный бред, мне просто стало смешно. Далее она стала выпытывать мой возраст, информацию о моих счетах в банках, периодически пугая уголовной ответственностью, затем сказала, что переведет на службу безопасности банка, что вообще уж странно, ведь вряд ли сотрудники банка сидят в одном здании с сотрудниками УБЭП.
Когда мне надоел весь этот цирк, я говорю мошеннице: " Оставьте мне свой номер, по которому я смогу с вами связаться, так как сейчас я на работе и некогда разговаривать" . Она отвечает: " В повестке, которая вам придет, будет мой номер." Я говорю: "Отлично, я законопослушный гражданин, присылайте официальную повестку, до свидания!"
А ответ на это в трубке послышался злой крик: "Да за вами сейчас наряд приедет, вы отказываетесь встречаться со следователем!"
А я говорю:"Это я вам желаю поскорее встретиться со следователем", на что в ответ рявкнули: "слово на букву с... (плохое слово, хорошие девочки таких не говорят), сказали, куда я должна отправиться (тоже так себе маршрут) и положили трубку.)
А теперь смотрите. Разговаривали очень официально, хорошо поставленным голосом, весьма грамотно рассказывали про законы, вначале не спрашивали никакой личной информации. Это может подкупить. Затем постепенно подводят к информации о ваших счетах и иной личной информации (возраст, адрес и тд), якобы, для протокола. Затем снова идут в ход статьи УК и УПК, требование о неразглашении. И человек впечатлительный, пожилой или доверчивый может купиться на это! Ведь силовым структурам мы привыкли доверять, хотя, уверена, что таких сотрудников в ведомстве нет и ФИО вымышленные.
Почему же насторожилась я?
- "ваш единый лицевой счет в Центробанке" - нет! Центробанк регулирует деятельность финансовых организаций, а не физических лиц. А единый лицевой счет может в вас быть разве что по оплате коммуналки. И уж точно не в Центробанке).
- "уголовная ответственность за неразглашение данных предварительного расследования"-вы должны у следователя подписать подписку о неразглашении данных предварительного расследования. А не при телефонном разговоре.
- "отсутствие обратной связи"-мне не дали номера, на который я смогла бы перезвонить позднее, мошенница быстро сменила тему.
- " повестка по адресу"-они даже не знают мой адрес, какую повестку и куда они направляли?
- " племянник с моей фамилией"-нет! Они назвали фамилию мужа, соответственно, девичья фамилия у меня другая. А, значит, и племянника с такой фамилией быть у меня не может.
-"племянник 1991 года рождения"-Но я - то 1996 года рождения. И мой старший брат детей не имеет вообще.
- " вы свидетель, а банк потерпевший"-почему? Если с моего счета пытались бы украсть мои же деньги, то, наверно, потерпевшим была бы я? А сотрудники банка, которым принесли "липовую" доверенность, свидетелеями?
- " счета в каких банках у вас имеются"-уже тревожный знак. И в сбере, кстати, у нас нет счетов-у сотрудником нашей компании совсем другой корпоративный банк, он меня вполне устраивает и карты есть только там.
- "вы можете застраховать свои деньги"-разве следователь УБЭП занимается подобным вопросом?!
В общем, очень много несостыковок, много ляпов. И, если подумать, то все это лежит на виду, но здесь нужно иметь крепкие нервы, так как легко растеряться и испугаться. Я вот тоже сначала растерялась.
Так что, дорогие, будьте очень и очень осторожны! Надеюсь, моя история поможет кому-нибудь не попасться на эту уловку мошенников, если вдруг вам однажды позвонит вот такая вот якобы Герасимова якобы Елена якобы Юрьевна.
Кстати, позднее яндекс - определитель номера написал, что это мошенники. Жаль, что его я установила уже после этого разговора.
СпроситьК сожалению, я не могу проверить действительность удостоверения МКВ 773341. Вам следует обратиться в МВД по телефону или лично и сообщить им номер удостоверения сотрудника, которые вы предоставили, чтобы они проверили, является ли он действительно сотрудником МВД. Лучше всего искать номер телефона МВД на официальном сайте, чтобы избежать мошенничества.
СпроситьЗдравствуйте, Елена!
Скорее всего это не сотрудник МВД, а мошенник.
Номер удостоверения никак не проверить, не видитесь.
СпроситьЗвонили якобы из департамента, что планируется выезд на описание имущества. Дали номер телефона для отмены выезда, чтобы я пошла с банком на мировую. Что делать
Вам звонили коллекторы, Оксана Дмитриевна. Никакого выезда не будет по этому звонку.
Закон об исполнительном производстве.
СпроситьВас разводят, описать имущество может только судебный пристав в рамках исполнительного производства.
СпроситьЗдравствуйте.
Ну, не звонить никуда, конечно. Это коллекторы Вас пугают. Если Вы не можете платить, у Вас просрочка, то пусть взыскатель обращается в суд, так будет все официально, сможете отменить судебный приказ, а в исковом производстве просить о снижении суммы или применении последствий пропуска срока исковой давности.
