Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Может ли банк запрашивать для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя?

29.01.2023, 16:04
• г. Москва

Может ли банк запрашивать для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя?

Читать ответы (1)
Перевод денежных средств Денежные средства Перевод средств Банк перевод
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте. Нет. Только того, кто переводит.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Федор Беликов
19.08.2021, 19:42

Банк требует подтверждение получателя для перевода денежных средств и предлагает запрашивать встречный перевод в размере 5050 Р.

«ВНИМАНИЕ! Для перевода денежных средств. Вкл необходимо подтверждение получателя! Запросите встречный перевод в размере 5050 Р» Разве банк (а именно сбер) может запрашивать встречный перевод, если сумма большая?
Читать ответы (2)
Алексей
15.07.2015, 15:23

Форма запроса о подтверждении перевода денег на КИВИ кошелек и банковскую карту для судебного разбирательства

Как мне произвести идентификацию владельца КИВИ кошелька для судебного разбирательства, для потверждения перевода ему денежных средств по договору займа. Существует какая-нибудь форма запроса в банк о подтверждение перевода денежных средств. То же самое по вопросу перевода денежных средств по банковской карте. С уважением, Алексей.
Читать ответы (2)
Евгения
27.11.2019, 08:09

Как сформулировать заявление о повороте иска без наличия необходимых документов, включая определение об отмене судебного приказа

Собираюсь писать заявление о повороте иска (отмена прошла), но у меня на руках не осталось никаких бумаг. Копию определения об отмене судебного приказа отдала приставам, а сам исполнительный остался в суде, при подаче на отмену. Как быть в таком случае? И надо ли в банке запрашивать подтверждение суммы, которую удержали по ИП?
Читать ответы (2)
Галина Николаевна
16.01.2015, 09:32

Возможен ли возврат денежных средств без договора займа?

Возможен ли возврат денежных средств (банковские документы по переводу денежных средств безналичным путем с моего счета на счет ответчика имеются), но не составлялся договор займа?
Читать ответы (1)
Ирина
02.07.2022, 13:07

Получите свой выигрыш в размере 50.000₽ - банк запрашивает подтверждение карты получателя

Приветик🥰Ура! Вам повезло❤️ Вы выиграли 50.000₽ Тк на счету хранится большая сумма денег, банк заботится об их сохранности. И поставил защиту. Теперь чтобы мне отправить кому-то деньги, банк запрашивает подтверждение карты получателя. Для этого нужно совершить входящий платёж на сумму от 999₽ Это подтверждение нужно пройти ОДИН РАЗ. Деньги за подтверждение карты я вам ворачиваю. И отправляю 50.999₽
Читать ответы (2)
Александр
19.03.2023, 23:07

Какие данные отправителя видит получатель банка при переводе средств в личном кабинете? У отправителя и получателя банк ВТБ.

Какие данные отправителя видит получатель банка при переводе средств в личном кабинете? У отправителя и получателя банк ВТБ.
Читать ответы (2)
Ириа геннадьевна
09.09.2016, 10:07

Может ли банк арестовать детские деньги и возможность подать в суд на банк

Имеет ли право банк арестовать детские деньги. При поступлении в банк денежных средств банк видит от куда поступают средства. Могу ли я подать в суд на банк.
Читать ответы (1)
Юлия Владимировна
17.08.2014, 08:58

Как бороться дальше после получения неполного возмещения от ТК при утере посылки при покупке через интернет?

В июне текущего года я как частное лицо приобрела товар в другом городе через интернет. Оплату произвела посредством перевода денежных средств через сбербанк онлайн как частное лицо частному лицу. Посылка была собрана и отправлена о чем свидетельствует товарно транспортная накладная. Однако посылка была утеряна. Я написала претензию в ТК приложив имеющиеся документы: распечатку перевода денег, счет от поставщика с перечнем товара и общей суммой покупки (10600 руб), претензия и копия экспедиторской расписки. Ответ от Транспортной - возмещение 300 рублей. Как бороться дальше?
Читать ответы (1)
Яна
14.06.2018, 12:40

Клиент ошибся при переводе денежных средств - кто должен нести ответственность и как доказать свою правоту?

