Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.

02.02.2023, 20:54
• г. Савона

Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте

Нет, не реально.

Если сертификат нужен физическому лицу - это не возможно. Такой сертификат не может получить физлицо, только организация.

Организация, для получения сертификата, должна обратиться в ФАТФ непосредственно, не через посредников а именно к этому регулятору.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Надежда Филиппова
11.09.2021, 14:41

Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?

Где я могу получить Aml сертификат соответствия? При переводе средств с одного кошелька но другой регулятор затребовал этот документ, где его получить?
Читать ответы (6)
Андрей александрович
02.04.2014, 14:47

Распространяется ли закон о защите прав потребителей на юридическое лицо и я является ли юридическое лицо потребителем.

Распространяется ли закон о защите прав потребителей на юридическое лицо и я является ли юридическое лицо потребителем.
Читать ответы (3)
Дарина
13.01.2016, 20:45

Как исправить исполнительный лист при отсутствии ИНН ответчика в исковом заявлении?

Мы юридическое лицо, и мы подавали в Арбитражный суд иск на взыскание задолженности с ответчика (юридическое лицо), и при подачи искового заявления не был указан ИНН ответчика, соответственно в исполнительном листе не будет указан ИНН, а судебные приставы не примут такой исполнительный лист, как быть в такой ситуации, чтобы был исправить исполнительный лист?
Читать ответы (1)
Туйаара
16.09.2019, 00:07

Без другого адреса, я могу выписать из своего адреса юридическое лицо.? т.е могу оставить юридическое лицо без адреса?

Без другого адреса, я могу выписать из своего адреса юридическое лицо.? т.е могу оставить юридическое лицо без адреса?
Читать ответы (1)
Анна
17.03.2019, 12:29

Привлечение третьего лица вместо физического лица в качестве ответчика - как быть?

По иску мы в качестве ответчика привлекли физическое лицо. В ходе судебного заседания выяснилось, что это юридическое лицо, суд его привлек (юридическое лицо) в качестве третьего лица. Вот как нам быть: Привлечь теперь третье лицо в качестве ответчика а от требований к ответчику в качестве физического лица отказаться (хотя это просто председатель этого спк) или как то уточнить наименование ответчика?
Читать ответы (1)
Алиса
24.08.2015, 15:31

Возможно ли оформление вывески и аренда помещения на разные юридические лица при одном учредителе?

Вывеска магазина оформлена и согласована на одно юридическое лицо, а аренда помещения на другое юридическое лицо. Это возможно? В обоих юридических лицах один и тот же учредитель.
Читать ответы (1)
Владимир
24.03.2016, 12:22

Нарушение правил подключения - Могут ли электроснабжающие организации отключить юридическое лицо за подключение

Я юридическое лицо, подключил к своему счетчику соседнее юридическое лицо без согласования с электроснабжающей организацией, имеют ли они право отключить меня.
Читать ответы (2)
Екатерина
11.01.2022, 11:38

Хочу приватизировать гараж в гаражном кооперативе на юридическое лицо. Может ли юридическое лицо быть членом кооператива?

Хочу приватизировать гараж в гаражном кооперативе на юридическое лицо. Может ли юридическое лицо быть членом кооператива?
Читать ответы (1)
Анна
13.12.2019, 23:51

Если штраф выписан на юридическое лицо, имеет ли право компания (т.е само юридическое лицо), взимать штраф с работающего?

Если штраф выписан на юридическое лицо, имеет ли право компания (т.е само юридическое лицо), взимать штраф с работающего?
Читать ответы (1)
Андрей
04.06.2013, 11:37

Возможно ли юридическому лицу подать в суд на другого юридического лица по обвинениям в клевете и заведомо ложном доносе?

Может ли одно юридическое лицо подать в суд на другое юридическое лицо по обвинению в клевете (ст. 128.1 уголовного кодекса) или заведомо ложном доносе (статья 306 уголовного кодекса) или необходимо подавать по статье 152 гражданского кодекса?
Читать ответы (1)
Дарина
21.02.2013, 16:12

Как подать иск в Арбитражный суд на юридическое лицо, не выплачивающее задолженность?

Мы юридическое лицо и хотим подать в Арбитражный суд на юридическое лицо, потому что они нам не оплачивают задолженность, суммы небольшие 27000 и 13000, государственную пошлину нужно оплачивать до подачи в суд, или уже как примут иск к рассмотрению?
Читать ответы (1)
Александр
14.09.2010, 14:23

Задолженность директора ООО перед частным лицом - реально ли взыскать через суд?

На протяжении 5 лет сотрудничества, он директор ООО я частное лицо. Возникла задолженность с его стороны в размере 1426070 руб., которую 09.02.2007 года мы оформили распиской о займе в присутствии 2 х свидетелей со сроком погашения 31.12.2007 года. На сколько реально через суд взыскать данную задолженность, ведь на момент составления расписки передачи данной суммы как таковой не было? С уважением Александр.
Читать ответы (2)