На данный момент к Вам никто не приедет, описывать имущество вправе только судебные приставы и только при наличии судебного акта
А всякие там департаменты Вы можете в квартиру не пускать, дверь никому не открывать.
С уважением.
СпроситьМне на e-mail пришло предложение поработать оператором ПК в системе Webmoney. В случае согласия необходимо перечислить деньги на счёт для открытия соответствующих банковских реквизитов на моё имя. Какие правоустанавливающие документы мне следует посмотреть у потенциального работодателя, чтобы не быть обмануться и не попасть в неприятности? Спасибо за ответ и помощь!
Сергей, посмотрите учредительные документы, Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции. Но полной гарантии от мошенничества все равно не будет, т.к. еще существуют фирмы-однодневки. Я бы вам не советовал ввязываться в это сомнительное предприятие. Очень уж похоже на лохотрон. Адвокат Ким Б.П.
СпроситьМне пришло сообщение написали что нужно оплатить штраф в размере 1700 рублей и отправить на номер 89523912110 в течении 12 часов за посещение порно сайтов и если не оплачу то заблокируют телефон и заведует уголовное дело.
Как узнать работает ли сотрудник МВД с номером МКВ 77-4560?
Хочу взять заем у частного инвестора, страховку и предоплату не требует, просто документы, о нем знаю только имя и адрес электронной почты, сказала что её проценты уже выходят в ежемесячный платёж, слишком все гладко, есть ли подвох?
Конечно, есть! Вы же сами говорите, что все слишком гладко. Информацию об "инвесторе" хотя бы поищите в Интернете. Документы учредительные спросите. Паспортные данные. В налоговой пробейте. Нельзя же быть такими доверчивыми. Что это за "инвестор", который себя никак не страхует? Странно.
СпроситьЯ нашла вакансию на Авито «помощник-ассистент» мне сказали, нужно просто выкладывать объявления с моего аккаунта товары и отвечать на звонки, после просить номера покупателей и отправлять работодателю. Спустя 2 дня, мне приходит сообщение от молодого человека, что он перевёл залог за товар моему работодателю и исчез! Могут ли меня привязать, как соучастника, если есть подтверждающая переписка о трудоустройстве, мои контактные номера и банковские счета не фигурировали? Что делать в такой ситуации?
Сегодня произошел такой случай, нас с сестрой скорее всего обманули на деньги сказали что там нужно внести налог сейчас или потом он будет еще больше помогите
А чем вам помочь, если вы ничего не описываете. Кто и что с вас просил? Ничего не перечисляйте, и всё.
СпроситьМогу пояснить полностью, сестра выйграла большую сумму подумала что правда попрасилии перевести деньги для того чтобы выигрыш отправили нам.
Мы отправили нам сказали что нужно еще до отправить она отправила, потом нам сказали что нужно оплатить налог для того чтобы выигрыш пришел, потом еще раз попросили и в итоге сказали если мы сейчас не оплатим налог, то потом он станет еще больше
Правда ли это или он просто требует деньги?
СпроситьПри выигрышах вы должны заплатить только налог на доход. Это вымогатели, не надо ничего платить никуда. Обратитесь к организатору лотереи и опишите ситуацию. Легальные крупные организаторы таким не занимаются. Этот налог по моему даже высчитывают из выигрыша. Не переводите никуда деньги, если выигрыш легальный и действительно есть вы получите его. Чтобы вернуть деньги придется писать в полицию об этом факте и возможно подавать в суд, но чтобы подать в суд нужно знать кто будет стороной в споре, для этого нужно обратиться в полицию.
СпроситьМне выпал выигрыш, в размере 158 000 рублей, и Я должна заплатить комиссию, для того что бы вывести деньги на карту, но Я не плачу, а мне продолжают писать письма, по типу того, что если я не завершу вывод денег, то мой счет арестуют и подадут в арбитражный суд, что делать, мне страшно.
Здравствуйте.
Полагаю, это мошенники.
Согласитесь, комиссию можно вычесть из суммы выигрыша. Можете предложить им такой вариант.
Обычно в таких случаях доверчивые граждане оплачивают комиссию и в результате ни "выигрыша", ни возможности возврата уплаченной комиссии.
Про суд - просто чтобы Вас запугать и заставить перечислить им деньги.
СпроситьБанк Физ Инвест предлагает кредит, но требует оплату доставки - как не попасть в ловушку мошенников?
Мне позвонили из банка физ инвест, предлагают оформить кредит, но нужно платить за доставку курьеру. Хотелось бы узнать об этом банке, не мошенники ли это.
Светлана, добрый день.
Это могут быть мошенники. И кредит не получите и деньги потеряете.
СпроситьЧто можно сделать обратились в Премиум Инвест банк для получения кредита когда кредит был одобрен попросили оплатить транспортную компанию оплатили но деньги так и не получил.
Я наверное не правильно сформулировала свой вопрос. Я брала займ в мфо. указала что официально работаю и где работаю. Но я там официально не работаю а по найму. Мошенничеством эти сведения считаются.