В банк обратился клиент для перевода денежных средств в сторонний банк на свой счет, для этого предоставил реквизиты, которые проверил и заверил своей подписью для успешного перевода. После успешного перевода денежных средств клиенту на счет, клиент обнаружил что ошибся и средства перевёл не на нужный ему договор. Сбербанк из собственных средств перевёл денежные средства клиенту по нужному клиенту договору, и выставил на сотрудника проводившего операцию, т.е. на меня дебиторскую задолженность. На каком основании я должна гасить эту задолженность, если денежные средства клиенту поступили и свою работу я выполнила в соответствии со стандартами банка и моей вины в неверно предоставленных реквизитах от клиента нет. Как поступить и доказать свою правоту?
Читать ответы (1)
Оксана
25.08.2015, 19:42

Можно ли вернуть подоходный налог за период погашения образовательного кредита?

Вечер добрый! Моя дочь в 2013 году оформила образовательный кредит. Соответственно 4 семестра были оплачены непосредственно переводом денежных средств банком на счет вуза. За это время она платила мизерные проценты банку, т.к. погашение кредита начинается только с октября текущего года. Вопрос: может ли она вернуть подоходный налог за период 2013-2014 года, т.к имела доход по ставке 13% или она сможет это делать только с момента начала понашения кредита? Заранее спасибо ща ответ.
Читать ответы (1)
Сергей
30.06.2016, 21:06

Компания требует 7% от суммы кредита за перевод денежных средств - как поступить?

Компанию... За перевод денежных средств запрашивает 7% от суммы кредита якобы банки за переводы с них берут эти 7% ... Что делать.?.. Выслали кучу рекомендаций и скан паспорта!
Читать ответы (1)
Максим
03.03.2019, 19:24

Возможно ли требование кредитора перевести деньги с карты на карту на имя директора для погашения задолженности?

Законно ли кредитор требует оплату по задолженности путем перевода денежных средств обычным банковским переводом с физического лица на физическое лицо, просят перевести деньги с карты на карту на имя директора.
Читать ответы (1)
Юлия
03.09.2014, 19:44

Клиент Газпромбанка потерял 13 000 рублей из-за неизвестных изменений комиссии за переводы - как решить проблему?

У меня в Газпромбанке заведена карта, за перевод денежных средств с меня брали комиссию 1%, затем я обнаруживаю, что с меня уже берут 10%, на такой тариф я не подписывался по итогу с меня удержали 13 000 с 130 000 рублей. В банке говорят, что должен был получить такую информацию об изменении тарифа на сайте, или в отделении банка, хотя полагаю, банк должен был меня известить об изменении тарифа, зная мой телефон, адрес. Что делать? Спасибо.
Читать ответы (1)
Сабрина
29.04.2022, 22:01

Отказ от государственной программы без последствий - мнение получателя денежных средств

А я не получила никаких денежных средств от государства… если я откажусь от гос. программы, мне не грозит штраф или каких нибудь взыскание?
Читать ответы (1)
Галина Алексеевна
11.12.2014, 14:12

Как правильно доказать перевод денежных средств для расследования мошенничества?

Мне очень нужна ваша помощь! У меня такая ситуация. В сентябре мною было написано заявление в полицию по факту мошенничества и завладения моими денежными средствами. А именно я сделала заказ, через сайт Одноклассники, перевела деньги с карты на карту. А заказ не получила. На связь продавец не выходит. А суть моего вопроса такая. Кто должен направить запрос в банк о подтверждении моего перевода денежных средств? У меня имеется чек. Но в уголовном розыске сегодня попросили предоставить им выписку с моей карты. Обращаясь в два банка, мне предоставили выписку, но там нет номера карты куда переведены деньги. И в банке объяснили что они это сделать не могут. А следуя тому что я не могу предоставить выписку, моё дело будет закрыто и написана отказная. Помогите мне пожалуйста. Всё ли верно и согласно закону.
Читать ответы (1)
Людмила Сергеевна
17.02.2017, 08:03

Как получить деньги с должника после ареста счетов в банке? Возможность перевода средств на другую кредитную карту

У меня арестованы счета в банке на основании исполнительных производств (долг 300000 банку Русский стандарт). Каким образом мне получить деньги с должника (юридическая компания, не выполнившая свои обязательства по договору) - суд был. Решение в мою пользу - юр. компании выплатить мне N-ю сумму. Ведь деньги сразу снимут. А если указать счет кредитной карты другого банка для перевода денежных средств?
Читать ответы (1)
Валерия
17.02.2017, 13:08

Ошибочные реквизиты КПП в ДКП с материнским капиталом - необходимо составление дополнительного соглашения?

В ДКП с материнским капиталом реквизиты получателя денежных средств указаны с ошибочным КПП, остальное все верно, это грубая ошибка, она требует составления дополнительного соглашения?
Читать ответы (3)