Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как получить сертификат соответствия директиве AML для вывода средств?

27.01.2023, 08:07
• г. Москва

Где получить справку о наличии сертификата AML?

Мне пришел ответ от FCA:

«Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этого перевода. Мы также должны уведомить вас, что до подачи этого сертификата ваш перевод временно приостановлен. Пожалуйста, пришлите нам эту справку в течение 8 дней с момента получения письма.»

Уже столько денег внесла для вывода средств, залезла в микрофинансовые кредиты.

Подскажите, куда мне обратиться для получения справки?

Читать ответы (1)
Дней с момента получения Получить справку Получение письма Куда обратиться Получено письмо
Ответы на вопрос (1):

Нигде вы такую справку не получите. Вы общались с мошенниками.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Игорь В.
15.09.2021, 14:08

Как получить сертификат соответствия директиве AML для возврата средств через брокера?

Возможно ли как то получить сертификат соответствия директиве AML, сейчас в процессе возврата средств после взаимодействия с брокером. Сопровождает юридическая компания, на каждом этапе что то надо оплатить, налог, конвертация, каждый раз пишут что средства отправлены по реквизитам, но в итоге происходит что то непредвиденное где надо предоставить документ соответственно оплатить, сейчас перевод остановил европейский регулятор FCA, требуют сертификат, средства только вкладываю.
Читать ответы (4)
Сергей
20.10.2021, 10:23

Запрос сертификата соответствия директиве AML - что это за сертификат?

Я ожидаю перевода из Италии, но получил письмо с таким запросом: Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этой передачи. Мы также должны уведомить вас о том, что до предоставления этого сертификата ваш перевод временно приостановлен. Что это за сертификат?
Читать ответы (3)
Надежда Филиппова
11.09.2021, 14:41

Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?

Где я могу получить Aml сертификат соответствия? При переводе средств с одного кошелька но другой регулятор затребовал этот документ, где его получить?
Читать ответы (6)
Александр
24.03.2009, 23:38

Как получить сертификат соответствия на продукцию

Наша компания заказывает продукцию (по договору переработки давальческого сырья) у рыбоперерабатывающей компании. Хотим оформить сертификат соответствия на нашу фирму (нет производства). Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать. В наших органах по сертификации разводят руками. Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Денис
21.02.2015, 21:42

Нужна информация по следующим вопросам - аренда земельного участка для установки ларька без фундамента, получение

Меня интересуют следующие вопросы: 1) Для того чтобы в городе поставить ларек без фундамента, куда обращаться за правом на аренду земельного участка? 2) Каким образом можно получить сертификат соответствия для китайского чая, где и какие документы для этого необходимы? 3) Если я открываю ИП, при этом не имея своего магазина, товар находиться у меня дома, а сбыт происходит через интернет, без кассового аппарата, можно ли так? 4)Какие льготы для открытия и функционирования ИП в Крыму? Заранее спасибо)
Читать ответы (1)
ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
30.07.2016, 15:41

Как получить сертификат соответствия для приобретения препаратов и БАДов в аптеке для передачи их в исправительную колонию

Мне приходится не чаще 1 раза в 2 месяца приобретать препараты и БАДы в аптеке. НА КАКУЮ СУММУ Я ОБЯЗАНА КУПИТЬ ТОВАРА ЧТОБЫ МНЕ ПРЕДОСТАВИЛИ НА НЕГО СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ? ЗАГВОЗДКА В ТОМ. ЧТО ПРИОБРЕТАЮ НЕ СОВСЕМ ДЛЯ СЕБЯ. А ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ. СЫНУ. РАНЕЕ ПОКУПАЛА И ПЕРЕДАВАЛА БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОВОЛОЧЕК В ОДНОМ МЕСТЕ. ТЕПЕРЬ ЖЕ МНЕ НУЖНО ЗАРАНЕЕ ПРОСИТЬ ЭТИ СЕРТИФИКАТЫ. ЧТО ПРИНОСИТ НЕУДОБСТВА НЕ ТОЛЬКО МНЕ НО И РАБОТНИАКМ АПТЕКИ (СТАРАЮСЬ ПОКУПАТЬ В ОДНОМ МЕСТЕ. ТАК КАК ЦЕНА НА ПРЕПАРАТ ДЛЯ МЕНЯ БОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМА. ЧЕМ В ДРУГИХ АПТЕКАХ ГОРОДА)
Читать ответы (1)
Нуржан
30.04.2022, 20:12

Я хотел бы узнать насчёт вывода средств от недобросовестного брокера Существует ли настоящие юр компании по выводу средств.

Я хотел бы узнать насчёт вывода средств от недобросовестного брокера Существует ли настоящие юр компании по выводу средств.
Читать ответы (3)
Наталья
31.10.2013, 08:19

Может ли ООО Компания называть себя производителем товаров, изготовленных по своим чертежам, патентам и материалам

Если ООО Компания заказала изготовление товара по своим чертежам и патентам, из своих материалов в ООО Услуги может ли ООО Компания называть себя производителем этих товаров? (договор на оказание услуг производственного характера). И Может ли ООО Компания получить сертификат соответствия на готовый товар, как производитель?
Читать ответы (1)
Сергей
18.09.2002, 18:26

Каким образом и где я могу получить сертификат соответствия на мою авторскую продукцию?

Я являюсь ПБОЮЛ (производство вязаных изделий), живу в Санкт-Петербурге. Каким образом и где я могу получить сертификат соответствия на мою авторскую продукцию? Заранее благодарен.
Читать ответы (1)
Магомедамир
18.06.2016, 20:41

Нужно ли мне получить сертификат соответствия на производство мясной продукции, если да, то какие мои действия.

Нужно ли мне получить сертификат соответствия на производство мясной продукции, если да, то какие мои действия.
Читать ответы (1)
Людмила
19.12.2018, 19:21

Ветеринарный врач планирует работать в стоматологическом кабинете в роли медсестры

Я ветеринарный врач хочу оформит я в стомотологич. Кабинет медсестрой, в качестве кого могут меня принять, могу ли получить электронный сертификат получить сертификат МЕДСЕСТРЫ?
Читать ответы (1)