Здравствуйте, Юлия! Ваши действия в общем-то не подпадают под признаки общественно опасного деяния, поскольку мошенничеством в уголовно-правовом смысле, является хищение или приобретение прав на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в Вашем случае заключена сделка, в зависимости же от условий таковой могут наступить последствия о сокрытии или непредставлении полной информации о месте и условиях работы.
СпроситьУ меня РВП есть недвижимость 1/2 я безработная. Вопрос могу ли я получить кредит под залог и на что обратить внимание что б не обманули?
Добрый день! Обратиться за получением кредита только в банк, имеющий лицензию. Но у Вас нет дохода и Вы иностранный гражданин, скорее всего, будет проблематично. Большинство банков не выдают кредит иностранным гражданам. Если у Вас в собственности только 1/2 доли недвижимого имущества, то оформить залог без согласия второго собственника невозможно. Для полной консультации Вам необходимо обратиться непосредственно в банк и если Вам одобрят заявку внимательно читать проект договора.
СпроситьДемина! СРОЧНО ЗАЙМ ПРОДЛИТЕ 3100 Р! В ТЕЧЕНИИ ЧАСА! ЗВОНОК ПОСТУПИТ ВАШЕЙ МАТЕРИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ДАНЫМ И УЖЕ ОНА ВНЕСЕТ ЗА ВАС! ЧАС ВРЕМЕНИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВНЕСТИ! СТ.ИНСПЕКТОР АВЕРЬЯНОВ. В.А! .МАТУШКЕ Я УМЕЮ НЕРВЫ ТРЕПАНУТЬ! ! Как на это реагировать, я боюсь.
Купили железо, товар так и не поставили. Кормили завтраками 1000 причин ждите. Написали заявление о возврате денег. В итоге приезжаем они съехали и банкроты. Реально ли нам получить уплоченные деньги за товар?
Здравствуйте.
Банкротами за один день и даже месяц не становятся.
Для точного ответа информации мало.
Вполне возможно есть основания для обращения по вопросу мошенничества.
После уточнения можно о чем-то конкретно рассуждать будет.
СпроситьЗдравствуйте.
Напишите ИНН компании банкрота. Посмотрю являются ли они банкротами или просто съехали.
Спросить08.2020 г позвснила с орзгагмщаци. КОНСАЛТ ФИНАС и предложили мне кредит спросили почему Вы не ходите получить в Банке, там обязательная с рзовка. На следующий день я пришла в офис заполнила анкету паспортные дрннва не указывала, Семейное положение и социальный статус тоже.
Мне я позвал юрист представила ь Евгений попросила паспорт и Снилхс проверка кредитного рейтинга, показала, 750 из 1000 дала мне 2 экземпляра договора с моими пасориыми данными семейным положение п и социальным с атвстм.
Я спросила откуда Вы взяли мои данные. - молчат.
Я из услуги стоят. 30000 руб я спрс да почему так дорого, мы проверяем в БКИ, УФМС, Пенсионном фонде МВД
Я отказалаьась подписвать договора если Ф у меня были деньги я бы не приходила к Вам. меня попросили выключить телефон и забрли паспорт. Платите аванс. У мная на наличии а на карте такой суммы нет или Вы платите 40%
или будете менять паспорт
Я полла в банкомат, сняла 14000 руб
Прмесла. Мне дали квитанции. И чек.
Через 5 минут вернулась чтобы расстроуть договор но мне сказали что уже не возможно деньгм в кассе. Помогите мне пожалуйста вернуть деньги мне не разу не позвонили из банка. Тряфмрп м.
Попала мошенникам в руки, на сайте мишкамани, долг растет, звонят, угрожают, займ прислали 6800 из них 990 р сняли с карты, причем я им оплатила 7000 тр и плюс за разблокировку кабинета 2200 тр, так и не дали погасить то чего я у них не брала а проценты крутят и звонки постоянные.
Я в интернете познакомилась с американцем. Он передал посылку из Сирии работником Красного креста на мое имя. Теперь с Турции с какой то транспортной компании пишут на ватсап и требуют оплатить пасылку, 4900 т долларов. Я отказываюсь ее оплачивать и получать. Они грозят мне тюрьмой.
Вас дурят мошенники.
Это настолько очевидно, что начиная с американца в Сирии, уже всё понятно..
СпроситьЗаключила якобы устный договор на изготовление амулета бесплатного от василисы володиной. Мне 80 лет, поняла свою глупость, а завтра 16 го ко мне должен придти курьер с 15 до 19 ча. Я должна ему отдать 7500 руб ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ.
Здравствуйте, не открывайте дверь ни каким посторонним лицам и курьеру, если позвонит курьер скажите что Вы не нуждаетесь в покупке амулета, и отказываетесь. Вы имете полное право отказаться!
СпроситьЗнакомый одолжил компьютер и продал его. Документы от компьютера у меня на руках договорились с ним, что он выплатит стоимость, но в течении полугода скрывается и "кормит обещаниями"
Здравствуйте Юлия! Напишите на него заявление в отделение полиции.
Надеюсь Наш ответ Вам полезен.
С уважением, Юридическая Консультация "E911 Group".
Спросить